江苏宏德特种部件股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | | | 江苏宏德特种部件股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司；公司在南 通市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320612138360068K。 第三条 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2022】379 号文注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2040 万股，于 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：（中文全称）江苏宏德特种部件股份有限公司 （英文全称）Jiangsu Hongde Special Parts Co., ...

独立董事工作制度 江苏宏德特种部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏宏德特种部件股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本公司聘任 ...

薪酬与考核委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司 董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委 员会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士向公司董事会提交辞去公司 第三届董事会审计委员会委员职务的书面申请，上述报告自董事会收到上述申请之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事 会同意选举董事长杨金德先生为审计委员会委员，与刘剑民先生（召集人）、李泽广先生共同 组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日以现场 及通讯结合方式召开第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 二、调整第三届董事会审计委 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就 任。 提名委员会议事规则 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并由董事会批 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-060 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事 会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士不再担任第三届 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入159,145,554.53元，同比减少30.00%；年初至报告期末营业收入551,585,105.73元，同比减少6.67%[5] - 本期营业总收入为551,585,105.73元，上期为591,019,949.61元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,645,382.87元，同比减少8.13%；年初至报告期末为36,348,042.35元，同比减少1.24%[5] - 净利润本期为36,348,042.35元，上期为36,818,922.10元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22,575,304.63元，同比增长171.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,575,304.63元，上期为 - 31,616,679.34元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,346,416,302.78元，较上年度末减少9.78%；归属于上市公司股东的所有者权益1,100,410,951.21元，较上年度末增长1.62%[5] - 2023年9月30日资产总计1,346,416,302.78元，1月1日为1,492,298,476.77元[12] 应收票据变化 - 2023年9月30日应收票据20,268,511.29元，较2023年1月1日增长200.10%，因本期票据收款增加[8] - 2023年9月30日应收票据为20,268,511.29元，1月1日为6,754,016.22元[12] 在建工程变化 - 2023年9月30日在建工程232,707,855.14元，较2023年1月1日增长118.44%，因募投项目投入进一步增加[8] 财务费用变化 - 本期财务费用 -6,444,655.97元，较上期增长307.05%，因美元和欧元汇率增加致使汇兑收益增加及银行利息收入增加[8] - 财务费用本期为 - 6,444,655.97元，上期为 - 1,583,240.64元[14] 投资收益变化 - 本期投资收益75,240.00元，较上期减少68.19%，因本期理财减少，理财收益减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,856人[9] - 杨金德持股比例42.96%，持股数量35,059,208股，为公司第一大股东[9] - 杨金德直接持有公司42.96%股份，间接持有0.03%股份，杨蕾直接持有10.74%股份，两人合计持有53.73%股份，合计控制表决权股份占总股本55.75%[10] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为283,572,529.52元，1月1日为366,116,822.04元[11] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为156,309,056.13元，1月1日为181,637,792.39元[12] 存货变化 - 2023年9月30日存货为200,007,329.49元，1月1日为231,606,061.80元[12] 流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计757,635,737.20元，1月1日为1,005,951,024.23元[12] 非流动资产变化 - 2023年9月30日非流动资产合计588,780,565.58元，1月1日为486,347,452.54元[12] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为514,697,224.99元，上期为554,115,824.43元[13] 税金及附加变化 - 税金及附加本期为3,409,257.17元，上期为1,837,479.99元[14] 销售费用变化 - 销售费用本期为3,558,353.04元，上期为4,877,820.45元[14] 管理费用变化 - 管理费用本期为23,669,701.10元，上期为20,325,122.41元[14] 研发费用变化 - 研发费用本期为30,450,706.84元，上期为31,649,430.89元[14] 营业利润变化 - 营业利润本期为37,127,552.00元，上期为36,890,021.23元[14] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.4454，上期为0.4189[15] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,648,896.13元，上期为261,483,870.38元[17]

