证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-051 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-048）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向全体 监事发出了会议通知。本次会议 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 保荐代表人根据相关规定，审阅公司发 | | 件 | 布的三会公告、定期报告及其他事项公 | | | 告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-054 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届 董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工 制造项目的议案》，公司拟使用自筹资金投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工 制造项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。 2023 年 6 月 27 日，公司通过南通市自然资源网上交易平台竞得地块编号为 G2023-018， 宗地面积为 66,513.00m2的国有建设用地使用权，公司在取得《国有建设用地使用权网上交易 成交确认书》后，与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 2023年8月29日公司召 ...

根据有关法律法规及《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事 会第二次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审议，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规 或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会编制的 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 江苏宏德特种部件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 （2）公司对外担保情况 二、关于聘 ...

李林立先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 相关规定。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 李林立先生联系方式： 电话：0513-80600008 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-053 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李林立 先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 附件： 李林立先生简历： 李林立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月 至 2006 年 12 ...

投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参加江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年度网上业绩 说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 16:00-17:00 地点 深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待人 员姓名 董事长 杨金德 董事会秘书 陈立新 财务负责人 李荣 独立董事 张耕田 投资者关系活动 主要内容介绍 问：1、公司进入资本市场成为公众公司，一年多来发生哪些 实质性的变化？公司在提升内在价值方面做了哪些工作？2、 公司是否接受个人或中小投资者来公司实地调研？如可以的 话，采取何种方式与董秘或证代预约。 答：尊敬的投资者，您好！（1）公司自上市以来，同时推进 三个募投项目的实施，对公司的投资能力、建设能力、人才培 养能力以及订单储备能力等方面都产生了较大的挑战。为此， 公司为了更好的适应上市后发展的需要，通过强化人力资源管 理、加大研发投入等，为公司后续的成长与价值提升做好充分 准备。（2）公司欢迎投资者来公司实地调研， ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-023 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 200,457,341.15 | 183,405,079.04 | | 9 ...

