易点天下网络科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制评价报告 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合易点天下网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-028 易点天下网络科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5% 以上股东宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名"宁波众点股权投 资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宁波众点易"）的通知，获悉其所持有公 司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-026 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开2025年第二次临时股 东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15一 9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日 9:15一15:00期间任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1 ...

声明人李长城作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会提名 为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-024 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-027 易点天下网络科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保及进展情况概述 1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"易点天下" 或"公司"）及下属公司与大媒体保持长期稳定的合作关系，保障在媒体端的信 用额度和付款账期，以提升资金使用效率。公司全资孙公司 Ideareal Limited 与 Marketlogic Technology Limited 拟签署《营销服务协议》（以下简称"主协议"）。 公司另一全资孙公司西安飞声网络科技有限责任公司（以下简称"西安飞声"） 为 Ideareal Limited 在主协议项下中所涉及的全部及任何义务与责任承担连带责 任担保，预计本次担保金额不超过 50,000 美元，担保期间为主协议履行届满之 日起三年。 2、公司于 2025 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届 监事会第十九次会议，于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-020 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名张学勇为易点天下 网络科技股份有限公司第 五 届 董 事 会 独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-022 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名邢美敏为易点天下 网络科技股份有限公司第 五 届 董 事 会 独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-026 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-017 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席武文晋女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司章程》， 并同步修改《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会工作细则》。 公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关 手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-016 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司章程》， 并同步修改《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会工作细则》。 公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关 手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...