广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 | 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 目 | | 息） | 息（如有） | | 金额 | 余额 | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 清远市金钟汽车零 部件有限公司 | | 一级子公司 | 其他应收款 | 257,173,181.70 | 415,732.04 | 无 | | 60,726,792.14 | 196,862,121.60 | 往来款 | 非经营性往 来 | | 小计 | | —— | —— | —— | 257,173,181.70 | 415,732.04 | ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-054 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 二届董事会任期将于2023年9月19日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、 岳亚斌先生、叶昔铭先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名肖继辉女士、 郭飏先生、黎文飞先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-056 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于公司第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、在公司担任除董事以外具体职务的董事依照其职务领取薪酬，不在公司 领取董事薪酬或津贴； 3、在公司未担任除董事以外具体职务的非独立董事，董事津贴为人民币 12 万元/年/人； 4、独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年/人（税后）。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 公司第三届董事会、监事会成员的薪酬方案，并于 2023 年 8 月 28 日召开第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审阅了《关于公司第三 届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》， 独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意 见，因全体董事、监事回避表决，上述议案直接提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，现将 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有 限公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名肖继辉女 士为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，广州市金钟汽车 零件股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损 失的资产计提资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-053 | 组合名称 | 确定依据 | | --- | --- | | 账龄组合 | 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合 | | 合并范围内关联方组合 | 按关联方是否纳入合并范围划分组合 | 对于划分为对列入合并范围内母子公司之 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会 决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项 通知如下： 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-058 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 广州市金钟汽车零件股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至 2023 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席会议的股东 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-057 截至本公告披露日，刘文超先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股 平台珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%的股权。刘文 超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。刘文超先生不存在《公司法》及中国证监会规定中 不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会。经全体与会 职工代表审议表决，同意选举刘文超先生（简历详见附件）为公司第三届监事会 职工代表监事。刘文超先生与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将依照法律、行政法规、 ...

一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | ...

如否，请详细说明：______________________________ 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有限 公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...