公司基本信息 - 公司成立于1994年6月，注册资本8160.00万人民币，总股本8160.00万股[173] - 公司股票代码为301163，上市于深圳证券交易所[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入392,439,551.20元，较上年同期增长7.91%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,702,659.48元，较上年同期增长0.77%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,106,814.71元，较上年同期增长6.42%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -48,475,033.53元，较上年同期减少425.53%[18] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，较上年同期减少16.67%[18] - 本报告期末总资产1,409,765,737.27元，较上年度末减少5.53%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,092,420,028.94元，较上年度末增长0.88%[18] - 报告期内公司实现营业收入39,243.96万元，同比增长7.91%[41] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2,870.27万元，同比增长0.77%[41] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,810.68万元，同比上升6.42%[41] - 本报告期营业收入392,439,551.20元，同比增长7.91%；营业成本325,040,083.24元，同比增长9.90%[48] - 销售费用2,264,109.40元，同比减少38.51%；管理费用16,533,527.29元，同比增长28.96%[48] - 财务费用 -6,105,226.29元，同比减少507.89%；所得税费用1,616,305.24元，同比增长12.59%[48] - 研发投入22,004,734.62元，同比增长5.29%；经营活动产生的现金流量净额 -48,475,033.53元，同比减少425.53%[48] - 本报告期末货币资金225,452,942.36元，占总资产比例15.99%，较上年末下降8.54%[51] - 在建工程155,497,086.33元，占总资产比例11.03%，较上年末上升3.89%；合同负债45,554,588.05元，占总资产比例3.23%，较上年末上升3.23%[51] - 2023年6月30日流动资产合计830,777,307.90元，较1月1日的1,005,951,024.23元减少[139] - 2023年6月30日非流动资产合计578,988,429.37元，较1月1日的486,347,452.54元增加[140] - 2023年6月30日资产总计1,409,765,737.27元，较1月1日的1,492,298,476.77元减少[140] - 2023年6月30日流动负债中短期借款64,422,267.10元，较1月1日的44,323,497.63元增加[140] - 2023年6月30日应付票据49,099,445.00元，较1月1日的149,779,902.36元减少[140] - 2023年6月30日公司资产总计13.49亿元，较2023年1月1日的14.39亿元下降6.23%[144][145] - 2023年半年度营业总收入3.92亿元，较2022年半年度的3.64亿元增长7.91%[147] - 2023年半年度营业总成本3.62亿元，较2022年半年度的3.36亿元增长7.69%[147] - 2023年半年度净利润2870.27万元，较2022年半年度的2853.46万元增长0.6%[148] - 2023年6月30日流动负债合计2.32亿元，较2023年1月1日的3.34亿元下降30.2%[144][145] - 2023年6月30日非流动负债合计1928.91万元，较2023年1月1日的1608.94万元增长19.9%[144][145] - 2023年6月30日货币资金2.16亿元，较2023年1月1日的3.62亿元下降40.34%[143] - 2023年6月30日应收票据1953.20万元，较2023年1月1日的625.79万元增长212.12%[143] - 2023年6月30日预付款项3989.09万元，较2023年1月1日的2241.39万元增长77.98%[144] - 2023年6月30日合同负债4547.47万元，较2023年1月1日的1.34万元大幅增长[144] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为28,702,659.48元，2022年同期为28,483,485.95元[149] - 2023年上半年少数股东损益为0.00元，2022年同期为51,140.64元[149] - 2023年上半年基本每股收益为0.35元，2022年同期为0.42元；稀释每股收益2023年上半年为0.35元，2022年同期为0.42元[149] - 2023年上半年营业收入为368,831,218.89元，2022年同期为335,528,925.04元[151] - 2023年上半年营业成本为308,363,171.71元，2022年同期为272,516,580.41元[151] - 2023年上半年营业利润为29,544,095.78元，2022年同期为29,170,880.89元[152] - 2023年上半年利润总额为29,543,147.03元，2022年同期为30,653,978.57元[152] - 