股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日召开[5] - 现场会议在佛山顺德召开，由董事长汪军主持[6] - 网络投票时间为12月30日多个时段[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持股43,029,000股，占比43.6764%[8] - 73名股东网络投票，代表股份4,045,600股，占比4.1065%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》同意47,056,200股，占比99.9609%[15] - 中小投资者股东同意693,200股，占比97.4143%[15] 会议合规 - 信达律师认为股东大会各方面合法有效[16]

公司业绩与战略 - 公司今年前三季度实现营业收入90,054.92万元，同比增长20.12%，主要得益于国家政策支持及市场需求扩大，传统赛道与新赛道同时发力 [2] - 公司制定了新中期发展战略，致力于打造1+3+N产业新格局：以家电智能控制器业务为核心，推动电机电动、汽车电子、数智能源等新赛道智能控制器业务快速增长，同时拓展医疗健康、宠物科技、低空飞行、智能家居等产业的战略探索业务 [1][4] 竞争优势 - 技术研发和人才优势：2023年研发费用7,597.06万元，占比7.11%，2024年上半年研发费用4,149.11万元，同比增长12.09%，公司拥有强大的研发实力和创新能力 [2] - 以创新为企业高质量增长源动力：公司2021年确定创新分类，2022年开始正式运行常态化创新体系，形成充满活力的创新文化氛围 [3] - 以客户为中心和LTC铁三角作战体系优势：公司构建聚焦客户需求的LTC价值流程体系，形成强大的市场响应力和执行力 [3] - 精敏运营优势：通过强基工程、敏捷运营、精益生产和TQM质量减法保证等专项工作，提升客户的敏捷服务能力 [3] - 数智化融合优势：通过数智化升级，实现柔性生产、精益生产和智能制造的高效融合，提升生产的灵活性和效率 [3] - 全球化布局优势：公司积极实施全球化战略，投资设立瑞德智能（越南），未来将积极进行国际化布局，进一步拓展国际市场 [3] 未来发展规划 - 未来五年，公司将坚持以客户为中心，以市场需求为导向，专注智能控制器行业，以结构升级、创新驱动、数智融合、精敏运营、全球布局五大战略主轴，实现多产业智能控制产品经营的全面跨越 [4] - 在投融资方面，公司将根据战略规划、市场环境及实际需求变化，持续关注适合公司发展布局并具有投资价值的项目，谨慎、适时地实施投融资计划，优化公司资产结构、延伸产业链以及提高综合竞争力 [4]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-076 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）第 四届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日前以专人送达、 电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年12月13日以现场、通讯相结合的方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事潘卫 明先生、董事夏明会先生、董事周军先生和董事项颖先生以通讯方式参加会议 并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 "瑞德智能总部基地技改项目""研发中心升级建设项目"已达到预定可 使用 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-077 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期 的公告》。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对瑞德智能部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每 股人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用 后实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日召开[1] - 现场会议下午3:00召开[3] - 股权登记日为12月23日[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日[4] - 投票代码为351135，简称为瑞德投票[23] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[13] 登记信息 - 登记时间为12月25日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 5:00[15] - 登记地点为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室[16]

套期保值业务额度 - 开展商品期货套期保值业务预计动用交易保证金和权利金不超400万元，最高合约价值不超1000万元[3] - 业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[3] 资金与风险 - 业务资金来源为公司自有资金[4] - 业务存在价格波动、政策等风险[6][7][8][9][10] 风控措施 - 业务与生产经营匹配，控制期货头寸和资金规模[11] - 制定《套期保值管理制度》，设立相关设施系统[12] - 内部审计部门不定期监督检查[12] 业务意义 - 开展业务有利于规避经营风险，控制生产成本[14] - 业务具有可行性和必要性，不损害公司和股东利益[16]

业务范围 - 套期保值业务品种限于公司业务相关产品、原材料和外汇等[3] - 商品套期保值业务品种限于生产经营相关产品或原材料[5] 交易规则 - 公司及子公司以自身名义设账户，用自有资金交易，按批准额度控制资金规模[5] - 商品套期保值数量与现货大致匹配，账户不用于投机套利[5] - 外汇套期保值与有资格金融机构交易，合约内容与业务对象匹配[5] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，或预计任一交易日持最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东大会审议[9] 业务实施 - 董事会或股东大会授权经营管理层及期货操作工作人员实施商品期货套期保值业务[11] - 商品套期保值业务申请按审批权限批准后实施，业务人员和财务中心登记、跟踪并评估效果[14] - 财务中心负责外汇套期保值业务具体操作，提出方案选品种，报批准后向金融机构提交申请[17] 监督审查 - 公司内部审计部门不定期抽查商品套期保值业务操作，不符方案须报告管理层[14] - 公司财务中心应对外汇套期保值业务登记、检查、跟踪并控制交割违约风险[18] - 公司内部审计部门应不定期审查套期保值交易情况并报告[18] 交易对象 - 公司仅与合法资质金融机构或经纪公司开展套期保值交易[20] 信息披露 - 公司开展套期保值业务应履行信息披露义务[24] - 拟开展期货和衍生品交易应披露多方面信息并进行风险提示[24] - 套期保值业务已确认损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元，应在两交易日内披露[25] 核算保管 - 公司按相关会计准则对套期保值业务核算处理[26] - 套期保值业务档案由财务中心保管，保存期限不少于10年[26] 责任追究 - 超越权限交易由越权者承担个人责任[21] - 违反规定造成损失公司有权追讨，构成犯罪报案追究刑责[22]

业务规模与范围 - 开展商品期货套期保值业务预计动用不超400万元，最高合约价值不超1000万元，额度12个月有效可循环[2][5][20] - 套期保值期货品种含锡期货，交易场所限于境内合规公开期货交易所等[4] 资金与风险 - 业务资金来源为公司自有资金[6] - 业务存在价格波动等多种风险[8][9][10][11][12] 应对措施 - 业务与生产经营匹配，控制头寸，优化规模和期限[13] - 制定《套期保值管理制度》，明确交易原则等[13] 审批情况 - 业务经第四届董事会及监事会会议审议通过[21][24] - 保荐机构认为符合法规规定且无异议[24][25]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-078 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司对首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"瑞德智能总部基地技改项目" "研发中心升级建设项目"予以结项，并将节余募集资金 7,310.83 万元（具体金 额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。此外， 董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将"安徽 瑞德生产基地建设项目"达到预计可使用状态的时间调整至 2026 年 ...