第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-007 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先 生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）逐项审议通过《关于回 ...

股本变动 - 公司首次公开发行后总股本为101,952,000股[2] - 2022年9月总股本增至103,146,000股[4] - 2023年5月总股本减至102,482,500股[4] - 2023年7月总股本增至102,569,500股[5] - 2024年5月总股本减至101,995,500股[5] 限售股解除 - 本次解除限售股股东3户，数量6,132,000股，占现总股本6.01%[1][9][10] - 解除限售股份2025年4月14日上市流通[1][8] - 广东弘德等3股东本次解除全部限售股[11] 股份比例变动 - 本次变动前限售股占比51.51%，变动后占比45.50%[12] - 本次变动前无限售股占比48.49%，变动后占比54.50%[12] 其他 - 保荐机构对部分首发前股份上市流通无异议[14] - 公告日期为2025年4月9日[17]

股本变动 - 2022年4月12日公司首次公开发行22,571,574股上市，发行后总股本101,952,000股[3] - 2022年9月16日授予1,194,000股限制性股票，总股本增至103,146,000股[5] - 2023年5月30日回购注销663,500股，总股本减至102,482,500股[5] - 2023年7月18日预留授予87,000股，总股本增至102,569,500股[6] - 2024年5月29日回购注销574,000股，总股本减至101,995,500股[6] 限售股流通 - 2022年10月12日1,259,141股网下配售限售股上市流通[3] - 2023年4月20日22,794,285股上市流通[3] - 2023年6月12日2,832,000股上市流通[4] - 2025年4月14日6,132,000股限售股上市流通，占现总股本6.01%[10] 股东及股份占比变动 - 本次3户股东解除限售，分别为广东弘德投资等3家[11][12] - 变动前限售股52,538,500股占比51.51%，变动后46,406,500股占比45.50%[14] - 变动前无限售股49,457,000股占比48.49%，变动后55,589,000股占比54.50%[14] - 变动前首发前限售股52,495,000股占比51.47%，变动后46,363,000股占比45.46%[14] 其他 - 保荐机构对部分首发前已发行股份上市流通无异议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2548.80万股A股，募资81510.62万元，净额72672.15万元[1] - 募投项目总需求49242.39万元，超额募集23429.76万元[5] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，累计投入45124.72万元[6] - 2024年12月两项目结项，节余7310.83万元补充流动资金[6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26458.12万元协定存款[7] 协定存款决策 - 2025年4月7日董事会通过继续协定存款议案[12] - 监事会、保荐机构均认可继续协定存款[13][14] - 继续协定存款不影响日常周转和项目建设，提高资金效率[11]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-004 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实 施并保障资金安全的前提下，将募 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2548.80万股，发行价31.98元/股，募资总额81510.62万元，净额72672.15万元[1] - 募投项目总需求49242.39万元，超募资金23429.76万元[5] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，募投与超募合计投入45124.72万元[6] - 两募投项目结项，节余7310.83万元补充流动资金[8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26458.12万元协定存款存放[8] 资金存放与管理 - 协定存款额度不超27000万元，期限至下一年相关董事会召开[1][9][13] - 按原则建立程序保障资金安全，独董等可监督检查[10][11] - 协定存款不影响日常等业务开展，各方同意继续存放[12][13][14][16]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-002 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-001 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-081 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午3:00。 网络投票时间：2024年12月30日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年12月30日上午9:15- 下午3:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6. ...