股东大会信息 - 公司拟于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议审议事项 - 审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年6月28日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为南通宏德股份研发中心证券部[12] 投票信息 - 股东投票代码为351163，简称为宏德投票[26] - 深交所交易系统投票时间为7月1日交易时间[27]

永久补充流动资金的公告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-024 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募投项目"大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目"结项，公司拟将项 目节余募集资金 1,886.34 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销 募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董 事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上 ...

会议决策 - 第三届监事会第七次会议于2024年6月12日现场召开，3名监事全出席[3] - 表决通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需股东大会审议[3][6] - 表决通过使用不超25000万元闲置自有资金现金管理议案[7][8]

股本与分红 - 2023年末总股本为8160万股[2] - 每10股派现金股利2.5元，共派2040万元[2] - 本次不进行资本公积转增和派股票股利[2] 股东派息 - 深股通投资者等每10股派2.25元[6] - 持股1个月内每10股补缴0.5元[6] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.25元[6] - 持股超1年不需补缴税款[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日[7] - 除权除息日为2024年6月13日[7] - A股股东红利2024年6月13日到账[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 募投项目 - 原计划投资总额3.9833亿元，拟用募资3.9833亿元，超出7641.630801万元[6] - 调整后投资总额5.6349亿元，拟用募资4.747463亿元[8] 项目进展 - “中小型高端部件绿色生产技术改造项目”已投入1.525414亿元，待支付638.40万元[11] 资金节余 - 募投项目资金节余0.37万元，拟永久补充流动资金[12][13]

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000 32nd-33rd Floor, North Block of Phoenix Culture Square, No. 6 Chongwen Road, Nantong Jiangsu China 电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 17 日下午 2：00 时召开的 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表有表决权股份51,999,373股，占公司股份总数63.7247%[5][6] - 现场会议出席股东及代表9人，代表有表决权股份51,934,473股，占公司股份总数63.6452%[7] - 网络投票股东4人，代表有表决权股份64,900股，占公司股份总数0.0795%[8] - 中小投资者出席10人，代表有表决权股份7,402,089股，占公司股份总数9.0712%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》，51,968,173股赞成，占出席会议有表决权股份总数99.9400%；30,000股反对，占0.0577%；1,200股弃权，占0.0023%[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，51,998,173股赞成，占出席会议有表决权股份总数99.9977%；0股反对；1200股弃权，占0.0023%[19] - 出席会议中小股东对多数议案表决，7,370,889股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数99.5785%；30,000股反对，占0.4053%；1200股弃权，占0.0162%[11][14][15][17][22][24][26] - 出席会议中小股东对《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，7,400,889股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数99.9838%；0股反对；1,200股弃权，占0.0162%[19][20] - 2024年度独立董事薪酬议案，51,968,173股赞成，占比99.9400%；30,000股反对，占比0.0577%；1,200股弃权，占比0.0023%[28] - 出席会议中小股东对独立董事薪酬议案，7,370,889股赞成，占比99.5785%；30,000股反对，占比0.4053%；1200股弃权，占比0.0162%[28] - 2024年度非独立董事薪酬议案，16,908,965股赞成，占比99.8158%；30,000股反对，占比0.1771%；1200股弃权，占比0.0071%[29] - 2024年度监事薪酬议案，51,194,899股赞成，占比99.9391%；30,000股反对，占比0.0586%；1200股弃权，占比0.0023%[31] 其他情况 - 本次股东大会未出现否决议案情形[3] - 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议[4] - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等符合相关规定，决议合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师关于该股东大会的法律意见书[34]

业绩说明会时间 - 原2023年度网上业绩说明会时间为2023年4月29日16:00至17:00[1] - 更正后为2024年4月29日16:00至17:00[2] 业绩说明会参与方式 - 通过深交所“互动易”平台举行[1][2] - 投资者可登陆“互动易”平台进入“云访谈”栏目参与[1][2] 公告信息 - 更正后公告编号为2024 - 018[2] - 更正事项公告日期为2024年4月24日[4]

财报信息 - 公司2023年年度报告及相关文件于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日16:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 通过“互动易”平台举行，投资者可登陆参与并提前提问[1] - 拟出席人员有董事长杨金德等，实际以当天为准[2]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会第十 九次会议 | 2023.2.6 | 1.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》 | | 2 | 第二届董事会第二 | | 1.《关于变更募投项目部分建设内容并调整项 | | --- | --- | --- | --- | | | 十次会议 | 2023.4.7 | 目内部投资结构的议案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》 | | | | | 1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 3.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度 | | | | | 财务预算的议案》 | | | | | 5.《关于 ...