产品价格和毛利率影响因素 - 产品价格主要受市场实际情况、成本因素尤其是大宗原材料价格及订单需求量等多种因素影响[1] - 产品毛利率水平与当时的原材料价格、劳动力成本、产能利用率、订单价格等多种因素有关[1] 主要客户情况 - 公司主要客户包括风电设备领域的 Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、南高齿等；医疗器械领域的西门子医疗、东软医疗等；电力设备领域的日立能源、思源电气等；注塑机领域的恩格尔、克劳斯玛菲等；泵阀领域的格兰富等；以及其他领域如机床部件的 Haas Automation Inc. 等[2] - 公司与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，上市之后主要客户未发生重大变化[2] 医疗器械业务下滑原因 - 公司医疗器械件主要包括 CT 机框架等，2022 年因持续的全球卫生事件，国际国内医疗设备需求量急剧猛增，2023 年回落到正常水平[3] 公司业务壁垒 - 随着行业技术创新步伐不断加快，产品升级换代周期缩短，对企业的技术积累要求较高[4] - 客户对高端装备部件的精度等要求较高，往往偏向于技术水平较高的企业，使得企业需要大量的科研人才[4] - 客户对于供应商的产品质量、技术水平、工艺设备等要进行严格的评估考量，同时对生产的安全性、环境保护等提出一定要求，整个考察期可能长达 1~2 年，客户开发周期较长[4] - 作为重资产行业，固定设备采购及更新换代投入大量资金，生铁、废钢、铝锭、树脂等原材料采购占用大量资金，生产经营周转需要较大金额的流动资金，对资金依赖度较强[4] 新产品和新业务布局 - 公司将持续围绕铸铁和铸铝两大业务核心，聚焦高端制造，积极寻找新的产品方向和业务领域，加强市场开发力度，增加新业务、新产品的研发投入，提升技术研发水平[5]

会议信息 - 2024年6月12日决议召开股东大会，6月13日发布通知[6] - 7月1日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代理人14人，持表决权股份51,087,160股，占比62.6068%[8] 审议议案 - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[13] 表决结果 - 51,048,160股赞成，占比99.9237%；37,700股反对，占比0.0738%；1,300股弃权，占比0.0025%[15] - 中小股东6,450,876股赞成，占比99.3991%；37,700股反对，占比0.5809%；1,300股弃权，占比0.0200%[15] - 议案通过，会议程序及决议合法有效[16][17]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份51,087,160股，占比62.6068%[5][6] - 现场会议股东及代表10人，代表股份51,048,060股，占比62.5589%[7] - 网络投票股东4人，代表股份39,100股，占比0.0479%[8] - 中小投资者11人，代表股份6,489,876股，占比7.9533%[9] 议案表决情况 - 募投项目结项议案赞成51,048,160股，占比99.9237%[10] - 中小股东赞成6,450,876股，占比99.3991%[10] - 反对37,700股，占比0.0738%[10] - 中小股东反对37,700股，占比0.5809%[10] - 弃权1,300股，占比0.0025%[10] - 中小股东弃权1,300股，占比0.0200%[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行2040万股A股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 资金使用 - 募投项目原计划投资3.9833亿元，调整后为5.6349亿元，拟用募资4.747463亿元[5][7] - 大型高端装备项目拟投入1.264亿元，已支付0.192234亿元，待支付534万元[10] 资金节余 - 募投项目资金节余1886.34万元，因合理节约和现金管理收益[11] - 拟将节余资金用于永久补充流动资金[12] 决策进展 - 2024年6月12日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[14][16] - 保荐机构认为合规，无异议，尚需股东大会审议[17]

一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-022 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划， ...

现金管理决策 - 公司拟用闲置自有资金现金管理，提高资金效率并增加股东回报[1] - 投资品种为安全性高、保本、流动性好、期限不超12个月产品[2] - 现金管理额度不超2.5亿元，12个月内有效可循环使用[3] 实施与监督 - 授权经营管理层决策，财务部实施管理[5] - 内审、独董、监事会监督，必要时聘专业机构审计[8] 审议与意见 - 董事会和监事会均审议通过现金管理议案[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

现金管理决策 - 2024年6月12日会议审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟购安全性高、保本、流动性好、期限不超12个月产品[2] - 拟使用额度不超25000万元，有效期十二个月可循环使用[3] 管理安排 - 授权经营管理层决策，财务部实施管理[4] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] - 多部门监督检查资金使用情况[7] 决策意义 - 使用闲置资金不影响业务，可提高资金效率获收益[8] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[9][10][12]

股东大会信息 - 公司拟于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议审议事项 - 审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年6月28日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为南通宏德股份研发中心证券部[12] 投票信息 - 股东投票代码为351163，简称为宏德投票[26] - 深交所交易系统投票时间为7月1日交易时间[27]

永久补充流动资金的公告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-024 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募投项目"大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目"结项，公司拟将项 目节余募集资金 1,886.34 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销 募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董 事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上 ...

会议决策 - 第三届监事会第七次会议于2024年6月12日现场召开，3名监事全出席[3] - 表决通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需股东大会审议[3][6] - 表决通过使用不超25000万元闲置自有资金现金管理议案[7][8]