国能日新科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 二○二三年度 国能日新科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二 | 非经常性损益明细表 | | | | 1-3 | 关于国能日新科技股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10267 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"）2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZB10263 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的国能日新 2023 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （"网上发行"）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资 金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限 公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金专用账户内，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10629 号《验资报告》。 二、 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-066 国能日新科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 84,246,545.40 元，2023 年度母公司实现净利润为 93,479,653.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 218,079,836.59 元，母公司累计未分配利润 228,490,226.96 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润 分配应当以合并报表、母公司报表中可供分 ...

国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10264 号 国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自评报告 | | | 1-10 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10264 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能 日新"）董事会就 2023 年 12 月 31 日国能日新财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 国能日新董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-088 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，拟于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

国能日新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性情况自 查报告》，认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国能日新科技股份有限公司 董事会 独立董事独立性情况自查报告 2024 年 4 月 13 日 国能日新科技股份有限公司 独立董事独立性情况自查报告 本人顾科作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告 如下： | 序号 | 自查事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | □是（请详细说明） | | | ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-067 国能日新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（"网上发行"） 相结合的方 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-053 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《国能日新科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字 [2024]第 ZB10024 号）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持， 公司监事、高级 ...

国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10025 号 国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自评报告 | | | 1-10 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10025 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能 日新"）董事会就 2023 年 9 月 30 日国能日新财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 国能日新董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-056 国能日新科技股份有限公司 关于转让参股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为提升公司整体运营效率和资金使用效率，保障股东权益，降低投资风 险，公司拟与青岛纳晖能源科技有限公司（以下简称"青岛纳晖"）等交易各方签 署《关于杭州微慕科技有限公司之股权转让及增资协议》，公司拟以 1,492.86 万 元的价格将持有的杭州微慕科技有限公司（以下简称"微慕科技"）2.46%的股权 转让给青岛纳晖。同时，青岛纳晖拟以 20,000 万元认购微慕科技新增的 867.88 万元注册资本，公司放弃优先认缴出资权。上述转让及增资事项完成后，公司持 有微慕科技的股权比例由 4.92%变更为 1.94%。 2、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监 事第二十七次会议，分别审议通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》。根 据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次股 权转让事项在公司董事会权限范围内 ...