战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员由战略委员会委员选举产生，如公司董事长当选战略委员会委员，则主任委员 由董事长担任。 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战 ...

审计委员会年报工作制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构，加强内部控制建设，加强审计委员会对财务 报告的编制、审核等过程的管理和监控作用，以充分发挥审计委员会在年报工作 中的监督作用，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益。 第十条 审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出 建议。 第三条 公司财务负责人应在年报审计的注册会计师（以下简称"年审会计 师"）进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料， 包括公司编制的财务会计报表。 第四条 审计委员会应当与年审会计师事务所协商确定年度财务报告审计工 作的时间安排，督促年审会计师事务所在约定时间内提交审计报告。 第五条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年 审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表。 第六条 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-029 江苏宏德特种部件股份有限公司 一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据 为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司股东会规则（2025 修订）》等 有关规定，相应修订《公司章程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》《董 事会议事规则》《审计委员会议事规则》等相关治理制度。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏宏德特种部件股份有 | 第一条 为维护江苏宏德特种部件股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制 | 下简称" ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-030 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于董事、财务负责人辞职的公告 截至本公告日，李荣女士通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持 有公司股份14.46万股，李荣女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司 首次公开发行股票时所作的承诺。 李荣女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、 财务负责人李荣女士的辞职申请，李荣女士因身体原因申请辞去公司第三届董事 会董事及公司财务负责人职务。李荣女士的董事、财务负责人职务原定任期至 2026 年 6 月 8 日届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，为进一步提升江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理水平，促进公司规范运作，公司于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举公司第三届董事会职工代表董事。经与会职工代表审 议，同意选举李荣女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任 期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 李荣女士原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为 公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员及专门委员会成员构成 不变。李荣女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格 和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-031 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

特此公告。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-028 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。公司对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图如下： 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 1 ...

根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币130,000万元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行办理各类融资 业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公 司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或 质押担保。本次申请授信额度的有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止， 额度在有效期内可循环使用。 授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会提请股东会授权 公司法定代表人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相 关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。 本事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-033 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司"）于2025年10 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-027 江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 27 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第三季 度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 1 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-032 2025 年 10 月 29 日 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议 案》。经总经理许玉松先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通 过，公司董事会同意聘任卫晓磊先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 附件： 财务负责人简历 卫晓磊先生，1976 年 5 月生，本科学历，具有注册会计师、注册税务师、 注册评估师、律师资格。1998 年 9 月至 2010 年 5 月，任洛阳天诚会计师事务所 审计人员、审计部门负责人；2010 年 5 月至 2024 年 9 月，任中原证券股份有限 公司投资银行部业务董事；2024 年 9 月至今，任江苏宏德特种部 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-034 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： 4、会议时间： （1）现场会议时间：2 ...