国能日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （姚宁） 声明人姚宁作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人国能日新科技股份有限公司董事会提名为国能 日新科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国能日新科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、2023 年度聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 5 日召开第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 三、2023 年度年审会计师事务所履职情况 国能日新科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，国能日新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-074 国能日新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规 定，现将本次计提资产减值准备事项的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定及公司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的 评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行 计提减值准备。 公司对截至 202 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-058 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理雍正先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层充分、有效地执行并落实了董事会、股东大会的 各项决议及公司各项管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要工作及成果。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：国能日新科技 股份有限公司母公司，控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司、国能 日新（北京）能源科技有限公司，国能日新（天津）能源发展有限公司，日新 鸿泰（北京）科技有限公司，分公司国能日新科技股份有限公司武汉分公司及 其他国能日新集团下属各公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 ...

国能日新科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素 质。董事会同意续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。董事会提请 股东大会 ...

国能日新科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （顾科） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为会计背景的独立董事， 密切关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾科先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于北京大学光华管理学院金融专业，中国注册会计师，保荐代表人，曾任 华欧国际证券有限责任公司投资银行部经理、中国银河证券股份有限公司投资 银行部副总经理、瑞银证券有限责任公司投资银行部执行董事，现任北京栖港 投资有限 ...

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-069 国能日新科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（"网上发行"） 相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格 为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发 1 行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资 ...

国能日新科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责， 为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和 股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营概况 2023 年，受益于新能源装机市场的高景气度，控制类产品全年实现营收 9,682.82 万元，同比增长 75.81%。产品创新方面，研发并持续完善具备集一次 调频、惯量响应及快速调压功能于一体的"新能源主动支撑装置"产品，报告期 内该产品已通过山东、浙江等省份电科院测试并在多个新能源场站及独立储能 电站实施应用。公司控制类产品在风光储协同控制领域持续突破，从控制策略 和通信规约层面全面兼容风储、光储及独立储能电站的功率控制功能。此外， 报告 ...

国能日新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 国能日新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10263 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国能日新科技股份有限公司（以下简称国能日新）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...