证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证监会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用 情况编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对该报告出具了鉴证报告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn it 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]0020号 广州市聚寨龙工程塑料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以下简称聚赛龙公司) 管理层编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚赛龙公司申请发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为聚赛龙公司发行可转换公司债券的必备文件,随 其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 聚寨龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引 -- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-002 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2024 年 1 月 8 日通过现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 三、备查文件 1 1、第三届监事会第十二次会议决议 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司编制 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报 告》（中汇会验[2022]0581 号）。 （二） ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-073 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 买入方 发行机构 产品名称 购买金额 （万元） 产品类 型 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 芜湖聚赛龙 新材料科技 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安 证券睿博 系列尧睿 23097 号收 益凭证 7,000 本金保 障型 2023.07.25 2023.12.27 2.3%- 2.5% 闲置 募集 资金 一、本次现金管理到期赎回情况 情况 截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现 金管理尚未到期赎回余额为 0 万元，未超过董事会授权额度。 三、备查文件 1、国泰君安证券客户账户对账单 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-074 2023 年 12 月 29 日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 92 次 上市审核委员会审议会议，对广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。 1 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-072 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对外投资进展情况 近日，重庆聚赛龙已经完成上述土地使用权的权属登记手续，并取得《中华 人民共和国不动产权证书》，具体情况如下： （一）不动产权证号：渝（2023）渝北区不动产权第 001295172 号 （二）权利人：聚赛龙（重庆）新材料有限公司 1 （三）共有情况：单独所有 一、对外投资概述 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨与重庆创 新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议的议案》。为满足公司战略发展需要， 进一步提升公司规模化生产效应，借助重庆区位优势进行产业布局，公司与重庆 创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议，在重庆市渝北区投资建设高分子 材料项 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十二月 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，长城证券股份有限 公司（以下简称"本保荐机构"或"长城证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-3- ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 （上会稿） 二〇二三年十二月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二三年十二月 发行保荐书 目录 | 育 明 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐机构承诺 . | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺 . | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承 ...