公司利润分配 - 公司以81,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息数（含税）为2.5元，分配预案的股本基数为81,600,000股，现金分红金额（含税）为20,400,000元[152] - 可分配利润为260,940,874.97元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[152] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为808,213,177.10元，较2021年增长6.93%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为51,060,971.75元，较2021年下降22.23%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,996,724.63元，较2021年下降27.48%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,469,931.17元，较2021年下降181.16%[18] - 2022年末资产总额为1,492,298,476.77元，较2021年末增长65.22%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,082,861,804.04元，较2021年末增长90.85%[18] - 2022年公司营业收入80,821.32万元，同比增长6.93%；归属上市公司股东净利润5,106.10万元，同比下降22.23%；归属上市公司股东扣非净利润4,399.67万元，同比下降27.48%[48] - 2022年公司总营收679,956,722元，较2021年的612,715,910.69元增长10.97%[66] - 2022年销售费用4,810,082.04元，较2021年增长23.59%[70] - 2022年管理费用30,231,955.66元，较2021年增长24.58%[70] - 2022年财务费用 -4,800,232.88元，较2021年下降158.00%，因汇兑收益和利息收入增加[70] - 2022年研发费用40,691,906.15元，较2021年增长2.28%[70] - 2022年经营活动现金流入小计717,844,469.39元，同比增3.81%；现金流出小计752,314,400.56元，同比增15.91%；现金流量净额-34,469,931.17元，同比降181.16%[76] - 2022年投资活动现金流入小计217,301,241.59元，同比增140.85%；现金流出小计364,605,258.47元，同比增148.76%；现金流量净额-147,304,016.88元，同比降161.44%[76] - 2022年筹资活动现金流入小计612,834,658.33元，同比增718.20%；现金流出小计165,105,278.51元，同比增282.04%；现金流量净额447,729,379.82元，同比增1313.10%[76] - 2022年现金及现金等价物净增加额270,380,003.67元，同比增1129.35%[76] - 2022年投资收益781,571.55元，占利润总额比例1.63%；公允价值变动损益-204,184.50元，占比-0.43%；资产减值-1,459,041.96元，占比-3.05%；营业外收入1,520,037.10元，占比3.18%；营业外支出859,802.67元，占比1.80%[80] - 2022年末货币资金366,116,822.04元，占总资产比例24.53%，较年初比重增13.11%[81] - 2022年末应收账款181,637,792.39元，占总资产比例12.17%，较年初比重降7.05%[81] - 2022年末在建工程106,532,566.40元，占总资产比例7.14%，较年初比重增2.69%[82] 各季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入为183,405,079.04元，归属于上市公司股东的净利润为15,536,567.80元[20] - 2022年第二季度营业收入为180,252,716.02元，归属于上市公司股东的净利润为12,946,918.15元[20] - 2022年第三季度营业收入为227,362,154.55元，归属于上市公司股东的净利润为8,321,645.62元[20] 非经常性损益数据 - 2022年非流动资产处置损益为-132.53万元，2021年为-17.43万元，2020年为-50.97万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助为295.07万元，2021年为666.16万元，2020年为322.78万元[24] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为78.16万元，2021年为22.30万元，2020年为37.70万元[24] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-20.42万元，2020年为-40.12万元[24] - 2022年其他营业外收入和支出为4.06万元，2021年为-85.49万元，2020年为-28.21万元[24] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为520.04万元[24] - 2022年所得税影响额为34.57万元，2021年为90.55万元，2020年为40.85万元[25] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为3.38万元，2021年为-4.25万元，2020年为8.89万元[25] 行业市场规模数据 - 2021年我国铸件总产量达5405万吨，2014 - 2021年复合增长率为2.27%[29] - 2022年全国风电新增装机3763万千瓦，可再生能源新增装机占全国新增发电装机的76.2%[34] - 2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计2025年增至104.29亿美元，年复合增速3.03%[37] - 2020年中国注塑机市场规模为263.1亿元，同比增长9.5%，预计2023年增长至292.3亿元[38] - 2022年中国完成发电量88487.1亿千瓦小时，同比增长3.68%[39] - 2020年全球医疗器械市场规模突破4400亿美元，中国占23%市场份额成全球第二大市场，预计2030年超8000亿美元，2020 - 2030年年均复合增长率6.3%[41] - 2015 - 2020年中国医疗器械市场规模从3125.5亿元增长至7789.3亿元，年复合增长率约20.0%，预计2030年超22000亿元，2020 - 2030年年复合增长率11.2%[41] - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[42] 