业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润1913.87万元，同比降47.35%[4] - 利润下滑因产品售价降和折旧增加[4] - 业绩与同行比无明显异常[3] 现场检查 - 2024年12月12 - 13日开展现场检查[1] - 涵盖公司治理、内控、信披等方面[1][2][3] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[1][2] - 防资金占用、关联交易等程序合规[2][3] - 募集资金使用与披露一致[3]

培训信息 - 2024年12月12日民生证券对宏德股份进行持续督导现场培训[1] - 培训地点在宏德股份三楼会议室[1] - 培训对象为公司董监高[1] 培训内容 - 主题是公司治理新规，讲解新公司法等法规变化[1] - 分享资本市场监管政策和形势变化[1] 培训效果 - 公司积极配合沟通，人员了解法规、认识监管要求[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人85人，代表股份51,014,373股，占比62.5176%[5][6] - 现场出席9人，代表股份50,769,073股，占比62.2170%[7] - 网络投票76人，代表股份245,300股，占比0.3006%[8] - 中小投资者82人，代表股份6,417,089股，占比7.8641%[9] 授信议案表决情况 - 赞成50,934,773股，占出席有表决权股份99.8440%[10] - 反对74,000股，占出席有表决权股份0.1451%[10] - 弃权5,600股，占出席有表决权股份0.0110%[10] - 中小股东赞成6,337,489股，占中小股东表决权98.7596%[10] - 中小股东反对74,000股，占中小股东表决权1.1532%[10] - 中小股东弃权5,600股，占中小股东表决权0.0873%[10]

会议安排 - 2024年11月26日召开第三届董事会第十次会议同意召开股东大会[6] - 2024年11月27日发布召开股东大会通知[6] - 2024年12月12日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人85人，持表决权股份51,014,373.00股，占比62.5176%[8] 议案表决 - 审议《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》[13] - 总表决：50,934,773.00股赞成，占比99.8440%等[15] - 中小股东表决：6,337,489.00股赞成，占比98.7596%等[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] - 2022年4月13日募集资金划到指定账户[2] 资金使用与监管 - 2022年4月与四家银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 中国银行南通崇川支行专户余额27697184.41元用于永久补充流动资金[5] 项目结项与账户处理 - 2024年6 - 7月募投项目结项及资金补充议案通过审议[5] - 已注销中国银行南通崇川支行等多家银行募集资金专户[6][9]

公司概况 - 公司主营业务包括铸铁件和铸铝件，主要应用于风电设备、医疗器械、电力设备等领域 [2] - 风电设备领域相关产品包括主轴、固定轴、轮毂、底座、行星架、齿轮箱箱体等 [2] 产能与市场 - 公司目前铸铁批复产能为12万吨，铸铝批复产能为8700吨 [2] - 2024年上半年，公司海外销售收入占比为61.52%，较去年同期有所提升 [3] 财务表现 - 公司风电设备专用件毛利率H1同比增长了6.77个百分点，主要因素为原材料价格下降及内外销、产品结构调整 [3] 市场与竞争 - 公司客户包括西门子歌美飒、Enercon、金风科技等，海外客户信用度高，结算规范，回款稳定 [3] - 行业装机需求未来乐观，但供应商整体压力较大，竞争主要集中在国内厂商 [4][5] 未来展望 - 公司对未来风电市场预计较为乐观，将积极争取订单量，为后续产能的提升做好准备 [6]

授信申请 - 公司拟申请不超120,000万元银行授信额度[2] - 额度用于各类融资业务，有效期2025年1月1日至12月31日[2] 担保与实施 - 公司拟以自有资产抵押或质押担保[2] - 董事会提请授权法定代表人，财务部门负责实施[3] 审议情况 - 本事项尚需股东大会审议，2024年11月26日相关会议已通过议案[2][4]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 授信额度 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超12亿授信额度，有效期至年底[3] 议案表决 - 《关于2025年度申请授信额度及担保议案》3票同意待股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会12月12日下午2:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 会议登记时间为2024年12月9日[10] 投票时间 - 网络投票时间为12月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][25][26] 其他信息 - 会议审议《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》等议案[6] - 会议登记地点为江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部[11] - 股东投票代码为351163，投票简称为宏德投票[24] - 会议召开地点为江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室[5] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[26]

会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月26日召开[2] - 公司拟定于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[6] 授信申请 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超120,000万元授信额度[3] - 申请授信额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7]