广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公 司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广州市聚赛龙 工程塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的分、子公司。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构负责人及子公司、参股公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员； （五）破产管理人及其成员； （六）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、1名副董事长、1名职工代表和3名独立董事[4] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[8] - 七种情形下应召开董事会临时会议，董事长应十日内召集并主持[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知全体董事[10] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，无关联关系会议过半数无关联董事出席即可[15][18] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[18] - 审议通过议案需超全体董事人数半数投同意票，担保等事项另有要求[19] 其他规定 - 董事会秘书负责相关会议筹备等事宜[4] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决议案[18] - 议案未获通过，一个月内无重大变化不应再审议[19] - 会议记录应包含多方面内容，档案保存不少于十年[22][24] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过后生效[26]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举产生[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定监事会多项职权，如审核定期报告等[6][7] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计工作组职责 - 为审计委员会决策提供公司相关书面资料[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[17] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可即时通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 审计工作组成员等可列席，可聘请中介机构，费用公司支付[18] 会议档案与保密 - 会议档案由证券部门保存，期限不少于10年[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会，参会人员有保密义务[19] 工作细则生效 - 本工作细则自董事会通过之日起生效实施[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的2/3等情形会触发临时股东会召开[2] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[24] - 审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[20] 投票相关 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[26] - 股东会选举董事实行累计投票制，当选董事最低得票数须超出席股东所持股票总数半数[28] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[29] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[29] - 股东会采取记名投票表决，同一表决权重复表决以首次结果为准[29] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票，当场公布结果[30] 其他事项 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[31] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[36] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[39] - 本规则经公司股东会审议通过后生效并实施[39]

公司基本信息 - 公司于2022年2月8日经中国证监会同意注册，3月14日在深圳证券交易所上市，首次发行1195.2152万股[4] - 公司注册资本为4778.00万元[5] - 公司已发行股份数为47780000股，全部为普通股[10] 股权结构与限制 - 公司设立时，郝源增持股11730000股，持股比例45.6317%；任萍持股8970000股，持股比例34.8949%；郝建鑫持股2300000股，持股比例8.9474%等[10][11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[20][21] - 股东请求查阅被拒，公司应15日内书面答复并说明理由[21] - 股东会、董事会决议召集程序违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[23] 重大事项审议 - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%[30] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[33] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时2个月内召开临时股东会[35] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[73] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 董事会会议记录及决议保存期限不少于10年[81] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[90] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 满足现金分红条件，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[105] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[108] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[116]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体情 况公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管列席本 次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司规范 运作情况 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 （二） 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： ...

业绩数据 - 2024年净利润38,477,743.86元，母公司净利润33,810,226.05元[4] - 2024年营业收入1,709,863,154.15元，较2023年增长[7] - 最近3年累计现金分红46,824,400.00元[9] 利润分配 - 2024年末合并未分配利润256,976,184.16元[5] - 拟10股派4.1元，共派19,589,800.00元[5] 研发投入 - 2024年研发投入61,494,029.88元，逐年增加[7] - 近3年累计研发投入159,410,963.85元，占比3.55%[9]