2024年度独立董事述职报告 （李长城） 易点天下网络科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的任 期内，本人始终秉持客观公正、勤勉尽责的原则，全面履行独立董事的职责。在 任职期间，本人参与公司召开的每一次董事会及股东大会，对所有会议议案及相 关材料进行了认真审阅，并基于专业判断，主动参与到各个议题的深入讨论中， 提出具有针对性的建议，为董事会做出科学、合理的决策提供了支持。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集与召开均严格遵循了法定程序，确 在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事一职 期间，本人始终严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，并参照《易点天下网络科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的各项规定，秉持着对公司及全体股 东高度负 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李长城先生、张学勇先生、 邢美敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李长城先生、张学勇先生、邢美敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

人事变动 - 2024年9月3日邢美敏经股东大会选举为独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次董事会和1次股东大会，邢美敏均正常出席[5][6] - 2024年董事会未召开提名委员会会议，未召开独立董事专门会议[7] 公司运营 - 2024年度未发生重大关联交易，不涉及多种特定情形[10][11] - 2024年按时发布《2024年三季度报告》[10] 激励计划 - 2024年10月24日调整2023年限制性股票激励计划授予价格至8.66元/股[11] - 2024年10月24日作废778.5万股已授予但未归属的限制性股票[12] 独立董事情况 - 2024年度独立董事未提异议，无提议召开董事会等情况[13][14]

易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025.04.25 1 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 易点天下 CEO 致投资人的一封信 尊敬的易点天下投资者： 见信好！ 2024 年的全球市场风云际会，技术更迭突飞猛进。在这一年里，易点天下一方面积极响应千行百业卓越的中国出海企业 日益变化更替的全球化发展需求，继续打造与筑高我们标杆化和差异化的产品服务能力壁垒；另一方面，也通过与各家 公有云和大模型厂商的紧密合作，持续提升自身对新技术的掌握与运用能力，将我们的产品服务与前沿 AI 技术深度融 在 2024 年里，我们将此前"一横"（从市场洞察、营销策略到素材生成、预算分配再到数据反馈）和"一纵"（从云端 到数据端再到策略与营销端）的全面 AI 化产品服务能力布局，纳入到易点天下始终专注的"出海服务"大范畴内，以 长期积累并持续迭代的"广告技术"为依托，不断提升组织的持续进化能力与商业化盈利能力，在取得了令行业瞩目的 阶段性成绩的同时，也对全球市场智能营销的未来充满了坚定的信念与无限的期待。 我们倍感幸运 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入929,116,792.61元，同比增长93.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润55,941,195.98元，同比增长11.67%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,243,979.70元，同比增长30.78%[5] - 公司营业总收入同比增长93.2%，从4.809亿元增至9.291亿元[24] - 营业利润同比增长10.3%，从5697万元增至6284万元[25] - 净利润同比增长11.5%，从4920万元增至5485万元[25] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为53,306,696.16元，同比增长1.86%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本779,217,374.33元，同比增长118.60%[11] - 研发费用增长9.4%，从2224万元增至2432万元[25] - 销售费用增长62.6%，从818.8万元增至1331万元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为82,496,914.81元，同比增长36.85%[29] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-30,022,729.16元，同比下降270.84%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-243,745,851.84元，同比下降887.01%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额-139,676,450.97元，同比下降122.01%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为806,118,472.43元，同比增长36.65%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,022,729.16元，同比减少270.87%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-243,745,851.84元，同比减少887.01%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-139,676,450.97元，同比减少122.01%[29] - 期末现金及现金等价物余额为1,460,105,915.71元，同比减少22.26%[30] - 收到的税费返还为13,000,000.00元，同比增长1,511.47%[29] 资产和负债变化 - 总资产5,624,510,928.94元，同比下降2.54%[5] - 交易性金融资产1,031,150,207.16元，同比增长95.79%[10] - 公司货币资金期末余额为19.35亿元，较期初减少5.34亿元[20] - 交易性金融资产期末余额为10.31亿元，较期初增加5.05亿元[20] - 应收账款期末余额为9.22亿元，较期初增加1.22亿元[20] - 流动资产合计下降3.3%，从53.816亿元降至52.061亿元[21] - 非流动资产合计增长7.3%，从3.897亿元增至4.184亿元[21] - 短期借款下降27.4%，从5.117亿元降至3.713亿元[21] - 应付账款下降5.7%，从4.296亿元降至4.049亿元[21] - 合同负债增长34.1%，从5666万元增至7596万元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为62,064人[15] - 第一大股东邹小武持股25.35%，共计119,627,005股[15] - 第二大股东宁波众点易企持股7.61%，共计35,910,000股，其中14,000,000股处于质押状态[15] - 公司2024年完成股份回购735,400股，成交总金额1,004.96万元[18] - 公司2022年上市至今已实施三次利润分配计划，派发现金红利9,199.94万元[18] 技术优化和效率提升 - 公司算法升级使推理效率提升7倍，任务执行时间降低30%以上[17] - 公司通过技术优化降低计算资源成本约25%[17] 其他财务数据 - 其他收益3,596,704.95元，同比增长353.64%[11] - 外币财务报表折算差额为-2,532,177.13元，同比减少212.99%[26]

