根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公司"）第三届董 事会第六次会议审议通过，拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-015 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴国庆） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 一、独立董事的基本情况 吴国庆，1957 年 10 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年 10 月至 1996 年 3 月，任海安锻压机床厂工程师、副厂长；1996 年 4 月至 1999 年 12 月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000 年 1 月至 2017 年 7 月，任 南通大学科技处处长、研究生处处长；2017 年 8 月至 2022 年 6 月，任南通大学 电气工程学院教授；2022 年 7 月至今，南通大学离退处退休；2018 年 7 月至今， 南通理工学院（民办）副校长。2023 年 6 月至今，任宏德股份独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 路新，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任北京科技大学新材料技术研究院讲师； 2012 年 7 月至 2017 年 6 月，任北京科技大学新材料技术研究院副研究员；2017 年 7 月至 2021 年 2 月，任北京科技大学新材料技术研究院研究员；2021 年 2 月 至今，任北京科技大学工程技术研究院研究员；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任 宏德股份独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存 ...

特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司第二届董事会独立董事王悦、路新、张耕 田及第三届董事会独立董事刘剑民、李泽广、吴国庆的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司王悦、路新、张耕田、刘剑民、李泽广、吴国庆的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2024年4月24日 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

人民币 523,343.97 元，购买理财产品到期后归还人民币 180,000,000.00 元，购买银行理财产 品收益人民币 687,748.76 元，募集资金专户利息收入人民币 2,602,203.29 元，其他（汇款错 误）退回人民币 523,343.97 元，实际结余人民币 179,517,244.22 元。 3、募集资金使用和结余情况 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年修 订）等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏德特种部件股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝202 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，作为江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"宏德股份"或"公司"）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）对公司出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、宏德股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属全资子公司南通宏安金属制造有限公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理层和董事会对公司内部控制及其重要性的态度、认识和行动。 控制环境的好坏直接决定着公司其它控制能否有效实施。公司一贯本着稳健、守法、合规 经 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，自本人任职之日起，公司共召开了 4 次董事会，本人均亲自出 席会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会的议案均认真审议，本人认为 公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提 出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2023 年度，自本人任职之日起，公司共召开了 1 次股东大会，本人列席会 议 0 次，缺席 1 次，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。 （二）发表独立意见情况 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 ...

