业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 2024年度具体财务数据以公司公布的2024年度报告为准[7] 业绩数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2100万元 - 2500万元，比上年同期下降48.74% - 56.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1950万元 - 2350万元，比上年同期下降50.43% - 58.87%[3] 业绩影响因素 - 全球运价上涨使公司海外出口产品海运费增加，影响毛利率[5] - 市场竞争加剧，募投项目产能和效益未完全释放，折旧摊销增加致成本增加[5] 费用增长情况 - 公司优化人才培养和储备体系，管理费用较上年同期增长较多[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润1913.87万元，同比降47.35%[4] - 利润下滑因产品售价降和折旧增加[4] - 业绩与同行比无明显异常[3] 现场检查 - 2024年12月12 - 13日开展现场检查[1] - 涵盖公司治理、内控、信披等方面[1][2][3] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[1][2] - 防资金占用、关联交易等程序合规[2][3] - 募集资金使用与披露一致[3]

培训信息 - 2024年12月12日民生证券对宏德股份进行持续督导现场培训[1] - 培训地点在宏德股份三楼会议室[1] - 培训对象为公司董监高[1] 培训内容 - 主题是公司治理新规，讲解新公司法等法规变化[1] - 分享资本市场监管政策和形势变化[1] 培训效果 - 公司积极配合沟通，人员了解法规、认识监管要求[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人85人，代表股份51,014,373股，占比62.5176%[5][6] - 现场出席9人，代表股份50,769,073股，占比62.2170%[7] - 网络投票76人，代表股份245,300股，占比0.3006%[8] - 中小投资者82人，代表股份6,417,089股，占比7.8641%[9] 授信议案表决情况 - 赞成50,934,773股，占出席有表决权股份99.8440%[10] - 反对74,000股，占出席有表决权股份0.1451%[10] - 弃权5,600股，占出席有表决权股份0.0110%[10] - 中小股东赞成6,337,489股，占中小股东表决权98.7596%[10] - 中小股东反对74,000股，占中小股东表决权1.1532%[10] - 中小股东弃权5,600股，占中小股东表决权0.0873%[10]

会议安排 - 2024年11月26日召开第三届董事会第十次会议同意召开股东大会[6] - 2024年11月27日发布召开股东大会通知[6] - 2024年12月12日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人85人，持表决权股份51,014,373.00股，占比62.5176%[8] 议案表决 - 审议《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》[13] - 总表决：50,934,773.00股赞成，占比99.8440%等[15] - 中小股东表决：6,337,489.00股赞成，占比98.7596%等[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] - 2022年4月13日募集资金划到指定账户[2] 资金使用与监管 - 2022年4月与四家银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 中国银行南通崇川支行专户余额27697184.41元用于永久补充流动资金[5] 项目结项与账户处理 - 2024年6 - 7月募投项目结项及资金补充议案通过审议[5] - 已注销中国银行南通崇川支行等多家银行募集资金专户[6][9]

公司概况 - 公司主营业务包括铸铁件和铸铝件，主要应用于风电设备、医疗器械、电力设备等领域 [2] - 风电设备领域相关产品包括主轴、固定轴、轮毂、底座、行星架、齿轮箱箱体等 [2] 产能与市场 - 公司目前铸铁批复产能为12万吨，铸铝批复产能为8700吨 [2] - 2024年上半年，公司海外销售收入占比为61.52%，较去年同期有所提升 [3] 财务表现 - 公司风电设备专用件毛利率H1同比增长了6.77个百分点，主要因素为原材料价格下降及内外销、产品结构调整 [3] 市场与竞争 - 公司客户包括西门子歌美飒、Enercon、金风科技等，海外客户信用度高，结算规范，回款稳定 [3] - 行业装机需求未来乐观，但供应商整体压力较大，竞争主要集中在国内厂商 [4][5] 未来展望 - 公司对未来风电市场预计较为乐观，将积极争取订单量，为后续产能的提升做好准备 [6]

授信申请 - 公司拟申请不超120,000万元银行授信额度[2] - 额度用于各类融资业务，有效期2025年1月1日至12月31日[2] 担保与实施 - 公司拟以自有资产抵押或质押担保[2] - 董事会提请授权法定代表人，财务部门负责实施[3] 审议情况 - 本事项尚需股东大会审议，2024年11月26日相关会议已通过议案[2][4]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 授信额度 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超12亿授信额度，有效期至年底[3] 议案表决 - 《关于2025年度申请授信额度及担保议案》3票同意待股东大会审议[4]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"） 第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， ...