会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事均出席并赞成[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年审计委员会召集人召开3次工作会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会委员参加1次工作会议[5] 决策事项 - 2023年拟与关联方发生日常关联交易获通过[6][7] - 2023年变更募投项目部分内容，投资结构调整[7] - 以2022年末股本派发现金股利2040万元[8] - 续聘和信会计师事务所为2023年审计机构[8][9] - 2023年董事和高管薪酬方案获通过[9] 组织变动 - 报告期内公司董事会完成换届[9]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入130,906,696.00元，较上年同期减少34.70%，主要因订单量减少[5][8] - 公司2024年第一季度营业总收入为130,906,696元，较上期200,457,341.15元下降约34.69%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,600,895.51元，较上年同期减少36.71%，主要因营业收入减少[5][8] - 公司2024年第一季度净利润为10,600,895.51元，较上期16,749,069.79元下降约36.71%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,600,895.51元，上期为16,749,069.79元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,138,948.25元，较上年同期增加178.42%，因业务量减少采购减少、改进应收账款管理回款增加[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,138,948.25元，上期为 - 33,331,327.11元[23] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1299元/股，较上年同期减少36.73%，主要因营业收入减少[5][8] - 基本每股收益本期为0.1299，上期为0.2053；稀释每股收益本期为0.1299，上期为0.2053[20] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,303,578,162.53元，较上年度末减少2.17%[5] - 公司2024年第一季度末资产总计为1,303,578,162.53元，较上期1,332,483,928.33元下降约2.17%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,121,833,829.62元，较上年度末增加0.95%[5] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为1,121,833,829.62元，较上期1,111,232,934.11元增长约0.95%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计129,372.88元，包含非流动性资产处置损益 -243,286.51元、政府补助343,194.03元等[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数9,959，表决权恢复的优先股股东总数0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与控制情况 - 前十大股东中杨金德持股比例42.96%，杨蕾持股比例10.74%，两人直接和间接合计持有公司53.73%的股份[10][11] - 杨金德和杨蕾合计控制的表决权股份占公司总股本的55.75%，为公司共同实际控制人[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为120,184,649.09元，较上期186,980,791.99元下降约35.72%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2024年第一季度末负债合计为181,744,332.91元，较上期221,250,994.22元下降约17.86%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东限售股 - 股东限售股方面，期初限售股数合计48,345,329股，本期解除限售192,750股，期末限售股数合计48,152,579股[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 公司2024年第一季度货币资金为288,911,543.39元，较上期283,985,389.60元增长约1.73%[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 公司2024年第一季度应收账款为111,437,449.66元，较上期140,334,176.09元下降约20.6%[15] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产为467,782,005.01元，较上期437,871,582.82元增长约6.83%[15] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为135,736,691.57元，上期为178,376,400.93元[22] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为8,570,749.05元，上期为8,778,387.51元[23] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为96,238.94元，上期为6,000.00元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,155,859.79元，上期为 - 59,338,517.73元[23] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本期为22,500,000.00元，上期为119,190,898.06元[23] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为288,433.53元，上期为25,598,195.01元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为12,871,629.97元，上期为 - 67,642,584.34元[24]

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对宏德股份 2023 年度 募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞ 379号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资 金总额为 535,908,000. ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘剑民） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘剑民，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992 年 10 月至 2001 年 9 月，就职于洛阳二轻工业供销公司；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任宁波大学商学院审计研究中心副主任；2008 年 10 月至 2014 年 1 月， 就职于江西财经大学会计学院；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于浙江工业大 学经贸学院；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任湖南科技大学商学院财务系系主任、 MPACC 中心主任；2021 年 5 月至今 ...

股价异常 - 宏德股份股票连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充[4] - 不存在违反公平信息披露情形[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] 公司情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大及筹划中事项[4] - 异常波动期相关人员无买卖股票情形[4] 报告披露 - 2024年4月24日披露《2023年年度报告》，无需预告[6] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 1．2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议并作出决议，同 意召开本次股东大会。2024 年 1 月 20 日，公司在深圳证券交易所指定网站及 媒体上发布《江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），前述通知载明了本次股东大会的召 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-005 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 2:30 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15 至 2024 年 2 月 5 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2024 年 1 月 29 日 6、现场会议主持人：杨金德 ...

一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式向全 体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-002 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 1 江苏宏德特种部件股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件： 第三届监事会第五次会议决议。 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-001 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长 ...

新策略 - 公司拟将募投项目结项并永久补充节余募集资金[1] - 该事项利于提高资金使用效率和整体经营效益[1] - 事项合规，独立董事同意提交股东大会审议[1]