北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 1 日下午 14 时 30 分召开的 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-027 2、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15 至 2024 年 7 月 1 日 15:00 的任意时间 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权 1 的股份数为 51,087,160 股，占公司股份总数的 62.6068%。 （2 ...

民生证券股份有限公司关于 江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏宏德特种部件股 份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对宏德股份首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏德特种部件股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含税）61,1 ...

永久补充流动资金的公告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-024 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募投项目"大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目"结项，公司拟将项 目节余募集资金 1,886.34 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销 募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董 事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-025 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下， 最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲置的自有资金进行现金管 理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月，包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。 （三）额度及期限 公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 25,000 万元（含本数），额度自董 事会审议通过之日起 ...

一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-022 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划， ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （四）实施方式 1 在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选 择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或 协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务 部负责组织实施和管理。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对宏德股份使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资 金的情况下，最大限度地发挥闲置自有 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议审议事项 - 审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年6月28日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为南通宏德股份研发中心证券部[12] 投票信息 - 股东投票代码为351163，简称为宏德投票[26] - 深交所交易系统投票时间为7月1日交易时间[27]

会议决策 - 第三届监事会第七次会议于2024年6月12日现场召开，3名监事全出席[3] - 表决通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需股东大会审议[3][6] - 表决通过使用不超25000万元闲置自有资金现金管理议案[7][8]

股本与分红 - 2023年末总股本为8160万股[2] - 每10股派现金股利2.5元，共派2040万元[2] - 本次不进行资本公积转增和派股票股利[2] 股东派息 - 深股通投资者等每10股派2.25元[6] - 持股1个月内每10股补缴0.5元[6] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.25元[6] - 持股超1年不需补缴税款[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日[7] - 除权除息日为2024年6月13日[7] - A股股东红利2024年6月13日到账[9]