业绩总结 - 2023年公司营业收入55,478.71万元，同比降26.63%[2] - 2023年净利润5,806.94万元，同比降45.52%[2] - 2023年末资产总额219,340.02万元，同比降0.63%[2] - 2023年末净资产总额175,230.74万元，同比升1.15%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开9次会议[3] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2023年战略委员会召开1次会议[6] - 2023年提名委员会召开1次会议[7] - 2023年董事会组织4次股东大会会议[10]

章程修订 - 2024年4月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订需股东大会2/3以上表决权通过[4] 利润分配 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[3] - 成熟期有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，最低20%[4] - 特定情况可不进行利润分配[4] 授权事宜 - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[5] - 授权期限至办理完毕日止[5]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-019 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了公司第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意 见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术调整使用闲置自有资金 购买理财产品投资品种的事项进行了核查，核查情况如下： 1、公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。 一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况 调整前：为严格控制风险，公司闲置自有 ...

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[2] - 截至2024年3月31日累计回购6600股，占总股本0.006%，成交111,098元[3] - 最高成交价16.89元/股，最低成交价16.77元/股[3] 回购规则 - 未在重大事项影响期内回购，委托价格有要求[5][6] 后续安排 - 继续实施回购计划并及时披露进展[6]

资金使用 - 2023年6月9日公司及子公司获同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财产品认购 - 2024年4月2日嘉戎技术向建行厦门分行认购2亿理财产品，预期年化收益率1.05%-2.51%[3] - 2024年3月29日嘉戎技术向兴业银行两支行分别认购1.2亿理财产品，预期年化收益率1.5%或2.88%[3][4] - 2024年3月29日优尼索向兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购2000万理财产品，预期年化收益率1.5%或2.88%[4] - 2023年有多笔理财产品认购，涉及浦发、建行、工行、兴业银行[8] 产品到期情况 - 2023 - 2024年有多笔理财产品到期赎回，部分未到期[9][10]

股份回购 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[2] - 2024年3月26日首次回购6600股，占总股本0.006%[2] - 首次回购最高成交价16.89元/股，最低16.77元/股，成交总金额111,098元[2]

回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购A股，用于员工持股或股权激励计划，未用完将注销[3][4][13] - 回购价格不超过20元/股，资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[4][11][13] - 按2000万元上限、20元/股测算，预计回购100万股，约占总股本0.86%；按1000万元下限测算，预计回购50万股，约占总股本0.43%[4][5][13] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[16] 相关情况 - 公司已开立回购专用证券账户[6] - 截至公告披露日，相关股东未来六个月及回购期间暂无明确增减持计划[7] - 回购存在股价超上限、重大事项等导致方案无法实施或变更终止的风险[8] - 公司本次回购符合相关条件，股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为等[10] - 公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份[18] 数据测算 - 按2000万元上限、20元/股测算，回购后有限售条件股份占比从66.96%升至67.82%[20] - 无限售条件股份数量为38,489,080股，占比33.04%；总股本为116,497,080股，占比100%[21] - 按回购下限1000万元、回购价格上限20元/股测算，预计可回购50万股，约占总股本0.43%[21] - 截至2023年9月30日，总资产213,370.56万元、归属于上市公司股东的净资产174,675.62万元、流动资产182,531.92万元，货币资金30,342.26万元[22] - 按回购金额上限2000万元测算，回购资金约占总资产的0.94%、约占归属于上市公司股东净资产的1.14%、约占流动资产的1.10%[22] 其他信息 - 公司董事等相关主体在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份行为，暂无增减持计划[23] - 控股股东蒋林煜于2024年3月8日提议回购股份用于员工持股或股权激励[23] - 本次回购股份将用于员工持股或股权激励，未使用部分将依法注销[25] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[26] - 回购方案已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会[27][28] - 回购期间公司将按规定时间披露回购进展情况[32]

回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[4] - 回购价格不超过20元/股[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4] 回购测算 - 按2000万元上限、20元/股测算，预计回购100万股，约占总股本0.86%[4] - 按1000万元下限、20元/股测算，预计回购50万股，约占总股本0.43%[5] - 若按2000万元上限回购，有限售条件股份占比升至67.82%，无限售占比降至32.18%[19] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产213,370.56万元、净资产174,675.62万元等[21] - 按2000万元上限测算，回购资金约占总资产0.94%等[21] 其他情况 - 相关股东未来六个月及回购期间暂无明确增减持计划[6] - 本次回购方案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[28] - 本次回购方案存在多种实施风险[30]

回购方案 - 公司拟用自有资金回购股份用于员工持股或激励[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超20元/股[3] - 按上限测算可回购100万股，占总股本0.86%[4] - 按下限测算可回购50万股，占总股本0.43%[4] 决策流程 - 董事会授权管理层办理，期限至事项完毕[4] - 回购经董事会决议通过，无需股东大会审议[4]