证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-004 江苏宏德特种部件股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨金德、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人(会计主 管人员)徐坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度净利润与上年同期相比下降 50%以上，业绩下滑的主要原 因如下： 1、受全球运价上涨的影响，公司海外出口的产品海运费较上年增长较多， 导致公司毛利率受到影响； 2、市场竞争加剧，同时公司募投项目建成后，产能和效益尚未完全释放， 折旧摊销增加，使得公司成本增加； 3、公司优化人才培养和储备体系，人员结构及人员数量均有变化，管理 费用较上年同期增长。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-009 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏宏德特种部件股 份有限公司（以下简称"公司"或"宏德股份"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通进行了核查， 具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]379 号）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）2,040.00 万股，并于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 61,200,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 81,600,000 股，其中无限售条件流 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025- 002 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行限售股。 2.本次申请解除股份限售的股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 47,572,624 股，占公司总股本的比例为 58.30%。 3.本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]379 号）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）2,040.00 万股，并于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 61,200,000 股，首次公开发行股 票完成后，公司总股本为 81, ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 2024年度具体财务数据以公司公布的2024年度报告为准[7] 业绩数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2100万元 - 2500万元，比上年同期下降48.74% - 56.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1950万元 - 2350万元，比上年同期下降50.43% - 58.87%[3] 业绩影响因素 - 全球运价上涨使公司海外出口产品海运费增加，影响毛利率[5] - 市场竞争加剧，募投项目产能和效益未完全释放，折旧摊销增加致成本增加[5] 费用增长情况 - 公司优化人才培养和储备体系，管理费用较上年同期增长较多[6]

培训信息 - 2024年12月12日民生证券对宏德股份进行持续督导现场培训[1] - 培训地点在宏德股份三楼会议室[1] - 培训对象为公司董监高[1] 培训内容 - 主题是公司治理新规，讲解新公司法等法规变化[1] - 分享资本市场监管政策和形势变化[1] 培训效果 - 公司积极配合沟通，人员了解法规、认识监管要求[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润1913.87万元，同比降47.35%[4] - 利润下滑因产品售价降和折旧增加[4] - 业绩与同行比无明显异常[3] 现场检查 - 2024年12月12 - 13日开展现场检查[1] - 涵盖公司治理、内控、信披等方面[1][2][3] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[1][2] - 防资金占用、关联交易等程序合规[2][3] - 募集资金使用与披露一致[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人85人，代表股份51,014,373股，占比62.5176%[5][6] - 现场出席9人，代表股份50,769,073股，占比62.2170%[7] - 网络投票76人，代表股份245,300股，占比0.3006%[8] - 中小投资者82人，代表股份6,417,089股，占比7.8641%[9] 授信议案表决情况 - 赞成50,934,773股，占出席有表决权股份99.8440%[10] - 反对74,000股，占出席有表决权股份0.1451%[10] - 弃权5,600股，占出席有表决权股份0.0110%[10] - 中小股东赞成6,337,489股，占中小股东表决权98.7596%[10] - 中小股东反对74,000股，占中小股东表决权1.1532%[10] - 中小股东弃权5,600股，占中小股东表决权0.0873%[10]