董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、 尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市 公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2023 年 度的工作情况汇报如下： 北京中科江南信息技术股份有限公司 一、2023 年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 2023 年在公司坚定贯彻高质量发展战略，着眼长远稳定发展，坚持规范运 作，在董事会、经营管理层的领导下，全体员工紧密团结，围绕年初制定的经营 目标，按照既定发展战略积极推进各项工作，整体经营情况良好，营业收入、利 润总额均呈现稳步增长的趋势。2023 年度，公司实现营业收入 120,781.73 万元， 比上年同期增长 32.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,958.71 万元， 比上年同期增长 15.92%；实 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，根据公司提交的《北京中科江南信息技术股份 有限公司2023年年度审计报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度 对外担保、证券投资衍生品交易、提供财务资助、出售资产及对外投资等重大事项 审核的专项报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告》《北京中科江南信息技术股份有 限公司2023年年度募集资金使用情况报告》及其相关资料，我们对公司截至2023年 12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控 制情况报告如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人石向欣作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

关于北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 北京中科江南信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10284 号 目录 | | | 汇总表 第 1 页 信会师报字[2024 ]第 ZG10284 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10277 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往 ...

北京中科江南信息技术有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蒋必金在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独 立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蒋必金，1963 年 11 月出生，中国国籍。硕士研究生学历，高级工程师、研 究员。1987 年至 2009 年 3 月,就职于北大方正集团公司,历任北大方正集团技术 服务部主任、北大方正集团副总裁、北大方正电子出版系统工程分公司总经理、 北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、方正科 技集团股份有限公司副董事长兼公司总裁、深圳市北大方正数码科技有限公司 监事、北京北大方正技术研究院有限公司董事等职务。2014 年至 2017 年 8 月， 任深圳市泽 ...

第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当占 1/2 以上的比例，其中召集人（主任）应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无 故解除职务。任职期间如有委员不 ...

独立董事提名人声明 提名人广电运通集团股份有限公司现就提名蒋必金为北京中科江南信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京中科江南信息技术有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郑方在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独 立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑方，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 计算机应用专业，博士学位。曾任清华大学计算机科学与技术系党委副书记， 清华大学信息技术研究院院长助理、副院长，现任北京信息科学与技术国家研 究中心智能科学部常务副主任、清华大学人工智能研究院听觉智能研究中心主 任，2020 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-030 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期于 2024 年 3 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及 确定独立董事津贴的议案》。董事会同意公司控股股东广电运通集团股份有限公 司提名罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生为第四届董事会非独 立董事候选人；公司股东衡凤英女士、天津融商力源企 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2024]第 ZG10277 号"标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度主要财务数据 | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 同比增 | | | | | | 减 | | 营业收入 | 1,207,817,340.17 | 912,851,890.10 | | 32.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 299,587,134.71 | 258,440,563.55 | | 15.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 288,376,419.88 | 241,331,674.30 | | 19.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,925,551.84 | 225,408,402.64 | | -42.80% | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | | 1.48 | 4.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.54 | | 1 ...