易点天下网络科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威华振"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收、资产潜在错报重大缺陷标准为≥1%[6] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥5%[6] - 非财务报告内控缺陷按财务损失占利润总额比例分三档[9] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学勇） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻 执行公司制定的《独立董事工作制度》，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席 2023 年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张学勇，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2015 年 8 月至 2016 年 9 月担任首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；2019 年 3 月至 2023 年 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行75,501,745股，每股发行价18.18元，募集资金总额1,372,621,724.10元，实际收到1,241,673,611.62元[11] - 原计划扣除发行费用175,093,954.93元后用于募投项目[12] - 2023年度投入募投项目募集资金280,055,737.78元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入617,360,878.21元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额41,658,849.26元[13] - 截至2023年12月31日，现金管理未赎回本金余额610,000,000.00元[13] 募投项目情况 - 程序化广告平台升级项目承诺投资8.92078亿元，本年度投入2.5408084944亿元，累计投入3.3327935663亿元，投资进度37.36%[30] - 研发中心建设项目承诺投资1.5亿元，本年度投入0.2596155048亿元，累计投入0.8404885095亿元，投资进度56.03%[30] - 补充流动资金承诺投资2亿元，本年度投入1.333786万元，累计投入2.0003267063亿元，投资进度100.02%[30] - 将募投项目实施主体变更为子公司，原专户注销，结息45.288592万元转入子公司专户[17] - 将两项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[30] 资金管理情况 - 2022年9月和2023年4月分别审议通过使用不超7亿元闲置资金现金管理议案[25] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期本金余额6.1亿元[31] 其他情况 - 报告期内不存在以自筹资金置换、项目地点和方式变更、变更募投项目等情况[19][20][31][32]

变更后邮箱：ir@eclicktech.com.cn 除上述变更内容外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变，变更 后的电子邮箱自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带 来不便，敬请谅解。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 同时为进一步做好投资者关系管理工作，现将投资者联系电子邮箱变更如下： 变更前邮箱：ir@yeahmobi.com 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-038 易点天下网络科技股份有限公司 关于变更投资者联系电子邮箱的公告 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，伴随着全球市场的复苏和需求重启，中国企业的全球化步伐正大 步向前。公司管理层在董事会的正确领导下，秉持技术驱动发展的理念，积极拓 展新技术涌现下的出海领域的营销场景与营销模式。以品牌全链路服务助力中企 出海走深向实；以 AIGC 产品助推出海行业提效增收；联动出海行业生态合作伙 伴，全面助力更多优质企业高效出海。 2023年，公司剔除汇兑损益的净利润20,399.88万元，较去年同期增长4.80%； 剔除汇兑损益和股份支付的净利润 2 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-026 易点天下网络科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第 ...

毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政 业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业， 建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司 审计客户家数为 4 家。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求， 公司对毕马威华振 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，经评估，公司认 为毕马威华振资质等方面合规有效， ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-024 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会主席向监事会做 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<202 ...