回购注销情况 - 公司拟回购注销57.40万股第一类限制性股票，占总股本0.5596%，回购价13.99元/股，资金8,030,260元[2][11] - 因部分激励对象离职和业绩未达标，2023年4月25日已回购注销66.35万股[6][7] - 因部分激励对象离职，需回购注销5.80万股[8] - 因业绩未达标，首次授予47.25万股、预留授予4.35万股不得解除限售将回购注销[9] - 回购注销前，限售股53,112,500股占比51.78%，无限售股49,457,000股占比48.22%，总股本102,569,500股[14] - 回购注销后，限售股52,538,500股占比51.51%，无限售股49,457,000股占比48.49%，总股本101,995,500股[14] 股权激励情况 - 2022年9月1日向135名激励对象首次授予119.40万股第一类限制性股票，授予价14.29元/股[5] - 2022年股权激励计划业绩考核目标以2019 - 2021年平均净利润7,095万元为基数，2023年度增长率不低于80.00%[8] 业绩情况 - 公司2023年度实现净利润4,080.29万元，剔除影响后为3,957.22万元，增长率 - 44.23%[9] 其他情况 - 本次回购注销不影响财务和经营，不影响人员积极性[13] - 监事会同意回购注销133名激励对象57.40万股[16] - 本次回购已取得必要批准授权，符合规定，尚需履行披露、注销和减资程序[17] - 公告发布于2024年4月22日[21]

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国元证券"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对瑞德智能2023年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币72,672.15万元 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-021 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2024-030 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的 议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务多年，拥有专业的审 计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，审计工作完成良好。根据董 事会下设审计委员会提议，2024 年公司拟聘任其为公司审计机构，授权总经理根据 公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审 计费用（含财务报告审计费用及内控审计费用）并办理年度审计合同签订事宜。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所 ...

上述授信额度不等于公司及子公司实际已取得的授信额度，实际授信额度最终 以金融机构审批的授信额度为准。公司及子公司具体融资金额将根据运营资金的实 际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环 使用。 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2024 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款 相关合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度银行综合授信额度及授权对外 签署银行借款相关合同的议案》，为满足公司及子公司各项业务顺利进行及日常经 营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展规划，同意公司、 公司全资子公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不 超过等值人民币10亿元的人民币授信及外币授信，用于办理包括但不限于流动资金 贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。为满足融资需求， 公司及子公司会视情况提供包括但不限于信用担保、以自有的土地使用 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略发展的需要，保证公司发展规划的战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略发展委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成 ...

股权激励调整 - 2022年5名离职激励对象6.975万股第二类限制性股票作废[1] - 2022年2名离职激励对象3.50万份股票期权注销[1] - 因业绩未达标，29名激励对象31.075万股第二类限制性股票作废[1] - 因业绩未达标，6名激励对象11.25万份股票期权注销[1] 相关说明 - 作废/注销事项符合规定，不影响财务和经营成果[1] - 监事会同意作废及注销事项[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计4,545,661.23元[2] - 2023年信用减值损失为-4,280,243.68元，2022年为3,724,993.67元[3] - 2023年度计提减值准备减少公司利润总额4,545,661.23元[10] 细分损失情况 - 2023年应收票据坏账损失为61,712.50元，2022年为85,604.45元[4] - 2023年应收账款坏账损失为-4,427,214.31元，2022年为3,714,230.75元[4] - 2023年其他应收款坏账损失为85,258.13元，2022年为-74,841.53元[4] - 2023年资产减值损失为-265,417.55元，2022年为-169,340.87元[4] - 2023年存货跌价损失及合同履约成本减值损失为-265,417.55元，2022年为-169,340.87元[4]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-026 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票作废类型：第二类限制性股票； 2.限制性股票作废数量：38.05 万股； 3.股票期权注销数量：14.75 万份。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办 理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 周军 各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2023年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人周军，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。曾任《电脑知识 与技术》杂志社主编、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员。 现任CSHIA智能家居产业联盟秘书长、北京数智纵横科技有限公司总经理、中国 民族建筑研究会智能家居专委会主任委员、全国专业标准化技术委员会委员， 2022年9月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 ...