2023年上半年净利润为27,803,644.76元，2022年同期为29,139,694.69元[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -48,475,033.53元，2022年同期为14,890,915.76元[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为6,000.00元，2022年同期为35,935,557.29元[155] - 2023年半年度经营活动现金流入小计350,027,151.74元，2022年同期为335,389,342.08元[157] - 2023年半年度经营活动现金流出小计384,059,348.12元，2022年同期为328,092,391.00元[157] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,032,196.38元，2022年同期为7,296,951.08元[157] - 2023年半年度投资活动现金流出小计89,852,381.06元，2022年同期为159,472,944.65元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -89,846,381.06元，2022年同期为 -129,537,387.36元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计10,000.00元，2022年同期为477,930,474.29元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计22,814,637.86元，2022年同期为10,051,000.00元[158] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -22,804,637.86元，2022年同期为467,879,474.29元[158] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -142,845,112.27元，2022年同期为343,978,523.93元[158] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为205,769,843.31元，2022年同期为403,318,785.28元[158] - 本期增减变动金额为9,558,224.90元[161] - 综合收益总额为9,659.48元[161] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为19,144,434.58元[161] - 本期期末余额中部分数据为81,692,600.00元、30,287,796.00元、1,092,420.02元等[162] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为200,970,900元[164] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为200,970,900元[164] - 2023年本期增减变动金额合计为51,140,620元[165] - 2023年综合收益总额为28,503,483元[165] - 2023年所有者投入和减少资本为20,454,340元[165] - 2023年所有者投入的普通股为20,454,340元[165] - 2023年其他变动金额为1,081,703元[166] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为262,316,660元[166] - 2023年上半年初股本为81,600,000.00元，资本公积为715,890,933.67元，盈余公积为30,796,208.34元，未分配利润为260,940,874.97元，所有者权益合计为1,089,228,016.98元[168] - 2023年上半年所有者权益变动金额为8,659,210.18元[168] - 2023年上半年综合收益总额为27,803,644.76元[168] - 2023年上半年利润分配金额为19,144,434.58元[169] - 2023年上半年末股本为81,600,000.00元，资本公积为715,890,933.67元，盈余公积为30,796,208.34元，未分配利润为269,600,085.15元，所有者权益合计为1,097,887,227.16元[170] - 2022年上半年初股本为61,200,000.00元，资本公积为261,544,756.59元，盈余公积为25,635,699.36元，未分配利润为214,496,294.19元，所有者权益合计为562,876,750.14元[171] - 2022年上半年所有者权益变动金额为503,885,871.77元[171] - 2022年上半年综合收益总额为29,139,694.69元[171] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为474,746,177.08元[171] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为474,746,177.08元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电设备专用件营业收入275,981,468.09元，同比增长19.80%；营业成本227,894,837.66元，同比增长24.04%[49] - 电力设备专用件营业收入46,968,489.86元，同比增长8.88%；营业成本45,138,629.28元，同比增长16.17%[49] 募集资金相关情况 - 募集资金总额47,474.63万元，报告期投入6,919.68万元，已累计投入36,771.24万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额629.33万元，占比1.33%[54] - 海上风电关键精密机械加工项目承诺投资10,660万元，完成进度65.28%[58] - 超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目金额为7,641.63万元，截至2023年6月30日已使用6,941.46万元[58][59] - 2022年5月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87,994,453.83元[59] - 大型高端装备关键部件生产项目承诺投资2,508万元，预计2024年完成[58] - 中小型高端部件归还银行贷款和补充流动资金承诺投资均为0元，完成进度0

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-023 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 200,457,341.15 | 183,405,079.04 | | 9 ...

