易点天下网络科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证易点天下网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。当 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当 采用累积投票制选举董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-057 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2025 年上半年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、以摊余成本计量的金融资产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年上半年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全 面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对 2025 年上半年度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范 围内资产项目进行了清查和减值测试后，公司 2025 年 ...

易点天下网络科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 年半年 2025 | 年半年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年半年 2025 | 年半年 2025 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | | | | | | | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-061 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告，现将2025年半年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民 币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民 币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人 民币7,412,157 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构，本议案 已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并由其发表了同 意的核查意见，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-064 易点天下网络科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-062 易点天下网络科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易点天下"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募 投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"程序化广告平台升级项 目"、"研发中心建设项目"均已达成预期建设目标，公司董事会同意对以上项目 进行结项，并将节余募集资金 65,088,408.18 元（含扣除手续费后的利息及理财收益， 实际金额以资金注销转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动，同时注销相关募集资金专用账户，终止与保荐人、商业银行签订的《募集 资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-063 易点天下网络科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含子 公司）拟将使用闲置自有资金进行证券投资的额度从 10,000 万元（含本数）增 加至 50,000 万元（含本数）。增加使用的 40,000 万元（含本数）闲置自有资金证 券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，资 金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券 投资金额不应超过投资额度。本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东 会审议。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司于 202 ...

会议基本信息 - 易点天下召开2025年第三次临时股东会[21] - 现场会议9月4日14:30召开[2] - 网络投票9月4日9:15 - 15:00进行[2] 股权及议案 - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 审议9项议案，含募投项目结项议案[5] 登记及联系方式 - 现场登记9月3日10:00 - 18:00[9] - 联系电话029 - 85221569[11] - 邮箱ir@eclicktech.com.cn[11]

财报与资金 - 2025年半年度报告及摘要编制合规[3] - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用符合规定[4] - 首次公开发行股票募投项目结项，节余6508.840818万元永久补流[6] - 公司及子公司增加不超4亿元闲置自有资金证券投资，有效期12个月[7] 审计与制度 - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 审议通过《市值管理制度》[12] - 多项制度修订议案表决通过，涉及《证券投资管理制度》等[26][27][28][30][31][32][33][34][35][37][38] 股东会与文件 - 《独立董事工作制度》等修订案需提交临时股东会审议[13][18][19] - 《投资决策管理制度》等尚需提交2025年第三次临时股东会审议[28][34][35] - 董事会拟定2025年9月4日召开第三次临时股东会[39] - 公告备查文件包括三项决议[40] 其他业绩 - 2024年剔除影响后利润总额为19650.37万元，771.5万股限制性股票作废[10]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为17.37亿元，同比增长59.95%[21][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长8.81%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3848.43万元，同比下降70.41%[21] - 剔除汇兑损益和股份支付的利润总额为1.88亿元，同比增长56.12%[32][34] - 公司基本每股收益为0.3元/股，同比增长7.14%[21] - 加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增长0.12个百分点[21] 成本和费用 - 营业成本同比增长66.80%至14.29亿元，主要系流量采买增加[93] - 销售费用同比增长34.47%至2695万元，主要系人员成本增加[93] - 所得税费用同比大幅增长227.24%至2551万元，主要系上年香港公司离岸豁免冲减所得税[93] 业务线表现 - 互联网营销收入本报告期为1,728,180,358.7元，占营业收入比重99.51%，同比增长59.68%[73] - 电商行业收入本报告期为544,328,461.07元，占营业收入比重31.34%，同比增长102.22%[74] - 应用、娱乐代理行业收入本报告期为1,183,851,897.6元，占营业收入比重68.17%，同比增长45.60%[74] - 效果广告营销服务营业收入同比增长60.20%至16.78亿元，毛利率下降3.41个百分点至15.41%[95] 客户表现 - 直接类客户数量为721个，收入金额为1,226,029,245.14元，客户留存率580.00[75] - 代理类客户数量为435个，收入金额为502,151,113.59元[75] 产品和技术 - 公司旗下产品zMaticoo通过IAB Tech Lab OM SDK合规认证[31] - AdsGo.ai平台帮助初创期和成长型企业广告策略多样性提升5倍，创意素材测试效率提升10倍，节省广告营销人力成本65%[39] - KreadoAI覆盖全球203个国家，注册用户数100万+，单月用户访问量超过百万[42] - 易点天下基于每年超过10亿的行业服务数据积累，提供IAA-IAP数据模型等4大功能模型[44] - 公司算法升级使推理效率提升7倍，任务执行时间总耗时降低30%以上[155] 市场趋势 - 2024年全球互联网广告市场规模约为6,870.76亿美元，预计2029年达到11,339.85亿美元，年均复合增长率10.54%[55] - 2024年全球移动互联网广告市场规模约为5,038.75亿美元，预计2029年达到8,528.08亿美元，年均复合增长率11.10%[56] - 2024年中国互联网广告市场规模约为1,401.26亿美元，预计2029年达到2,144.82亿美元，年均复合增长率8.89%[58] - 2025年全球广告收入预计达1.08万亿美元，数字广告占比73.2%，零售媒体收入预计1,696亿美元[69] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司战略聚焦AIGC技术，计划通过差异化服务拓展市场成长空间[149] - 公司持续加大研发投入以增强竞争优势[155] - 公司每年现金分红比例原则上不少于当年可供分配利润的10%[158] 投资和资金管理 - 报告期投资额为3,076,010,335.79元，上年同期为580,039,657.60元，同比增长430.31%[108] - 公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[121] - 外汇衍生品投资期末金额为13.60441亿元人民币，占公司报告期末净资产比例为37.13%[127] - 公司采用布莱克-肖尔斯模型(BS模型)计算外汇衍生品公允价值[128] 子公司表现 - 西安点告子公司总资产为30.38亿元人民币，净利润为5256.17万元人民币[134] - 香港Click子公司总资产为7.81亿美元，净利润为5554.94万美元[134] - 西安广知子公司总资产为4.47亿元人民币，净利润为1811.99万元人民币[134] 风险因素 - 公司流量采购高度依赖Google、Meta、Twitter、字节跳动等头部媒体，集中度风险显著[143] - 若中美政策变化导致无法采购Google、Meta流量，将直接影响公司日常经营[144] - 公司持续加大技术研发投入，但若技术落后于行业变革将削弱竞争优势[146] - 中美贸易摩擦升级可能导致公司电商类客户广告需求下降，影响业绩[147] 其他重要内容 - 公司累计实现商业效果转化超过8亿次，覆盖独立设备超过70亿台[30] - 公司完成股份回购735,400股，占总股本0.16%，成交总金额1,004.96万元[159] - 公司向118名激励对象授予1,088.125万股限制性股票[160] - 公司第四次入选2025-2026年度国家文化出口重点企业（2019年以来连续四次）[179]