独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 最近12个月内有禁任情形者不得担任[8] - 特定违法违规者不得被提名为独立董事[9][10] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士，60日内补选[13][15] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 发表独立意见应明确清晰[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存10年[23] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事知情权，资料保存10年[28] - 提供工作条件和人员支持[28][29] - 相关人员配合履职，不得阻碍[29] 独立董事权益保障 - 履职遇阻碍可报告相关部门[29] - 涉及应披露信息，公司应及时披露[30][31] - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议[31] - 不得取得额外未披露利益[31] - 可建立责任保险制度[31] 制度相关 - “以上”“以下”含本数，“低于”不含[33] - 未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订[33] - 制度报股东会批准生效，修改亦同[34] - 制度由董事会负责解释[35]

募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证 监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失），公 司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 易点天下网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进 公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《易 点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由公司董事、副总经理或财务 负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任，为公司高级管理人员，为公司 与证券交易所的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： （四）担任因违法 ...

易点天下网络科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，可连聘 连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 第一条 为了明确易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权 人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理及其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职 ...

本制度所称"实际控制人"是指：虽不直接持有公司股份，或其直接持有的 股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际 支配公司行为的人。 易点天下网络科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《易点天下网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响 ...

易点天下网络科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、证券交易所 相关规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重 大遗漏； 第一条 为了提高易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高 年报信息披露的质量和透明度，确保公司真实、准确、完整、及时地披露年报信 息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监 管要求以及《易点天下网络科技股份有限公司章程》《易点天下网络科技股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （四 ...

易点天下网络科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证易点天下网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。当 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当 采用累积投票制选举董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-057 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2025 年上半年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、以摊余成本计量的金融资产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年上半年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全 面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对 2025 年上半年度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范 围内资产项目进行了清查和减值测试后，公司 2025 年 ...

易点天下网络科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 年半年 2025 | 年半年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年半年 2025 | 年半年 2025 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | | | | | | | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-061 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告，现将2025年半年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民 币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民 币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人 民币7,412,157 ...