公司利润分配 - 公司以81,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息数（含税）为2.5元，分配预案的股本基数为81,600,000股，现金分红金额（含税）为20,400,000元[152] - 可分配利润为260,940,874.97元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[152] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为808,213,177.10元，较2021年增长6.93%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为51,060,971.75元，较2021年下降22.23%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,996,724.63元，较2021年下降27.48%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,469,931.17元，较2021年下降181.16%[18] - 2022年末资产总额为1,492,298,476.77元，较2021年末增长65.22%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,082,861,804.04元，较2021年末增长90.85%[18] - 2022年公司营业收入80,821.32万元，同比增长6.93%；归属上市公司股东净利润5,106.10万元，同比下降22.23%；归属上市公司股东扣非净利润4,399.67万元，同比下降27.48%[48] - 2022年公司总营收679,956,722元，较2021年的612,715,910.69元增长10.97%[66] - 2022年销售费用4,810,082.04元，较2021年增长23.59%[70] - 2022年管理费用30,231,955.66元，较2021年增长24.58%[70] - 2022年财务费用 -4,800,232.88元，较2021年下降158.00%，因汇兑收益和利息收入增加[70] - 2022年研发费用40,691,906.15元，较2021年增长2.28%[70] - 2022年经营活动现金流入小计717,844,469.39元，同比增3.81%；现金流出小计752,314,400.56元，同比增15.91%；现金流量净额-34,469,931.17元，同比降181.16%[76] - 2022年投资活动现金流入小计217,301,241.59元，同比增140.85%；现金流出小计364,605,258.47元，同比增148.76%；现金流量净额-147,304,016.88元，同比降161.44%[76] - 2022年筹资活动现金流入小计612,834,658.33元，同比增718.20%；现金流出小计165,105,278.51元，同比增282.04%；现金流量净额447,729,379.82元，同比增1313.10%[76] - 2022年现金及现金等价物净增加额270,380,003.67元，同比增1129.35%[76] - 2022年投资收益781,571.55元，占利润总额比例1.63%；公允价值变动损益-204,184.50元，占比-0.43%；资产减值-1,459,041.96元，占比-3.05%；营业外收入1,520,037.10元，占比3.18%；营业外支出859,802.67元，占比1.80%[80] - 2022年末货币资金366,116,822.04元，占总资产比例24.53%，较年初比重增13.11%[81] - 2022年末应收账款181,637,792.39元，占总资产比例12.17%，较年初比重降7.05%[81] - 2022年末在建工程106,532,566.40元，占总资产比例7.14%，较年初比重增2.69%[82] 各季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入为183,405,079.04元，归属于上市公司股东的净利润为15,536,567.80元[20] - 2022年第二季度营业收入为180,252,716.02元，归属于上市公司股东的净利润为12,946,918.15元[20] - 2022年第三季度营业收入为227,362,154.55元，归属于上市公司股东的净利润为8,321,645.62元[20] 非经常性损益数据 - 2022年非流动资产处置损益为-132.53万元，2021年为-17.43万元，2020年为-50.97万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助为295.07万元，2021年为666.16万元，2020年为322.78万元[24] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为78.16万元，2021年为22.30万元，2020年为37.70万元[24] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-20.42万元，2020年为-40.12万元[24] - 2022年其他营业外收入和支出为4.06万元，2021年为-85.49万元，2020年为-28.21万元[24] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为520.04万元[24] - 2022年所得税影响额为34.57万元，2021年为90.55万元，2020年为40.85万元[25] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为3.38万元，2021年为-4.25万元，2020年为8.89万元[25] 行业市场规模数据 - 2021年我国铸件总产量达5405万吨，2014 - 2021年复合增长率为2.27%[29] - 2022年全国风电新增装机3763万千瓦，可再生能源新增装机占全国新增发电装机的76.2%[34] - 2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计2025年增至104.29亿美元，年复合增速3.03%[37] - 