制度审议 - 2025年8月20日第四届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案[2] - 9项制度需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3] - 《股东会议事规则》等2项需特别决议通过，7项需普通决议通过[3] 制度生效 - 11项制度自董事会审议通过之日起生效[2][3] 信息披露 - 修订后制度于2025年8月20日披露于巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第十六次会议决议[4]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2450万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为11874.0007万股，全部为普通股[3] - 股东会股东临时提案权持股比例由3%降低至1%[2] 章程修订 - 2025年8月20日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 调整股东会及董事会部分职权[2] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节[2] - 完善内部审计工作相关要求[2] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的本公司股份；第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让[4] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[5] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[5] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼[6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[6] 担保与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元的担保须经股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议[8] 会议召开与通知 - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东大会[9] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[10] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[10] - 审计委员会同意召开临时股东会，收到请求5日内发出通知[10] 股东提案与提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 公司董事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名非独立董事候选人[13][16] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[13][16] - 公司监事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名公司监事候选人[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[28] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[28] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[31] - 公司满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[29][32] 其他 - 公司制度中与公司章程不一致的条款以《公司章程》为准[37] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[37] - 董事会提请股东大会授权相关人员办理工商登记、章程备案等手续[37] - 授权有效期限自股东大会通过至工商登记和章程备案办理完毕[37] - 变更内容最终以工商登记为准[37]

业绩数据 - 2024年1 - 12月新天力循环营收26998.48万元，净利润 -14184.34万元[6] - 2025年1 - 3月新天力循环营收6301.29万元，净利润 -1055.64万元[6] - 2024年12月31日新天力循环净资产 -4296.31万元[6] - 2025年3月31日新天力循环净资产 -5351.96万元[6] 增资情况 - 公司拟以债转股方式向新天力循环增资30000万元[2][3] - 增资后新天力循环注册资本从25000万元增至55000万元[2][3][8] - 增资前后公司均持有新天力循环100%股权[3][8] 其他要点 - 2025年6月30日，新天力循环部分负债账面价值和评估价值均为36083.03万元[2] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次增资无需提交股东大会审议[5]

募资相关 - 公司首次公开发行3050万股A股，每股57元，募资173850万元，净额155033.16万元[2] - 淮北、新乡项目募集资金投资额分别为62845.34万元、20800.32万元[4] - 年产10000吨碳酸锂、2万吨磷酸铁锂项目募资投入20000万元、38732.95万元[5] 项目调整 - 公司终止淮北项目，53063.63万元未使用募资补充流动资金[5] 股份回购 - 公司回购股份资金10000 - 13000万元，价格不超47元/股[5] - 截至2024年12月19日，累计回购3242300股，成交100016308.06元[6] 资金使用 - 2024年8月用不超8亿闲置募资补流，2025年8月归还[7][8] - 公司拟再用不超8亿闲置募资补流，期限12个月，节约费用约2400万元[9][10]

资金使用 - 2024年8月22日公司同意用不超8亿闲置募集资金暂补流动资金[1] - 补充流动资金使用期限自董事会通过日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至2025年8月20日公司提前归还用于临时补流的闲置募集资金[1]

会议信息 - 2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月1日[2] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[4] - 提案2.03 - 2.09为普通决议议案，需二分之一以上表决通过[4] - 提案2.00有9个子议案，需逐项表决[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[16] 其他事项 - 对中小投资者单独计票并披露[6] - 登记时间为2025年9月8日8:00 - 14:30[7]

会议信息 - 天力锂能第四届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意[5] 资金安排 - 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[4]

会议相关 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开，8位董事全出席[2] - 公司拟召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8票同意待股东大会审议[4] - 公司拟修订部分治理制度，多项议案8票同意，部分待股东大会审议[5][6][7][8][9] 资金运作 - 公司以内部债权转股权对新天力循环增资3亿，注册资本增至5.5亿[10] - 公司用不超8亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11]

股价表现 - 最新股价为29.98元，较前一交易日上涨1.11元 [1] - 当日开盘价为30.21元，最高触及30.78元，最低下探至29.56元 [1] - 成交量为77854手，成交金额达2.34亿元 [1] - 股价突破年线29.18元，乖离率达到2.27% [1] - 盘中曾出现快速回调，在9点50分左右5分钟内跌幅超过2%，报29.93元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1991.16万元 [1] - 近五日累计净流出3434.69万元 [1] 公司业务 - 主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于新能源汽车动力电池等领域 [1] - 所属概念板块包括电池、动力电池回收、储能等 [1]

公司专利技术进展 - 天力锂能获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 属于锂离子电池电极材料技术领域 [1] - 专利为自主研发 能显著提升三元正极材料的循环稳定性 具有工业化生产应用前景 [1] - 专利证书取得有利于完善知识产权保护体系 促进持续创新能力 提升核心竞争力 [1] 公司经营影响 - 专利证书取得不会对公司近期生产经营产生重大影响 [1]