证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2024-024 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、公司注册资本变更情况 1.2023年7月14日，公司披露《关于2022年股权激励计划第一类限制性股票预留 授予登记完成的公告》（公告编号：2023-036），向13名激励对象预留授予第一类限 制性股票共计8.70万股，新增股份已于2023年7月18日上市，公司股份总数由10,248.25 万股变更为10,256.95万股。 | 行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决 | 册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名 | | --- | --- | | 权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股 ...

公司概况 - 公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业，拥有多项专利和软件著作权[15,16] - 公司主要产品包括小家电智能控制器、大家电智能控制器、锂电储能智能控制器和产品、汽车电子智能控制器等[17,18,19] - 公司拥有广东顺德、安徽合肥和浙江绍兴三大生产基地，并建立越南生产基地，逐步推进全球产能布局[3] - 公司客户包括苏泊尔、美的、纯米、添可、新宝、艾美特等知名企业[7] - 公司拥有"广东省家电智能控制器工程技术研发开发中心"和"广东省省级企业技术中心"[1] 经营情况 - 公司2023年实现营业收入106,924.54万元，同比增长3.37%[24] - 实现归属于上市公司股东净利润4,087.88万元，同比下降8.08%[24] - 实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润3,834.28万元，同比增长13.79%[24] - 实现经营活动产生的现金流量净额7,695.84万元，同比增长1.81%[24] - 公司在家电智能控制器传统赛道取得多个品类的翻倍增长[24] - 公司成功导入多个新客户和新项目，预计将在2024年实现量产[26] - 公司研发投入7,597.06万元，占营业收入的7.11%，较上年同期增长约6.83%[26] - 公司推行全面质量管理，批量缺陷率、客诉次数、直通率等关键指标得到有效改善[27] 研发创新 - 公司拥有ERP、SCM、APS、MES、WMS等多项智能制造系统[7] - 公司建立了CRM平台和CAN通信协议等智能制造技术[7] - 公司通过QMS、SMT等工艺提升产品质量和生产效率[7] - 公司正在研发家庭储能系统产品，以满足碳中和目标[32,33] - 公司研发了多项新技术和新产品，如带基站便携式洗地机控制器、基于CAN通讯的车载冰箱控制技术、变频空调低成本恒温控制技术、智能家居数据同步及系统控制技术、电动门低速大扭矩电机驱动控制技术等[34-43] - 公司储能逆变器、全自动咖啡机控制电路、锂电池充电器防打火电路、除湿机压缩消弧驱动技术、即热式开水机标准化硬件电路等多项新技术研发正在进行中[70-84] 募投项目进展 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为72,672.15万元，超额募集资金为23,429.76万元[99] - 公司已累计使用募集资金总额32,094.24万元，募集资金尚未使用余额为43,312.31万元[98] - 公司安徽瑞德生产基地建设项目、瑞德智能总部基地技改项目及研发中心升级建设项目建设期延长至2024年12月31日[98] - 公司安徽瑞德生产基地建设项目投资进度为50.62%，瑞德智能总部基地技改项目投资进度为39.72%，研发中心升级建设项目投资进度为43.20%[96] 公司治理 - 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[116] - 公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益[116] - 公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制[116] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡[116] - 公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，加强与投资者之间的信息沟通并完善公司治理结构[118] 未来展望 - 公司将专注于智能控制器领域，推动向智能制造转型升级，拓展新赛道业务[111] - 公司投资成立越南孙公司，进一步拓展海外市场业务，搭建海外生产基地和贸易平台，加快推进国际化进程[112] - 公司将持续加强自身技术和产品研发创新能力，迎合市场需求变化，提高自身竞争力[112] - 公司将及时调整战略规划，提升应对市场变化的能力，增强企业的抗风险能力[112] - 公司将加快募投项目的建设进度，提升公司综合竞争力[112] - 公司将深化全面质量管理，保障公司高质量发展[112] - 公司将加强内部管控，实现增效降本，提升产品竞争力[112]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-029 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日出具的《验资报告》 （众会字[2022]第 03186 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集 资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资 金四方监管协议》。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2023年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 1 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-020 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，并于 2024 年 4 月 18 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏 明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董 事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 经审议，公司董事会认为：总经理编制的《2023 年度总经理工作报告》内容 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督 职能，对公司的财务及董事会、经营层履行职责的合法、合规性进行了监督。公 司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的 要求。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023年度公司共召开监事会 会议4次。审议议案如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 年 2023 | 4 | 月 | | 1.《关于 | 年度监事会工作报告的议案》； 2022 | | | | | | | | | 2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 3.《关于 | 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者深入了解公司 2023 年年度生产经营、发展战略等情况， 进一步加强与投资者的沟通，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 3:30- 4:30 采用网络互动方式在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-028 欢迎广大投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dBLlmbYTCw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024年 4月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会 ...

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能（301135） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 现场检查人员姓名：车达飞、梁伟斌 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年3月28日 一、保荐工作概述 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：核查公司股东大会、董事会、监事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查 三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序等事项进行核查；对上市公司管理层的相关人员进行访谈等 | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-019 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）《回购报 告书》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-018 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014 ...