对易点天下网络科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 对易点天下网络科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2503212 号 对易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503211 号 易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 ...

易点天下网络科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计意见 审计报告 毕马威华振审字第 2515197 号 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的易点天下网络科技股份有限公司 (以下简称"易点天下公司") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民 币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费人 民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增值 税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上述 募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了"毕马威华振验字第 2201182 号"《验资报告》。 关于易点天下网络科技股份有限公司 上述募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，原计划扣除与募集资金相关 的全部发行费用不含税金额人民币 175,093,954.93 元（包括 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷潜在错报及损失比例分级标准[7][8] - 报告期及评价基准日，公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[3][4][10][11] 治理结构 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控合规[13]

审计相关 - 审计公司对易点天下2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效内控[7] - 审计报告出具日期为2025年4月23日[8]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务规模不超25亿元人民币或等值外币[2] - 授权期限自2024年度股东大会通过起12个月，额度可循环用[4] - 资金源于自有资金[5] 业务审批 - 已通过董事会和监事会审议，待2024年度股东大会审议[6] 业务风险与管控 - 面临市场、汇率、内控和信用风险[7][8][9][11] - 以保值为原则，制定制度，统一管理，定期审查[12] 相关方意见 - 监事会同意，保荐人无异议[14][16]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[4][5] - 2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议[10] - 2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会[10] 独立董事情况 - 独立董事任职期为2024年1月1日 - 2月22日[2] - 选举胡乾坤为第四届董事会独立董事[10] - 独立董事履职未提异议、无提议相关情况[12] 期望展望 - 期望公司持续稳健经营、规范治理[13] - 期望公司可持续发展、保持增长态势[13]

易点天下网络科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （胡乾坤） 各位股东及股东代表： 本人胡乾坤，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易 点天下"）任职独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，秉持着独立、客观、公正的行事 原则，忠诚且勤勉地担当着独立董事的职责。在 2024 年任职期间，本人积极投 身于公司治理中，具体表现为：主动且深入地掌握公司的发展动态与经营细节， 确保信息的全面掌握；积极参与每一次相关会议，不仅确保出席率，更在会议中 充分发挥作用；对于董事会提出的各项议案，进行细致入微的审议，确保每一个 决策都经过深思熟虑，以此推动公司治理的规范化与治理结构的优化升级，从而 有效地保护了公司及全体股东的正当权益。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为独立董 事，于 2024 年 9 月 3 日公司召开 2024 年 ...

2024年度独立董事述职报告 易点天下网络科技股份有限公司 （张学勇） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规，以及《易点天下网络科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法 权益。任职以来，本人始终将维护公司整体利益作为首要任务，积极参与公司的 各项决策活动，认真审阅并审议董事会提交的各项议案，确保决策的科学性与合 理性。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况详细汇报如下： 一、基本情况 本人张学勇，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2015 年 8 月至 2016 年 9 月担任首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；2019 年 3 月至 2023 年 9 月担任永赢基金管理有限 ...