股东大会出席情况 - 出席股东及代理人85人，代表股份51,014,373股，占比62.5176%[5][6] - 现场出席9人，代表股份50,769,073股，占比62.2170%[7] - 网络投票76人，代表股份245,300股，占比0.3006%[8] - 中小投资者82人，代表股份6,417,089股，占比7.8641%[9] 授信议案表决情况 - 赞成50,934,773股，占出席有表决权股份99.8440%[10] - 反对74,000股，占出席有表决权股份0.1451%[10] - 弃权5,600股，占出席有表决权股份0.0110%[10] - 中小股东赞成6,337,489股，占中小股东表决权98.7596%[10] - 中小股东反对74,000股，占中小股东表决权1.1532%[10] - 中小股东弃权5,600股，占中小股东表决权0.0873%[10]

会议安排 - 2024年11月26日召开第三届董事会第十次会议同意召开股东大会[6] - 2024年11月27日发布召开股东大会通知[6] - 2024年12月12日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人85人，持表决权股份51,014,373.00股，占比62.5176%[8] 议案表决 - 审议《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》[13] - 总表决：50,934,773.00股赞成，占比99.8440%等[15] - 中小股东表决：6,337,489.00股赞成，占比98.7596%等[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] - 2022年4月13日募集资金划到指定账户[2] 资金使用与监管 - 2022年4月与四家银行签《募集资金三方监管协议》[3] - 中国银行南通崇川支行专户余额27697184.41元用于永久补充流动资金[5] 项目结项与账户处理 - 2024年6 - 7月募投项目结项及资金补充议案通过审议[5] - 已注销中国银行南通崇川支行等多家银行募集资金专户[6][9]

公司概况 - 公司主营业务包括铸铁件和铸铝件，主要应用于风电设备、医疗器械、电力设备等领域 [2] - 风电设备领域相关产品包括主轴、固定轴、轮毂、底座、行星架、齿轮箱箱体等 [2] 产能与市场 - 公司目前铸铁批复产能为12万吨，铸铝批复产能为8700吨 [2] - 2024年上半年，公司海外销售收入占比为61.52%，较去年同期有所提升 [3] 财务表现 - 公司风电设备专用件毛利率H1同比增长了6.77个百分点，主要因素为原材料价格下降及内外销、产品结构调整 [3] 市场与竞争 - 公司客户包括西门子歌美飒、Enercon、金风科技等，海外客户信用度高，结算规范，回款稳定 [3] - 行业装机需求未来乐观，但供应商整体压力较大，竞争主要集中在国内厂商 [4][5] 未来展望 - 公司对未来风电市场预计较为乐观，将积极争取订单量，为后续产能的提升做好准备 [6]

授信申请 - 公司拟申请不超120,000万元银行授信额度[2] - 额度用于各类融资业务，有效期2025年1月1日至12月31日[2] 担保与实施 - 公司拟以自有资产抵押或质押担保[2] - 董事会提请授权法定代表人，财务部门负责实施[3] 审议情况 - 本事项尚需股东大会审议，2024年11月26日相关会议已通过议案[2][4]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 授信额度 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超12亿授信额度，有效期至年底[3] 议案表决 - 《关于2025年度申请授信额度及担保议案》3票同意待股东大会审议[4]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"） 第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， ...

会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月26日召开[2] - 公司拟定于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[6] 授信申请 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超120,000万元授信额度[3] - 申请授信额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 资金情况 - 江苏银行专户余额741,511.4元，对应海上风电项目[5] - 招商银行专户余额672.56元，对应补充流动资金项目[5] - 浦发银行专户余额3,721.75元，对应技术改造项目[5] 项目进展 - 2024年海上风电项目结项，节余资金补充流动资金[5] - 2024年5月技术改造项目达预定可使用状态并结项[7] - 已完成三个募集资金专户注销手续[7]

产能相关 - 公司目前已获批复的铸铁产能为12万吨募投项目今年上半年均已建设完成并逐步投入生产公司采用以销定产的方式产能受订单量和产品类型等影响[2] 业绩相关 - 公司前三季度实现营业收入4.77亿元同比下降13.56%归母净利润1913.87万元同比下降47.35%扣非净利润1897.10万元同比下降45.74%业绩下滑与产品售价降低固定资产折旧增加人工成本增加等多方面因素有关[2] 行业相关 - 从行业装机需求来看未来比较乐观但供应商目前整体压力较大全球风电铸造产能主要集中在国内竞争最激烈的也是国内厂商近几年主力厂商新增产能陆续完工去年以来产品价格持续在低位徘徊[3] 海外业务相关 - 2024年上半年公司海外销售收入占比为61.52%较去年同期有所提升海外客户信用度较高结算规范回款稳定销售毛利率具有一定优势[3] 铸铝产品相关 - 公司铸铝件主要客户包括西门子医疗东软医疗日立能源思源电气等公司将持续贯彻"铸铁+铸铝"的双轮驱动发展战略后续会加大对铸铝业务板块的投入力度[3] 战略规划相关 - 公司始终坚持高端制造智能制造的发展方向聚焦主业加大自主研发投入持续提高创新能力强化人才储备提升内部管理积极推进公司各项业务未来将更加积极向新材料新技术新工艺上加大研发投入不断提升公司竞争力以及盈利能力为股东创造更大的价值[4]