证券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 易点天下网络科技股份有限公司 二零二五年四月 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《易点天下网络科 技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：易点天下 股票代码：301171 独立财务顾问：无 | | 和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标； | | | --- | --- | --- | | | 披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分披露所设 | | | | 定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的， | | | | 后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说 | | | | 明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | 期间 | | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 易点天下网络科技股份有限公司 二零二五年四月 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《易点天下网络科 技股份有限公司章程》制订 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技 术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员应为会计专业人士。主任委员由董事会在委员内选举 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[3] - 董事会下设4个专门委员会，成员不少于3名董事[3] 会议召开 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，提前10日通知[7] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[7] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事原则上应亲自出席，委托有原则限制[12][15] 决议形成 - 审议提案决议须超全体董事人数半数投赞成票[18] - 公司担保等须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] 其他规定 - 董事回避表决有相关规定[21] - 会议记录应包含相关内容及表决结果[23] - 与会董事应签字确认记录，不签字不说明视为同意[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24] - 会议档案保存期限为十年以上[25] - 决议公告披露前相关人员保密[25] - 规则报经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[27][28]