浙江中科磁业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定会 计师事务所, 也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 组 织 管 理 与 职 责 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作, 并监督其审计工作开展情况。审计委 员会应当切实履行下列职责: (一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度; (二)提议启动选聘会计师事务所相关工作; (三)审议选聘文件, 确定评价要素和具体评分标准, 监督选聘过程; (四)提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议, 提交决策机构决定; (五)监督及评估会计师事务所审计工作; 第一章 总则 第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改聘)会 计师事务所的相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民 ...

浙江中科磁业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-006 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会 议于2024年2月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1 月27日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭 新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投 资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，公司募集资金在一段时 间内将出现一定额度的暂时性闲置。在确保不影响募投项目建设、资金安全及公 司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实 现资 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 005 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2024年2月2日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月27 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事 9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律 、法规及《公司章程》的规定。 | 序 | | 是否需要 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 提交股东 大会审议 | | | 1 | 《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》 | 是 | 修订 | | 4 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-003 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述 额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统 性风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设及公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 10,000 万 ...

| | （七）对股东、实际控制人及其关联人提供 | | --- | --- | | | 的担保; | | | （八）深圳证券交易所或者本章程规定的其 | | | 他担保情形。 | | | 公司、董事、高管人员等违反审批权限、 | | | 审议程序对外担保给公司造成损失的, 相关 | | | 责任人承担相应的法律责任。 | | 第五十八条： | 第五十八条： | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | | 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 | 整披露所有提案的全部具体内容, 以及为使 | | 事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大 | 股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全 | | 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 | 部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事 | | 意见及理由。 | 发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知 | | | 时将同时披露独立董事的意见及理由。 | | 第八十条： | 第八十条： | | …… | …… | | （十）法律、行政法规、本章程或《股东大 | （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在 | ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定一名其 ...

浙江中科磁业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的, 应 视同公司提供担保, 公司应按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-001 浙江中科磁业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动情况 公司股票交易价格于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日 连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 32.85%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司实际控制人、控股股东就相关问题 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司实际控制人、控股股东在本公司股票交易 ...

关于对外投资的公告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-036 浙江中科磁业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步促进浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科 磁业"）业务发展，加快落实公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多 元化，加快构建公司的东南亚市场体系，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品 、品牌、运营管理国际化的战略发展规划，公司以自有资金设立全资子公司浙江 中科磁源新材料有限公司（以下简称"中科磁源"），并由中科磁源设立全资子 公司中科磁业（新加坡）私人有限公司（以下简称"中科磁业（新加坡）"）。 现中科磁源拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司（ 以下简称"中科磁业（越南）"）新建永磁材料生产公司项目（以下简称"本项 目"）。本项目投资总额为990万美元（折合人民币约7,425万元）,资金来源均 系自有、自筹资金。 2、2023年12月12日，公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 于2023年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年 12月7日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到 会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-037 浙江中科磁业股份有限公司 董事会认为：为进一步促进公司的业务发展，加快公司建设海外基地的战略 布局，促使公司原产地多元化，防范贸易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国 内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划。现中科磁源 拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司新建永磁材料 生产公司项目。 （具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资的 ...