证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-065 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 24 日以通讯的方式送达各位董事（经全体董事一致同意豁免本次 会议通知时限要求）。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由全体董事共同推举王瑞庆先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1、逐项审议《选举战略委员会委员》 （1）、审议通过《选举王瑞庆先生为第四届董事会战略委员会委员、主任 委员》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）、审议通过《选举王军先生为第四届董事会战略委员会委员》 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-067 新乡天力锂能股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式送达各位监事（经全体监事同意豁免本次会议 通知时限要求）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 三、备查文件 为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举张 磊先生为公司第四届监事会主席 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司监事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。 2、公司董事会已于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交易所网站刊登了《新乡天 力锂能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称 "《通知》"），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 新乡天力锂能股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-064 新乡天力锂能股份有限公司 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 48,934,333 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4862%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 48,927,500 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4805%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,833 股，占公司有表决权股份总数 120,866,707 股的 0.0057%。 （二）中小股东出席的总体情况 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：王瑞庆先生 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 ...

新乡天力锂能股份有限公司 关于延期回复交易所问询函的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-062 收到《问询函》后，公司和董事会高度重视，及时与相关方进行了对接，并 积极组织相关部门和人员按照《问询函》的要求共同对相关事项进行逐项落实、 核查和回复。由于《问询函》中所涉事项较多，且涉及的部分问题需对有关事项 和数据作进一步的梳理、补充及复核，工作量较大。为确保回复内容的真实、准 确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 7 日披露了《关于延期回复交易所问询函的公告》（公告编号：2024-047）、 《关于再次延期回复交易所问询函的公告》（公告编号：2024-060），公司将于 2024 年 6 月 14 日前完成回复并披露。 截至本公告披露日，公司及年审会计师对《问询函》相关问题回复的主体内 容基本完成，部分内容和数据需进一步完善与核实，为保证回复内容的真实、准 确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2024 年 6 月 21 日前（包含 6 月 21 日当日）完成回复并履行信息披露义务。 公司选定的 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入244,332.73万元，同比下降8.43%；归属于上市公司股东的净利润 -50,345.18万元，同比下降 -479.63%，部分募投项目投产处于产能爬坡期，市场竞争、行业产能过剩及原材料价格波动影响盈利能力 [4] 产品销量情况 - 截止2024年第一季度，公司正极材料销售量4,000多吨 [4] - 今年一季度三元材料销售量与2023年相比预计有增长，增量集中在小动力应用领域，目前销量主要在小动力领域，大动力领域同步开发 [5] 原材料采购与库存情况 - 公司主要原材料按订单量和生产计划有序采购，库存量以保证当月生产经营需要为主要标准 [4] 产能情况 - 目前三元材料产能近两万吨，包括高镍、中镍、常规三元材料；碳酸锂回收业务已建成年产一万吨产能且已量产；磷酸铁锂业务已建成年产两万吨产能，处于客户开发和产能爬坡过程 [4] 碳酸锂相关情况 - 受早期采购原材料价格高影响，一季度碳酸锂回收成本偏高，未贡献利润；主要原料供应商来自电池制造企业、再生资源回收市场的正极材料废料及粉末和工业级碳酸锂，原料价格根据碳酸锂含量计算 [4] - 碳酸锂回收项目2023年下半年投产，当年产能利用率达83.86%，今年一季度维持较高水平 [4] 江苏大摩相关情况 - 江苏大摩是从事集成电路及半导体晶圆量检测设备的再制造、升级改造、技术服务、设备研发为一体的设备服务商，为客户提供量检测设备整合解决方案，有高质量客户群体和良好口碑，公司已聘请中介机构尽职调查，尚未结束 [5] 产品价格与利润情况 - 目前高镍三元材料平均售价约15万元/吨，常规三元材料平均售价约12万元/吨，单吨毛利率较去年有改善 [5] - 磷酸铁锂已建成年产2万吨产能，处于客户开发和产能爬坡期，因产能小尚未盈利 [5] - 三元材料价格主要受碳酸锂和前驱体采购成本、加工费成本影响，根据市场竞价情况加上一定比例利润确定 [5] 市场需求情况 - 今年受碳酸锂价格下跌和共享电单车更新期影响，小动力锂电池成本优势显现，电动二轮车应用量快速增长，以出口为主的电动工具市场恢复性增长，预计下半年需求持续 [6]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-054 新乡天力锂能股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大 会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， 公司第三届董事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定履行董事义务和职责。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议， 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元超募 资金及闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品。使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 证券代码：3011 ...

新乡天力锂能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1.1 为了进一步规范新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，有 效防范内幕交易行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章以 及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 2.1 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司（公司直接或间接 持股 50%以上及其他纳入公司合并财务报表范围内的子公司）及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三章 内幕信息及内幕信息知情人范围 3.1 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。包括 但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，重大的购置或出售财产的决定或行为，重大资 产抵押、质押、出售、转让、报废的决定或行为。重大的购置或出售财产 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-053 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开（其中非独立董事陈国瑞先生、徐尧先生、独立董事冯艳芳女士、唐有根先生 以通讯方式参加）。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1、审议通过《提名王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《提名李雯女士为第四届董事会非独立董事》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通 ...