江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨金德、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人(会计主 管人员)徐坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度净利润与上年同期相比下降 50%以上，业绩下滑的主要原 因如下： 1、受全球运价上涨的影响，公司海外出口的产品海运费较上年增长较多， 导致公司毛利率受到影响； 2、市场竞争加剧，同时公司募投项目建成后，产能和效益尚未完全释放， 折旧摊销增加，使得公司成本增加； 3、公司优化人才培养和储备体系，人员结构及人员数量均有变化，管理 费用较上年同期增长。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合江苏宏德特种 部件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 1 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-012 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资 金的情况下，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲 置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东 的利益。 （二）投资品种 公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月，包括但不 限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产 管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。 （三）额度及期限 （五）信息披露 公司将按照《深圳证券交 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关规定，江苏宏德特种部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2024 年度募集资金的存放与使用 情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞379 号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资金总额 为 535,908,000.00 元，募集资金扣除相关发行费用 61,161,691.99 元（不含税）， 实际募集资金净额为 474,746,308.01 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要 的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年度报告》 及《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-005 董事会 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 1 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000332 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 目 录 | 页 3-12 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十七日 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 鉴证报告 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的专项报告发表 审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对专项报告是否存在 重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定，对贵公 司董事会编制的专项报告相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与 文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料 和信会计 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明， 均为合并口径）。 1、资产结构 单位：万元 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度 总资产 133,248.39 142,002.40 6.57% 归属于母公司所有者权益 111,123.29 111,217.87 0.09% 股本 8,160.00 8,160.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净 资产（元/股） 13.62 13.63 0.09% 营业总收入 69,704.44 65,171.25 -6.50% 归属于母公司股东的净利润 4,877.11 2,134.57 -56.23% 经营活动产生的现金流量净额 8,578.23 8,077.85 -5.83% 基本每股收益（元/股） 0.5977 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财务部"）发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-015 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因及时间 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财 会(2023)1 号)，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司于 2024 年 1 月 1 日起 执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，公司不涉及本次会 计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏 宏德特种部件股份有限公司章程》等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所），初始 成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月 23 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2024 年 12 月 31 日，和信会计师事务所共有合伙人 45 人，共有注册会计师 254 人，其中 139 人 签署过证券服务业务审计报告。 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-014 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告及相关文件已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举行 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本 次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...