公司分红信息 - 公司以81600000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本81,600,000股为基数，每10股派现金股利2.5元，共派发现金股利20,400,000元[121] - 2023年度拟以总股本81,600,000股为基数，每10股派现金股利2.5元，共派发现金股利20,400,000元[124] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入697044411.84元，较2022年的808213177.10元减少13.75%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润48771130.07元，较2022年的51060971.75元减少4.48%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47407210.58元，较2022年的43996724.63元增长7.75%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85782311.91元，较2022年的 - 34469931.17元增长348.86%[8] - 2023年基本每股收益0.5977元/股，较2022年的0.6826元/股减少12.44%[8] - 2023年加权平均净资产收益率4.40%，较2022年的5.65%减少1.25%[8] - 2023年末资产总额1332483928.33元，较2022年末的1492298476.77元减少10.71%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1111232934.11元，较2022年末的1082861804.04元增长2.62%[8] - 2023年公司实现营业收入69704.44万元，同比下降13.75%；归属上市公司股东净利润4877.11万元，同比下降4.48%；归属上市公司股东扣非净利润4740.72万元，同比上升7.75%[26] - 2023年公司营业收入697,044,411.84元，较2022年的808,213,177.10元同比减少13.75%[32] - 2023年销售费用为4,472,392.18元，同比减少7.02%[40] - 2023年管理费用为32,511,736.96元，同比增加7.54%[40] - 2023年财务费用为 - 8,073,334.95元，同比增加68.19%[40] - 2023年研发费用为38,548,581.83元，同比减少5.27%[40] - 2023年经营活动现金流入小计816,272,105.90元，较2022年的717,844,469.39元增长13.71%，流出小计730,489,793.99元，较2022年的752,314,400.56元减少2.90%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,782,311.91元，较2022年的 - 34,469,931.17元增长348.86%，原因是业务量减少采购减少、改进应收账款管理回款增加[44][45] - 2023年投资活动现金流入小计687,498.89元，较2022年的217,301,241.59元减少99.68%，流出小计147,315,816.74元，较2022年的364,605,258.47元减少59.60%[45] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 146,628,317.85元，较2022年的 - 147,304,016.88元增长0.46%[45] - 2023年筹资活动现金流入小计78,956,488.87元，较2022年的612,834,658.33元减少87.12%，流出小计104,717,446.79元，较2022年的165,105,278.51元减少36.58%[45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 25,760,957.92元，较2022年的447,729,379.82元减少105.75%，原因是上期公开发行募集资金到账[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 81,788,354.37元，较2022年的270,380,003.67元减少130.25%[45] - 投资收益75,240元，占利润总额比例0.15%；资产减值-3,378,088.90元，占比-6.64%；营业外收入1,176,337.98元，占比2.31%；营业外支出1,323,203.69元，占比2.60%[46] - 2023年末货币资金283,985,389.60元，占总资产比例21.31%，较年初比重降3.22%；应收账款140,334,176.09元，占比10.53%，比重降1.64%[46][47] - 2023年末存货194,354,182.31元，占总资产比例14.59%，较年初比重降0.93%；固定资产437,871,582.82元，占比32.86%，比重升15.09%[48][49] - 2023年末在建工程112,768,755.45元，占总资产比例8.46%，较年初比重升1.32%；合同负债4,947,154.87元，占比0.37%，比重升0.37%[50][51] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年铸铁件和铸铝件营业收入分别为53443.97万元和15406.31万元，占比分别为76.67%和22.10%；铸铝板块电力设备专用件收入10208.16万元，同比增长25.65%[26] - 2023年风电设备专用件收入45704.40万元，占营业收入比例为65.57%，同比下降11.26%[27] - 2023年境外收入27355.19万元，占营业收入比例为39.24%，同比减少12.09%[27][28] - 2023年铸铁件收入534,439,693.43元，占比76.67%，较2022年同比减少15.19%；铸铝件收入154,063,073.52元，占比22.10%，较2022年同比减少7.47%[32] - 2023年风电设备专用件收入457,044,016.04元，占比65.57%，较2022年同比减少11.26%；注塑机专用件收入54,083,316.62元，占比7.76%，较2022年同比减少29.52%[32] - 2023年电力设备专用件收入102,081,647.29元，占比14.64%，较2022年同比增加25.65%；医疗器械专用件收入51,587,832.63元，占比7.40%，较2022年同比减少38.61%[32] - 2023年内销收入423,492,511.08元，占比60.76%，较2022年同比减少14.80%；外销收入273,551,900.76元，占比39.24%，较2022年同比减少12.09%[32] - 铸铁件毛利率19.63%，较2022年同期增加4.70%；铸铝件毛利率9.96%，较2022年同期减少3.59%[33][34] - 风电设备专用件毛利率19.39%，较2022年同期增加5.61%；注塑机专用件毛利率18.02%，较2022年同期增加1.95%[35] - 电力设备专用件毛利率3.50%，较2022年同期减少1.84%；医疗器械专用件毛利率22.68%，较2022年同期增加1.13%[35] - 内销毛利率16.34%，较2022年同期增加1.81%[35] - 2023年铸件销售量为52,058.49吨，同比减少11.98%；生产量为44,907.67吨，同比减少30.98%；库存量为12,725.54吨，同比减少35.25%[37] - 2023年风电设备专用件材料成本为181,813,429.26元，占营业成本比重32.00%，同比减少0.28%；人工成本为24,432,757.41元，占比4.30%，同比增加0.99%[37] - 2023年注塑机专用件材料成本为29,832,328.02元，占营业成本比重5.25%，同比减少1.81%；人工成本为2,836,637.83元，占比0.50%，同比增加0.11%[38] 行业市场数据 - 截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；可再生能源总装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%；太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[14] - 可再生能源发电量达到3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量占全社会用电量比重突破15%[14] - 全国风电光伏总装机突破10亿千瓦，大型风电光伏基地第一批已建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦[14] - 《2023全球风能报告》预计，到2024年全球陆上风电新增装机将首次突破100GW，到2025年全球海上风电新增装机将达到25GW，未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW，平均每年新增装机136GW，实现15%的复合增长率[14] - 注塑成型装备大约占全部塑料成型机械产值的40%，中国、美国等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%[15] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%[15] - 中国注塑机行业预计保持年均2%-3%增长率，到2024年市场规模将达到260.82亿元[15] - 2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%，规模以上工业发电量为89091亿千瓦时[16] - 2023年第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%[16] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右，全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右[17] - 2021年全球医疗器械市场规模突破4800亿美元，预计2030年达8480亿美元，2021 - 2030年复合增长率为6.4%[18] - 2015 - 2020年中国医疗器械市场规模从3125.5亿元增长至7789.3亿元，年复合增长率约20.0%，预计2030年达24924亿元，2021 - 2030年复合增长率为11.9%[18] - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率预计达7.3%[19] 公司产品与客户信息 - 公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，铸铁件应用于风电、注塑机、泵阀等领域，铸铝件应用于医疗器械、电力设备等领域[20] - 公司在风电设备行业主要客户有Enercon、西门子 - 歌美飒、金风科技、南高齿等[20] - 公司在医疗器械领域主要客户有西门子医疗、东软医疗等[20] - 公司在电力设备领域主要客户有日立能源、思源电气等[20] 公司研发与项目进展 - 2023年公司共受理专利11项，获得4项专利授权，其中发明专利2项，累计获得24项专利授权，其中发明专利20项[28] - 2023年公司投入研发费用3854.86万元，占营业收入的5.53%[28] - 报告期内募投项目完成投资10706.74万元，截止期末累计完成投资40558.28万元[28] - 2024年2月5日“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”经股东大会审议通过顺利结项[28] - 公司多项研发项目如陆上风电8MW主轴研制、海上风电14MW主轴研制等已完成[41] - 2023年研发人员数量71人，较2022年的73人减少2.74%，占比11.56%，较2022年的10.88%增加0.68%[44] - 2023年研发投入金额38,548,581.83元，占营业收入比例5.53%，2022年分别为40,691,906.15元、5.03%，2021年分别为39,785,064.6