易点天下网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的议事 方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"章程"） 制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-018 易点天下网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定， 公司修改《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会 工作细则》。该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 司或者其他股东的合法权益； | （二）严格履行所作出 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-019 易点天下网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董 事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邹 小武先生、武莹女士、郑正东先生、王萍女士和秦鹏先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张学勇先生、 李长城先生和邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一。 公司独立董事候选人张学勇先生、李长城先生和邢美敏女士均已取得交易所 认可的独立董事资格证书，其中，张学勇先生为会计专业 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-021 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名李长城为易点天下 网络科技股份有限公司第 五 届 董 事 会 独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-025 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人邢美敏作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会提名 为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过 ...

文章核心观点 公司股东宁波永武及其一致行动人孙凤正减持计划实施完成，本次减持符合法规和承诺，未影响公司控制权和经营，减持后股东王向阳不再是持股5%以上股东 [3][5][6] 分组1：减持计划披露 - 2024年12月10日公司披露股东、副总经理减持股份计划预披露公告，宁波永武计划减持不超11,213,072股（占总股本2.38%），孙凤正计划减持不超2,359,400股（占总股本0.50%） [2] 分组2：减持完成情况 - 近日公司收到宁波永武及其一致行动人孙凤正出具的减持计划实施完成告知函，截至公告披露日减持计划已完成 [3] - 股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份 [3] - 自公司上市至今，宁波永武及其一致行动人孙凤正累计减持公司股份5.41% [4] 分组3：其他相关说明 - 本次权益变动符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在违法违规和侵害中小股东利益情形 [5] - 减持事项按规定预披露，实际减持未超计划，与此前披露一致 [5] - 宁波永武及其一致行动人严格履行持股及减持意向承诺，本次减持与已披露承诺一致 [6] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营 [6] - 权益变动后，股东王向阳持股占总股本3.12%，不再是合计持有公司5%以上股份的股东 [6] 分组4：备查文件 - 宁波永武及其一致行动人孙凤正出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》 [6]

股东减持 - 2024年12月10日披露减持计划，宁波永武拟减持不超2.38%，孙凤正拟减持不超0.50%[2] - 截至披露日减持完成，宁波永武减持2.38%，孙凤正减持0.50%[3][4] - 自上市至今，宁波永武及其一致行动人累计减持5.41%[5] 权益变动 - 减持后宁波永武持股为0，孙凤正持股2.12%[7] - 权益变动后王向阳持股3.12%，不再是5%以上股东[8]

文章核心观点 易点天下全资孙公司西安广知为另一全资孙公司赛点聚量提供担保，介绍了担保进展、被担保人情况、担保协议内容、累计对外担保数量等信息 [1][2][7] 对外担保及进展情况概述 - 西安广知为赛点聚量签署具有担保性质的《说明函》，赛点聚量以自身名义在媒体平台开户参与京东联盟推广活动，担保期限为债务履行期限届满之日起6个月 [1] - 公司2025年相关会议审议通过为公司及下属公司提供不超228,140.43万元（或等值外币）担保，额度有效期12个月，可在符合要求的担保对象间调剂，不跨过资产负债率超70%标准 [2] 被担保人基本情况 - 赛点聚量注册地址为陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼1102室，法定代表人田新，注册资本1300万人民币，成立于2022年2月15日 [3] - 经营范围包括日用品销售、企业管理、软件开发等一般项目，以及食品销售、第二类增值电信业务等许可项目 [3][4] - 股权结构为西安点告网络科技有限公司持股90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股10% [4] - 赛点聚量非失信被执行人 [8] 担保协议的主要内容 - 被担保人是赛点聚量，担保人是西安广知，业务对手方是京东科技控股股份有限公司 [8] - 担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起6个月 [8] - 担保范围为赛点聚量推广中可能产生的所有责任和义务及各类费用之和，该笔担保无反担保情况 [5][6] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至2025年2月28日，公司及下属公司提供担保总余额为54,109.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.95% [7] - 公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉情况，也无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [7] 备查文件 - 西安广知与赛点聚量签署的《说明函》 [8]

担保情况 - 公司为自身及下属公司提供不超228140.43万元担保，有效期12个月[2] - 西安广知为西安赛点聚量提供连带责任保证担保，期限6个月[2][9] - 截至2025年2月28日，担保总余额54109.69万元，占比15.95%[10] 公司业绩 - 2023年1 - 12月西安赛点聚量营收 - 51.93元，净利润 - 140787.53元[7][8] - 2024年1 - 9月西安赛点聚量营收19996867.38元，净利润1134580.27元[7][8] 股权结构 - 西安赛点聚量注册资本1300万，西安点告持股90%，西安麦麦持股10%[5]

财务数据 - 2023年资产总额87.18116亿元，负债70.057997亿元，净资产17.123163亿元[7] - 2024年1 - 9月资产91.662778亿元，负债72.955911亿元，净资产18.706867亿元[7] - 2023年营收17.350888亿元，利润总额4087.66万元，净利润3907.19万元[7] - 2024年1 - 9月营收21.825801亿元，利润总额5832.38万元，净利润8134.39万元[7] 担保情况 - 为全资孙公司香港Click提供5500万美元连带责任保证担保[2][7] - 2025年可为自身及下属公司提供不超22.814043亿元（或等值外币）担保[3] - 截至2025年2月28日，担保总余额5.410969亿元，占净资产比例15.95%[10] - 未对合并报表外单位担保，无逾期等不良担保情况[10] 其他信息 - 香港Click注册资本23000万美元，成立于2015年7月23日[8] - 2025年1月10日、2月5日审议通过2025年度担保额度预计议案[3]