募资情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 募投项目 - 原计划投资总额3.9833亿元，拟用募资3.9833亿元，超出7641.630801万元[6] - 调整后投资总额5.6349亿元，拟用募资4.747463亿元[8] 项目进展 - “中小型高端部件绿色生产技术改造项目”已投入1.525414亿元，待支付638.40万元[11] 资金节余 - 募投项目资金节余0.37万元，拟永久补充流动资金[12][13]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表有表决权股份51,999,373股，占公司股份总数63.7247%[5][6] - 现场会议出席股东及代表9人，代表有表决权股份51,934,473股，占公司股份总数63.6452%[7] - 网络投票股东4人，代表有表决权股份64,900股，占公司股份总数0.0795%[8] - 中小投资者出席10人，代表有表决权股份7,402,089股，占公司股份总数9.0712%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》，51,968,173股赞成，占出席会议有表决权股份总数99.9400%；30,000股反对，占0.0577%；1,200股弃权，占0.0023%[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，51,998,173股赞成，占出席会议有表决权股份总数99.9977%；0股反对；1200股弃权，占0.0023%[19] - 出席会议中小股东对多数议案表决，7,370,889股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数99.5785%；30,000股反对，占0.4053%；1200股弃权，占0.0162%[11][14][15][17][22][24][26] - 出席会议中小股东对《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，7,400,889股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数99.9838%；0股反对；1,200股弃权，占0.0162%[19][20] - 2024年度独立董事薪酬议案，51,968,173股赞成，占比99.9400%；30,000股反对，占比0.0577%；1,200股弃权，占比0.0023%[28] - 出席会议中小股东对独立董事薪酬议案，7,370,889股赞成，占比99.5785%；30,000股反对，占比0.4053%；1200股弃权，占比0.0162%[28] - 2024年度非独立董事薪酬议案，16,908,965股赞成，占比99.8158%；30,000股反对，占比0.1771%；1200股弃权，占比0.0071%[29] - 2024年度监事薪酬议案，51,194,899股赞成，占比99.9391%；30,000股反对，占比0.0586%；1200股弃权，占比0.0023%[31] 其他情况 - 本次股东大会未出现否决议案情形[3] - 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议[4] - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等符合相关规定，决议合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师关于该股东大会的法律意见书[34]

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 17 日下午 2：00 时召开的 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 ...

业绩说明会时间 - 原2023年度网上业绩说明会时间为2023年4月29日16:00至17:00[1] - 更正后为2024年4月29日16:00至17:00[2] 业绩说明会参与方式 - 通过深交所“互动易”平台举行[1][2] - 投资者可登陆“互动易”平台进入“云访谈”栏目参与[1][2] 公告信息 - 更正后公告编号为2024 - 018[2] - 更正事项公告日期为2024年4月24日[4]

财报信息 - 公司2023年年度报告及相关文件于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日16:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 通过“互动易”平台举行，投资者可登陆参与并提前提问[1] - 拟出席人员有董事长杨金德等，实际以当天为准[2]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润4877.11万元，母公司净利润4856.99万元[1] - 年初结存未分配利润2.77亿元，2023年末可供股东分配利润3.01亿元[1] 利润分配 - 以2023年末8160万股总股本为基数，每10股派现2.5元，共派现2040万元[2] - 不进行资本公积转增股本和派发股票股利[2] - 预案待2023年度股东大会审议，合法合规合理，兼顾投资者诉求[1][3][5]

江苏宏德特种部件股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000462 号 和信审字(2024)第 000462 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-87 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 江苏宏德特种部件股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏德股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏 宏德特种部件股份有限公司章程》等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）审计委员会通过线上与线下结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理沟通，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所），初始 成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月 23 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2023 年 12 月 31 日，和信会计师事务所共有 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会第十 九次会议 | 2023.2.6 | 1.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》 | | 2 | 第二届董事会第二 | | 1.《关于变更募投项目部分建设内容并调整项 | | --- | --- | --- | --- | | | 十次会议 | 2023.4.7 | 目内部投资结构的议案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》 | | | | | 1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 3.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度 | | | | | 财务预算的议案》 | | | | | 5.《关于 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等 相关规定赋予的职责，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对 公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提 升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的利益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司监事会主要工作情况 2023 年，公司顺利完成了监事会换届选举工作，新一届监事会成员 3 人， 其中 1 人为职工监事，监事会人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》 规定。 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责， 积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认 为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行了诚信义务，公司建立和完善了内部控制制度。公司董事、 ...