业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润21,345,725.07元，母公司净利润20,388,435.54元[5] - 2024年度营业收入651,712,544.65元，上年度697,044,411.84元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议，每10股派现1.25元，共派10,200,000元[3][4][6] - 2024年度现金分红和回购总额10,200,000元，占净利润47.78%[6] 研发投入 - 本年度研发投入33,147,373.16元，上年度38,548,581.83元[7] 其他 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2][8]

业绩数据 - 2024年度主营业务销售收入6.42亿元，出口销售收入3.66亿元[7] - 营业总收入本期651,712,544.65元，上期697,044,411.84元，下降约6.5%[34] - 营业利润本期21,547,514.62元，上期51,033,456.13元，下降约57.8%[34] - 净利润本期21,345,725.07元，上期48,771,130.07元，下降约56.2%[34] 资产负债 - 期末资产总计14.20亿元，期初13.32亿元，增长6.57%[26] - 期末流动资产7.29亿元，期初7.24亿元，增长0.62%[25] - 期末非流动资产6.92亿元，期初6.08亿元，增长13.64%[25] - 期末负债合计3.08亿元，期初2.21亿元，增长39.13%[28] - 期末所有者权益11.12亿元，期初11.11亿元，增长0.09%[28] 关键审计事项 - 主营业务收入确认存在销售收入未在恰当期间正确列报的风险[8] - 固定资产及在建工程占总资产比例较高，账面价值确认列为关键审计事项[11] - 存货账面价值占资产总额比例较高，存在重大错报风险，相关列为关键审计事项[13] 会计政策与核算 - 2024年12月起施行《企业会计准则解释第18号》相关会计处理，追溯调整可比期间财务报表[194] - 公司主要税种税率为增值税13%、城市维护建设税5%等，2024 - 2026年度享受高新技术企业所得税优惠按15%缴纳[197][198] 其他数据 - 货币资金期末余额181,446,930.37元，期初283,985,389.60元[199] - 交易性金融资产期末余额105,245,649.01元，期初无余额[199] - 应收票据期末余额12,867,919.41元，期初余额16,608,620.95元[200]

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月12日[3] - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东履行承诺事项[6] - 保荐代表人未变更[8] - 未被采取监管措施[8]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司自评在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[25][27] 未来展望 - 持续完善内控、优化流程、改进内控体系[28] - 加强内控执行、规范内部监督检查[28] - 及时整改缺陷防范风险[28] 其他新策略 - 2024年制定《舆情管理制度》完善内控治理制度[28]

现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[3] - 投资品种含大额存单、结构性存款，期限不超12个月[2] - 额度自股东大会通过起12个月内有效，可循环使用[3] 决策与风险 - 授权经营管理层在有效期和额度内决策[5] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] 风控与监督 - 选安全性高、流动性好产品控风险[8] - 财务部核对余额，跟踪资金情况[8] - 内审部审计监督投资与保管[8] - 独立董事、监事会监督资金使用[9] 审议情况 - 现金管理获董事会和监事会审议通过[12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募集资金总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入项目2.4360370804亿元，置换自筹资金1.6197910858亿元，购买理财产品1.8亿元，实际结余7435.428837万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[3] 项目投入情况 - 2024年度直接投入项目456.68万元，海上风电项目74.6万元，大型高端装备项目382.08万元[3] - 2024年度置换使用款项2369.348896万元，手续费及其他300元，转入流动资金1807.606458万元，销户转出2844.325799万元，利息收入42.562316万元[3] - 本年度投入募集资金总额2826.028896万元，累计变更用途资金总额629.33万元，占比1.33%[9] 项目投资进度 - 大型高端装备项目承诺投资1.6173亿元，本年度投入2720.618896万元，累计投入1.3703544121亿元，投资进度84.73%[9] - 海上风电项目承诺投资1.066亿元，本年度投入105.41万元，累计投入8899.73153万元，投资进度83.49%[9] - 流动资金承诺投资1.3亿元，累计投入1.3043395411亿元，投资进度100.33%[9] - 中小型高端部件项目承诺投资7641.630801万元，累计投入7737.639496万元，投资进度101.26%[9] 项目结项情况 - 2024年海上风电关键部件精密机械加工及组装项目结项，累计使用募集资金8972.55万元，节余1807.61万元[15][16] - 2024年中小型高端部件绿色生产技术改造项目结项，累计使用资金15254.14万元，使用募集资金7737.64万元，节余0.37万元[16] - 2024年大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目结项，累计使用募集资金14562.34万元，节余1886.34万元[16] 项目变更情况 - 2023年4月7日变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，不再购置组装设备，将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中[21] - 原计划机加工设备投资总金额5218万元，组装设备投资总金额629.33万元，变更调整后机加工设备投资总金额和拟使用募集资金金额均调增至5847.33万元，不再购置组装设备[22] 项目效益情况 - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目本年度实现效益201.161414万元[22] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目于2024年2月5日达到预定可使用状态，2024年第一次临时股东大会审议完成结项，未达预期效益[22][23] - 项目未达预期效益原因：受宏观经济及市场环境影响，风电市场需求阶段性不足，产品价格下降；项目处于初期投产阶段，产能利用率低，单位成本高[23] 合规情况 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[24] - 和信会计师事务所认为专项报告如实反映公司2024年度募集资金存放与实际使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[27] - 保荐机构对公司2024年度募集资金使用情况无异议[27]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李泽广） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了意见，切实维护全体股 东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李泽广，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2008 年 7 月至 2015 年 6 月，任南开大学经济学院讲师、副教授；2015 年 6 月至 2020 年 12 月，任南开大学金融学院副教授；2020 年 12 月至今，任南开大学金 融学院教授；2023 年 12 月至今，任南开大学金融学院副院长；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2025 年 2 月，任黄河财产保险股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今， ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴国庆） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴国庆，1957 年 10 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年 10 月至 1996 年 3 月，任海安锻压机床厂工程师、副厂长；1996 年 4 月至 1999 年 12 月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000 年 1 月至 2017 年 7 月，任 南通大学科技处处长、研究生处处长；2017 年 8 月至 2022 年 6 月，任南通大学 电气工程学院教授；2022 年 7 月至今，南通大学离退处退休；2018 年 8 月至今， 南通理工学院（民办）副校长；2023 年 6 月至今，任宏德股 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘剑民） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘剑民，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992 年 10 月至 2001 年 9 月，就职于洛阳二轻工业供销公司；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任宁波大学商学院审计研究中心副主任；2008 年 10 月至 2014 年 1 月， 就职于江西财经大学会计学院；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于浙江工业大 学经贸学院；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任湖南科技大学商学院财务系系主任、 MPACC 中心主任；2021 年 5 月至今，任 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-009 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1 ...