2020年中国注塑机市场规模为263.1亿元，同比增长9.5%，预计2023年增长至292.3亿元[38] - 2022年中国完成发电量88487.1亿千瓦小时，同比增长3.68%[39] - 2020年全球医疗器械市场规模突破4400亿美元，中国占23%市场份额成全球第二大市场，预计2030年超8000亿美元，2020 - 2030年年均复合增长率6.3%[41] - 2015 - 2020年中国医疗器械市场规模从3125.5亿元增长至7789.3亿元，年复合增长率约20.0%，预计2030年超22000亿元，2020 - 2030年年复合增长率11.2%[41] - 2020年中国医学影像设备市场规模达537.0亿元，预计2030年接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[42] 公司产品与客户情况 - 公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，应用于风电、注塑机、医疗器械、电力设备、泵阀等领域[43] - 公司在风电设备行业主要客户有Enercon、西门子 - 歌美飒、金风科技等，其他领域也有众多知名客户[44] - 公司产品按原材料分铸铁件和铸铝件，按应用领域分风电、电力、医疗、注塑机、泵阀专用件五大类[44] - 公司铸铁件在风电设备领域典型产品有轮毂、底座、主轴等[45] - 公司主要产品是下游高端装备配套特种部件，铸铁件用于风电等领域，铸铝件用于医疗等领域，部分铝合金部件实现国产替代[56] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入8.08亿元，同比增长6.93%，其中铸铁件收入6.30亿元，占比77.97%，同比增长5.16%；铸铝件收入1.66亿元，占比20.60%，同比增长12.30%[61] - 风电设备专用件2022年收入5.15亿元，占比63.73%，同比增长8.51%；注塑机专用件收入7673.81万元，占比9.49%，同比增长2.42%；电力设备专用件收入8124.30万元，占比10.05%，同比增长41.35%[61] - 2022年内销收入4.97亿元，占比61.50%，同比下降4.96%；外销收入3.11亿元，占比38.50%，同比增长33.63%[61] - 铸铁件毛利率14.94%，同比下降18.36%；铸铝件毛利率13.54%，同比下降20.18%[62] - 风电设备专用件毛利率13.78%，同比下降29.03%；注塑机专用件毛利率16.07%，同比增长36.32%；电力设备专用件毛利率6.95%，同比增长25.76%[63] - 内销毛利率14.46%，同比下降22.38%；外销毛利率14.90%，同比增长7.83%[63] - 2022年铸件销售量59142.90吨，同比下降0.29%；生产量65060.70吨，同比增长11.50%；库存量19654.20吨，同比增长58.41%[64] - 风电设备专用件材料成本2.20亿元，占营业成本32.28%，同比下降0.14%；人工成本2252.42万元，占比3.31%，同比下降0.20%[65] - 风电设备专用件制造费用1.60亿元，占营业成本23.46%，同比增长2.19%；运费4246.68万元，占比6.25%，同比增长1.03%[65] - 注塑机专用件材料成本48,012,089.26元，占比7.06%，较2021年下降1.10%[66] - 电力设备专用件材料成本45,306,539.26元，占比6.66%，较2021年增长1.83%[66] 公司项目进展与研发情况 - 截止报告期末，募投项目已完成投资16808.15万元，项目按计划稳步推进[50] - 报告期内公司升级改造部分先进设备，新投入多功能模具库和打磨车间主体建设完成，高端车铣复合高精度加工中心和大型蔡司精密测量三坐标设备投入使用[49] - 报告期内公司相继获得飞利浦、舍弗勒、威能极等世界知名企业的供应商认证，新品开发数量再创新高，为欧洲客户开发的海上14MW固定轴铸件获认可[49] - 报告期内球铁低温材质QT400 - 18LT零下40度和高硅固溶铁素体等特殊材质研发取得阶段性成果，铝件金属型工艺初显成效，国际先进喂丝球化技术在特大件生产得到应用[50] - 截止报告期末，公司共获得专利授权20项，其中发明专利18项，实用新型专利2项，报告期内获得授权发明专利4项[50] - 公司按照CNAS标准建设的实验室通过CNAS现场评审[50] - 大型注塑机油缸的研制项目已完成，为未来生产大型液压铸铁制品提供技术[71] - 公司多个研发项目完成，包括新型浇口杯、大型双导柱油缸等的研制[72] - 64排高端复杂CT机转子完成量产目标，该转子无需热处理可达较高力学性能[73] - 新型大口径特高压输变电罐体完成本体力学性能目标，抗拉强度≥260，延伸率＞1%，硬度HB＞80，完成爆破压力4.0Mpa要求[73] - 2022年研发人员数量为73人，2021年为67人，变动比例为8.96%[73] - 2022年研发投入金额40,691,906.15元，占营业收入比例5.03%，研发支出资本化金额为0元[74] 公司经营模式 - 公司经营模式为“量身定制、订单生产、以销定产”，采购按市场价格向合格供应商采购，生产按订单安排计划，销售通过“一对一”谈判或招投标直销给整机客户[51][52][53] 公司区位优势 - 南通拥有长江岸线226公里，海岸线210公里，公司区位优势利于满足生产和销售需求[58][59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额324,042,393.10元，占年度销售总额比例40.09%[68] - 前五名供应商合计采购金额249,338,594.26元，占年度采购总额比例40.30%[68] 公司募集资金情况 - 2022年2月22日公司首次公开发行2040万股，每股发行价26.27元，募集资金总额53590.80万元，净额47474.63万元[91] - 截止2022年12月31日，公司累计已使用募集资金29851.24万元，本报告期内使用29851.24万元[91] - 本期收到银行存款利息扣除手续费等净额为328.63万元，募集资金余额为17951.72万元[91] - 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术