公司产品与客户情况 - 公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，应用于风电、注塑机、医疗器械、电力设备、泵阀等领域[43] - 公司在风电设备行业主要客户有Enercon、西门子 - 歌美飒、金风科技等，其他领域也有众多知名客户[44] - 公司产品按原材料分铸铁件和铸铝件，按应用领域分风电、电力、医疗、注塑机、泵阀专用件五大类[44] - 公司铸铁件在风电设备领域典型产品有轮毂、底座、主轴等[45] - 公司主要产品是下游高端装备配套特种部件，铸铁件用于风电等领域，铸铝件用于医疗等领域，部分铝合金部件实现国产替代[56] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入8.08亿元，同比增长6.93%，其中铸铁件收入6.30亿元，占比77.97%，同比增长5.16%；铸铝件收入1.66亿元，占比20.60%，同比增长12.30%[61] - 风电设备专用件2022年收入5.15亿元，占比63.73%，同比增长8.51%；注塑机专用件收入7673.81万元，占比9.49%，同比增长2.42%；电力设备专用件收入8124.30万元，占比10.05%，同比增长41.35%[61] - 2022年内销收入4.97亿元，占比61.50%，同比下降4.96%；外销收入3.11亿元，占比38.50%，同比增长33.63%[61] - 铸铁件毛利率14.94%，同比下降18.36%；铸铝件毛利率13.54%，同比下降20.18%[62] - 风电设备专用件毛利率13.78%，同比下降29.03%；注塑机专用件毛利率16.07%，同比增长36.32%；电力设备专用件毛利率6.95%，同比增长25.76%[63] - 内销毛利率14.46%，同比下降22.38%；外销毛利率14.90%，同比增长7.83%[63] - 2022年铸件销售量59142.90吨，同比下降0.29%；生产量65060.70吨，同比增长11.50%；库存量19654.20吨，同比增长58.41%[64] - 风电设备专用件材料成本2.20亿元，占营业成本32.28%，同比下降0.14%；人工成本2252.42万元，占比3.31%，同比下降0.20%[65] - 风电设备专用件制造费用1.60亿元，占营业成本23.46%，同比增长2.19%；运费4246.68万元，占比6.25%，同比增长1.03%[65] - 注塑机专用件材料成本48,012,089.26元，占比7.06%，较2021年下降1.10%[66] - 电力设备专用件材料成本45,306,539.26元，占比6.66%，较2021年增长1.83%[66] 公司项目进展与研发情况 - 截止报告期末，募投项目已完成投资16808.15万元，项目按计划稳步推进[50] - 报告期内公司升级改造部分先进设备，新投入多功能模具库和打磨车间主体建设完成，高端车铣复合高精度加工中心和大型蔡司精密测量三坐标设备投入使用[49] - 报告期内公司相继获得飞利浦、舍弗勒、威能极等世界知名企业的供应商认证，新品开发数量再创新高，为欧洲客户开发的海上14MW固定轴铸件获认可[49] - 报告期内球铁低温材质QT400 - 18LT零下40度和高硅固溶铁素体等特殊材质研发取得阶段性成果，铝件金属型工艺初显成效，国际先进喂丝球化技术在特大件生产得到应用[50] - 截止报告期末，公司共获得专利授权20项，其中发明专利18项，实用新型专利2项，报告期内获得授权发明专利4项[50] - 公司按照CNAS标准建设的实验室通过CNAS现场评审[50] - 大型注塑机油缸的研制项目已完成，为未来生产大型液压铸铁制品提供技术[71] - 公司多个研发项目完成，包括新型浇口杯、大型双导柱油缸等的研制[72] - 64排高端复杂CT机转子完成量产目标，该转子无需热处理可达较高力学性能[73] - 新型大口径特高压输变电罐体完成本体力学性能目标，抗拉强度≥260，延伸率＞1%，硬度HB＞80，完成爆破压力4.0Mpa要求[73] - 2022年研发人员数量为73人，2021年为67人，变动比例为8.96%[73] - 2022年研发投入金额40,691,906.15元，占营业收入比例5.03%，研发支出资本化金额为0元[74] 公司经营模式 - 公司经营模式为“量身定制、订单生产、以销定产”，采购按市场价格向合格供应商采购，生产按订单安排计划，销售通过“一对一”谈判或招投标直销给整机客户[51][52][53] 公司区位优势 - 南通拥有长江岸线226公里，海岸线210公里，公司区位优势利于满足生产和销售需求[58][59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额324,042,393.10元，占年度销售总额比例40.09%[68] - 前五名供应商合计采购金额249,338,594.26元，占年度采购总额比例40.30%[68] 公司募集资金情况 - 2022年2月22日公司首次公开发行2040万股，每股发行价26.27元，募集资金总额53590.80万元，净额47474.63万元[91] - 截止2022年12月31日，公司累计已使用募集资金29851.24万元，本报告期内使用29851.24万元[91] - 本期收到银行存款利息扣除手续费等净额为328.63万元，募集资金余额为17951.72万元[91] - 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术

二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨金德先生，财务总监、副总经理李荣女士， 董事会秘书、副总经理陈立新先生，独立董事张耕田，具体以当天实际参会人员为准。欢迎 广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-021 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告及相关文件已于 2023 年 4 月 24 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2022 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互 动易"平台（http://irm.cn ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月16日，参与单位为东亚前海证券王卓亚 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立新、证券事务代表严蕊蕊 [1] 调研活动内容 - 参观厂区，实地查看募投项目建设情况，了解公司生产经营等相关情况 [1] 项目进展 - “年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”正在按计划积极推进，后续进展会及时披露 [1] 股权激励计划 - 公司上市不久，正积极推进募投项目建设、招聘人才，会在适当时机充分考虑股权激励计划，后续若有会及时披露 [1] 行业交流 - 交流讨论风电行业的发展趋势 [2]