会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年3月11日召开[2] - 会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 会议以3票赞成通过《关于回购公司股份方案的议案》[3] - 监事会认为回购方案合规，无不利影响和利益损害[3] - 回购方案详情见2024年同日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 004）[3]

回购提议 - 2024年3月8日公司接到董事长提议回购股份的函[2] 回购详情 - 回购A股用于员工持股或激励，未用完注销[3] - 以集中竞价交易，价格不超均价150%[4] - 资金源于自有，总额1000 - 1500万元[4] - 期限为方案通过日起12个月内[4] 相关情况 - 提议人及其一致行动人此前六月无买卖[5] - 回购期间暂无明确增减持计划[6]

资金使用 - 2023年6月9日股东大会同意公司及子公司用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财产品认购 - 2024年1月10日嘉戎技术向建行厦门分行认购2亿理财产品，预期年化收益率1.05%-2.51%[3] - 2024年1月29日嘉戎技术向浦发银行厦门分行认购1.05亿理财产品，预期年化收益率1.20％或2.60％或2.80％[3] 结构性存款情况 - 嘉戎技术在兴业银行厦门禾祥西支行2023/6/29 - 2023/9/27的2500结构性存款已到期赎回[8] - 嘉戎技术在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2023/12/26 - 2024/3/25的10000结构性存款未到期[9] 子公司情况 - 优尼索在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2023/9/28 - 2023/12/22的1800结构性存款已到期赎回[8] - 优尼索在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2023/12/28 - 2024/3/27的2000结构性存款未到期[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月11日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人9人，代表股份82,765,528股，占比71.0452%[7] 议案表决结果 - 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意82,765,528股，占比100%[8] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》中小股东表决同意4,365,528股，占比100%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席股东所持股份总数三分之二以上通过[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意82,765,528股，占比100%[20] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意4,365,528股，占比100%[24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[25]

会议安排 - 2023年12月25日第三届董事会第十七次会议决议召开本次会议[8] - 2023年12月26日公告《会议通知》提前15日以上通知股东[8] - 2024年1月11日下午14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场7人代表82,764,028股占71.04％[11] - 网络投票2人代表1,500股占0.0013%[11] - 出席9人代表82,765,528股占71.05%，中小股东5人代表4,365,528股占3.75%[11] 议案表决 - 多项议案同意票占出席会议股东所持股份100%通过[14][16][18][20][22][24][27] 会议合规 - 律师认为表决程序和结果、召集及召开程序合法有效[29]

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财产品认购 - 2023年12月26日嘉戎技术在兴业银行厦门禾祥西支行认购2000万元，预期年化收益率1.5%或2.34%[3] - 2023年12月26日嘉戎技术在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购10000万元，预期年化收益率1.5％或2.34％[3] - 2024年1月2日嘉戎技术在中国工商银行厦门松柏支行认购11000万元，预期年化收益率1.2％ - 2.75%[4] - 2023年12月28日优尼索在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购2000万元，预期年化收益率1.5％或2.34%[4] - 2022年10月11日至2023年2月28日，嘉戎技术在中国建设银行厦门分行认购20000万元，预期年化收益率1.5% - 2.9%[8] - 2022年10月17日至2023年2月28日，嘉戎技术在中国工商银行厦门松柏支行认购11000万元，预期年化收益率1.20% - 3.05%[8] - 2022年10月8日至2023年1月9日，嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门分行认购11000万元，预期年化收益率1.3%或3.05%或3.25%[8] - 2023年1月16日至2023年4月17日，嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门分行认购11000万元，预期年化收益率1.3%或2.80%或3.00%[8] - 2022年12月22日至2023年3月22日，嘉戎技术在兴业银行认购2500万元，预期年化收益率1.5%或2.61%或2.92%[8] - 2023/3/29至2023/6/27，兴业银行产品金额10000，收益率1.5%或2.56%或2.81%[9] - 2023/4/19至2023/7/19，浦发银行产品金额11000，收益率1.30％或2.75％或2.95％[9] - 2023/6/14至2023/9/15，工商银行产品金额11000，收益率1.2% - 3%[9] - 2023/7/7至2023/9/28，建设银行产品金额20000，收益率1.5% - 2.95%[9] - 2023/9/15至2023/10/16，浦发银行产品金额2000，收益率1.30%或2.40%或2.60%[9] - 2023/9/22至2023/12/28，工商银行产品金额11000，收益率1.2% - 3.04%[9] - 2023/9/28至2023/12/22，兴业银行产品金额10000，收益率1.5％或2.45%[9] - 2023/10/18至2024/1/8，建设银行产品金额20000，收益率1.5% - 2.51%[9] - 2023/10/27至2024/1/26，浦发银行产品金额11000，收益率1.30％或2.55％或2.75％[10] - 2023/10/9至2023/11/8，兴业银行产品金额1000，收益率1.5％或2.34%[10]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与会议通知 - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 召开会议应提前3日通知全体委员[14] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席，决议经无关联委员过半数通过[18] 特殊情况处理 - 无关联委员不足半数，事项提交董事会审议[18] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存[20] - 决议书面文件保存期为10年[15] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，经提议可开临时会议[13] - 提前三日通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行[15] 薪酬政策 - 董事薪酬政策报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 考评流程 - 先述职和自我评价，再绩效评价，报董事会报酬数额和奖励方式[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存期不少于十年[16] - 议事规则自董事会审议通过后生效，解释权和修改权归董事会[19][20]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年1月11日14:00[2] - 网络投票时间为2024年1月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年1月5日[5] 审议事项 - 包括2024年度综合授信额度等多项议案[7] 投票规则 - 议案3、6为特别决议，需2/3以上表决权通过[8] - 全部议案为非累积投票，填报表决意见为同意等[21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年1月9日9:30 - 11:30等[10] - 现场登记地点为厦门火炬高新区相关地址[11] 投票方式 - 可通过深交所交易和互联网系统投票[13]

选聘流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式并及时公示结果[6] - 股东大会通过后签业务服务合同，聘期一年可续聘[11] 评价要素 - 选聘评价中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 变更事务所披露前任情况、变更原因等[14] 改聘规定 - 续聘时审计委员会全面评价，否定则改聘[11] - 审核改聘提案约见前后任并评价质量[16] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[16] - 改聘公告披露解聘原因等信息[16] 其他要求 - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告董事会[17] - 更换事务所在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价中[19] - 违规造成严重后果处理责任人[20] - 严重事务所经股东大会决议不再选聘[20] - 选聘文件资料保存至少10年[22]