薪酬方案 - 2025年4月23日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 董监高按职务领薪，基本薪酬月发，绩效奖金按考核发[4][6] 生效实施 - 2025年度董、监薪酬方案需2024年度股东大会审议通过生效[7] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[7] 税务处理 - 董监高薪酬为税前收入，个税由公司代扣代缴[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷标准分别为≥总额1%、5%、1%[6] - 非财务报告内控重大缺陷财务损失占利润总额比例＞5%[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

业绩总结 - 2024年营业总收入25.47亿元，2023年为21.43亿元[27] - 2024年净利润2.30亿元，2023年为2.14亿元[28] - 2024年基本每股收益0.49元，2023年为0.46元[29] 财务数据 - 2024年末资产总计57.71亿元，期初为46.71亿元[20] - 2024年末负债合计21.88亿元，期初为12.68亿元[21] - 2024年末所有者权益合计35.84亿元，期初为34.03亿元[21] - 2024年末货币资金24.69亿元，期初为15.59亿元[19] - 2024年末交易性金融资产5.27亿元，期初为6.88亿元[19] - 2024年末应收账款8.01亿元，期初为8.89亿元[19] - 2024年末短期借款5.12亿元，期初为1.00亿元[20] - 2024年末应付账款4.30亿元，期初为2.91亿元[20] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额4.73亿元，2023年为1.48亿元[35] - 2024年投资活动现金流量净额 -0.99亿元，2023年为 -7.98亿元[36] - 2024年筹资活动现金流量净额0.29亿元，2023年为0.53亿元[38] 资产处置 - 2024年5月西安点告处置涯库网络科技14.88%股权[173] - 2024年1月西安点告处置杭州轻犀科技10%股权[173] - 2024年12月香港Click处置Xender Technologies Limited 18.24%股权[173] 未来展望 - 2024年7月15日审议通过增资收购云启悦动51%股权及Zenith Nova51%股权[200] 审计相关 - 毕马威华振对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 收入存在被操控风险，为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备确定涉及重大判断和不确定性，为关键审计事项[11] 税务情况 - 增值税税率为6%、8%、9%、13%等[123] - 易点天下企业所得税税率为25%，部分子公司有不同税率[123] 金融工具 - 公司金融工具包括货币资金、债券投资等[69] - 金融资产分三类，金融负债分两类计量[70][73] 资产核算 - 固定资产后续支出符合条件资本化，日常维护计损益[89] - 内部研发项目研究阶段支出计损益，开发阶段符合条件资本化[93] 收入确认 - 公司在客户取得控制权时确认收入[103] - 效果广告营销收入按行为数量和单价确认[105] - 广告销售代理服务按预期有权收取对价确认[105]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-028 易点天下网络科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5% 以上股东宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名"宁波众点股权投 资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宁波众点易"）的通知，获悉其所持有公 司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | ...

股东大会召开安排 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会，召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 会议时间为2025年5月7日，采用现场与网络投票相结合方式 [4][5] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间为9:15-15:00 [4][6] - 股权登记日为2025年4月29日 [7] - 出席对象包括登记在册股东、公司董事、监事、高管及律师等 [8] - 现场会议地点为西安市高新区软件新城研发基地 [9] 会议审议事项 - 议案1-4为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [10] - 议案5-6采用累积投票制，选举非独立董事5人、独立董事3人 [10] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [10] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [10] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证等 [11] - 登记地点为西安市高新区软件新城研发基地证券部 [12] - 现场登记时间为2025年5月6日10:00-18:00 [13] - 信函或邮件登记截止时间为2025年5月6日18:00 [13] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [14] - 投票代码为351171，简称为易点投票 [17] - 非累积投票提案填表决意见，累积投票提案填报选举票数 [18][19] - 选举非独立董事票数为持股数×5，独立董事为持股数×3 [20][21] - 互联网投票需办理身份认证，时间为9:15-15:00 [22] 对外担保事项 - 全资孙公司Ideareal Limited拟签署营销服务协议，担保金额不超过50,000美元 [24] - 担保人为西安飞声网络科技有限责任公司，方式为连带责任担保 [29] - 担保期限为主协议履行届满之日起三年 [29] - 截至2025年3月31日，公司担保总余额为64,218.03万元，占净资产18.93% [26] - 公司无逾期担保、诉讼担保及对外担保情形 [26]