证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-028 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，易点天下网络科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与使用情况的报告如下： 一、募集资金基本情况 由于公司募投项目"程序化广告平台升级项目"和"研发中心建设项目"的 实施主体变更为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司（以下简称"西安点 告"）和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称"香港Click"），因此，除截 至2023年12月31日已注销的募集资金专户外，公司、保荐机构中信证券股份有限 公司、全资子公司西安点告和全 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-023 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年 度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事长向董事会做 2023 年度董 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增 值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上 述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了"毕马威华振验字第 2201182 号"《验资报告》。上述募 集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

注 2：西安点聚创网络科技有限责任公司于 2022 年度为上市公司集团范围内子公司，本集团已对该公司于 2023 年 4 月 30 日丧失控制权，上表列示为关联关系发生变化的处置时点的新增余额及其后续截至 2023 年 12 月 31 日期间的偿还金额。 法定代表人：邹小武 主管会计工作负责人：杨晓鸥 会计机构负责人：夏婉 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期初往 | 2023 年处置子 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年度期 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生金 | 末往来资金余 | | | | | | 系 | | 来资金余额 | 公司新增余额 | | | | | 因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | （不含利息） | 息（如有） ...

综上，我们一致同意郑正东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年 4 月 24 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会非独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》，提名 委员会对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人资料，我们认为：郑正东先生具 备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法 律法规和《公司章程》所规定的公司董事任职资格，不存在《公司法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， ...

一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润217,041,006.75元，母公司实现净利润 63,227,233.06 元 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,141,224,663.46元，母公司可供分配利润为71,023,490.00元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公 司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490.00元。 基于公司2023年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的 长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2023年度利润分 配预案为： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-027 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

（一）公司依法运作情况 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，围绕股东大会、董事会 的各项决议，充分发挥监督检查督促职能，积极参与公司的经营决策，对公司的 经营情况、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职 情况进行监督，认真履行监事会的监督职责。现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 的人员资格及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401668 号 易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。 第 1 页，共 2 页 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2401668 号 本专项说明仅供易点天下网络科技股份有限公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未 经本所书面同意，不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐晓明 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资 ...