募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] - 2022年4月13日募集资金划到指定账户[2] 资金使用与监管 - 2022年4月与四家银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 中国银行南通崇川支行专户余额27697184.41元用于永久补充流动资金[5] 项目结项与账户处理 - 2024年6 - 7月募投项目结项及资金补充议案通过审议[5] - 已注销中国银行南通崇川支行等多家银行募集资金专户[6][9]

会议安排 - 2024年11月26日召开第三届董事会第十次会议同意召开股东大会[6] - 2024年11月27日发布召开股东大会通知[6] - 2024年12月12日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人85人，持表决权股份51,014,373.00股，占比62.5176%[8] 议案表决 - 审议《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》[13] - 总表决：50,934,773.00股赞成，占比99.8440%等[15] - 中小股东表决：6,337,489.00股赞成，占比98.7596%等[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]

公司概况 - 公司主营业务包括铸铁件和铸铝件，主要应用于风电设备、医疗器械、电力设备等领域 [2] - 风电设备领域相关产品包括主轴、固定轴、轮毂、底座、行星架、齿轮箱箱体等 [2] 产能与市场 - 公司目前铸铁批复产能为12万吨，铸铝批复产能为8700吨 [2] - 2024年上半年，公司海外销售收入占比为61.52%，较去年同期有所提升 [3] 财务表现 - 公司风电设备专用件毛利率H1同比增长了6.77个百分点，主要因素为原材料价格下降及内外销、产品结构调整 [3] 市场与竞争 - 公司客户包括西门子歌美飒、Enercon、金风科技等，海外客户信用度高，结算规范，回款稳定 [3] - 行业装机需求未来乐观，但供应商整体压力较大，竞争主要集中在国内厂商 [4][5] 未来展望 - 公司对未来风电市场预计较为乐观，将积极争取订单量，为后续产能的提升做好准备 [6]

授信申请 - 公司拟申请不超120,000万元银行授信额度[2] - 额度用于各类融资业务，有效期2025年1月1日至12月31日[2] 担保与实施 - 公司拟以自有资产抵押或质押担保[2] - 董事会提请授权法定代表人，财务部门负责实施[3] 审议情况 - 本事项尚需股东大会审议，2024年11月26日相关会议已通过议案[2][4]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 授信额度 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超12亿授信额度，有效期至年底[3] 议案表决 - 《关于2025年度申请授信额度及担保议案》3票同意待股东大会审议[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 资金情况 - 江苏银行专户余额741,511.4元，对应海上风电项目[5] - 招商银行专户余额672.56元，对应补充流动资金项目[5] - 浦发银行专户余额3,721.75元，对应技术改造项目[5] 项目进展 - 2024年海上风电项目结项，节余资金补充流动资金[5] - 2024年5月技术改造项目达预定可使用状态并结项[7] - 已完成三个募集资金专户注销手续[7]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"） 第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-035 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月26 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨 金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中许玉松先 生、李泽广先生、吴国庆先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币 120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用 ...

产能相关 - 公司目前已获批复的铸铁产能为12万吨募投项目今年上半年均已建设完成并逐步投入生产公司采用以销定产的方式产能受订单量和产品类型等影响[2] 业绩相关 - 公司前三季度实现营业收入4.77亿元同比下降13.56%归母净利润1913.87万元同比下降47.35%扣非净利润1897.10万元同比下降45.74%业绩下滑与产品售价降低固定资产折旧增加人工成本增加等多方面因素有关[2] 行业相关 - 从行业装机需求来看未来比较乐观但供应商目前整体压力较大全球风电铸造产能主要集中在国内竞争最激烈的也是国内厂商近几年主力厂商新增产能陆续完工去年以来产品价格持续在低位徘徊[3] 海外业务相关 - 2024年上半年公司海外销售收入占比为61.52%较去年同期有所提升海外客户信用度较高结算规范回款稳定销售毛利率具有一定优势[3] 铸铝产品相关 - 公司铸铝件主要客户包括西门子医疗东软医疗日立能源思源电气等公司将持续贯彻"铸铁+铸铝"的双轮驱动发展战略后续会加大对铸铝业务板块的投入力度[3] 战略规划相关 - 公司始终坚持高端制造智能制造的发展方向聚焦主业加大自主研发投入持续提高创新能力强化人才储备提升内部管理积极推进公司各项业务未来将更加积极向新材料新技术新工艺上加大研发投入不断提升公司竞争力以及盈利能力为股东创造更大的价值[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入181,445,127.89元，同比增长14.01%；年初至报告期末营业收入476,806,071.51元，同比减少13.56%[3] - 本期营业总收入476,806,071.51元，上期为551,585,105.73元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润442,691.45元，同比减少94.21%；年初至报告期末为19,138,715.31元，同比减少47.35%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润638,100.10元，同比减少90.69%；年初至报告期末为18,970,964.47元，同比减少45.74%[3] - 公司2024年第三季度净利润为19,138,715.31元，上年同期为36,348,042.35元[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0054元/股，同比减少94.24%；年初至报告期末为0.2345元/股，同比减少47.35%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2345元，上年同期为0.4454元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56,471,637.35元，同比增长150.15%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为462,869,601.77元，上年同期为575,987,233.50元[14] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为56,471,637.35元，上年同期为22,575,304.63元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为85,286,388.30元，上年同期为158,438.44元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -97,873,494.71元，上年同期为 -97,904,257.30元[14] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为49,500,000.00元，上年同期为58,956,938.87元[15] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -3,549,716.41元，上年同期为 -4,296,528.03元[15] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -42,219,118.38元，上年同期为 -75,648,896.13元[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,347,482,037.49元，较上年度末增长1.13%；归属于上市公司股东的所有者权益1,109,971,649.42元，较上年度末减少0.11%[3] - 期末流动资产合计704,187,614.65元，期初为724,001,237.55元[9] - 期末非流动资产合计643,294,422.84元，期初为608,482,690.78元[10] - 期末资产总计1,347,482,037.49元，期初为1,332,483,928.33元[10] - 期末流动负债合计218,389,481.32元，期初为200,015,773.75元[10] - 期末非流动负债合计19,120,906.75元，期初为21,235,220.47元[10] - 期末负债合计237,510,388.07元，期初为221,250,994.22元[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-195,408.65元；年初至报告期期末为167,750.84元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,873户[6] - 杨金德持股比例42.96%，持股数量35,059,208股；杨蕾持股比例10.74%，持股数量8,764,802股[6] - 杨金德和杨蕾直接和间接合计持有公司53.73%的股份，合计控制的表决权股份占公司55.75%，为公司共同实际控制人[7] 营业成本及费用情况 - 本期营业总成本455,100,904.59元，上期为514,697,224.99元[12] - 本期研发费用25,302,697.20元，上期为30,450,706.84元[12] - 本期财务费用 -4,557,761.64元，上期为 -6,444,655.97元[12] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为18,887,754.89元，上年同期为37,127,552.00元[13]