特此公告。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-028 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。公司对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图如下： 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 1 ...

根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币130,000万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资 业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公 司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或 质押担保。本次申请授信额度的有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止， 额度在有效期内可循环使用。 授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会提请股东会授权 公司法定代表人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相 关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。 本事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-033 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2025年10 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-032 2025 年 10 月 29 日 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议 案》。经总经理许玉松先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通 过，公司董事会同意聘任卫晓磊先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 附件： 财务负责人简历 卫晓磊先生，1976 年 5 月生，本科学历，具有注册会计师、注册税务师、 注册评估师、律师资格。1998 年 9 月至 2010 年 5 月，任洛阳天诚会计师事务所 审计人员、审计部门负责人；2010 年 5 月至 2024 年 9 月，任中原证券股份有限 公司投资银行部业务董事；2024 年 9 月至今，任江苏宏德特种部 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-027 江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 27 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第三季 度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 1 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-034 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： 4、会议时间： （1）现场会议时间：2 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-025 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-024 江苏宏德特种部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司 于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司 董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中 刘剑民先生、李泽广先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告全文及其摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司关于董事、财务负责人辞职的公告 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、财务负责人李荣女士的辞职 申请，李荣女士因身体原因申请辞去公司第三届董事会董事及公司财务负责人职务。李荣女士的董事、 财务负责人职务原定任期至2026年 月 日届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，李荣女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。 截至本公告日，李荣女士通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份14.46万股，李荣 女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及 公司首次公开发行股票时所作的承诺。 李荣女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会2025年10月29日 责任编辑： ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-026 江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

截至2025年10月23日收盘，宏德股份(301163)报收于29.46元，上涨1.13%，换手率3.86%，成交量2.11万 手，成交额6173.89万元。 董秘最新回复 投资者： 公司有没有对销售产品进行分类，海风部分零部件占比高点还是陆风零件销售占比高一点 来自交易信息汇总：10月23日主力资金净流出545.31万元，散户资金净流入624.35万元。 交易信息汇总资金流向 10月23日主力资金净流出545.31万元；游资资金净流出79.04万元；散户资金净流入624.35万元。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 董秘： 尊敬的投资者，您好！南高齿是公司的客户，公司目前给客户提供的产品不涉及减速器应用领 域。感谢您的关注！ 投资者： 今年来新增深海经济，深地经济，其实"风电经济"风力发电是可再生能源领域中技术最成 熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境 污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义。请问公司属于风电经济吗？公司今年来风力发电订 单是否充足？ 董秘： ...