证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-064 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年10月19日 附件： 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事冯辕 先生、张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，因任期届 满 原 因 辞 任 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023- 058）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2023年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名李长城先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届 董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-068 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李长城作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害关系或 者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-060 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年10月9日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 6. ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1468 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-059 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制 度》的规定，针对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2023 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站首 次公开披露了相关公告。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对 象买 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-058 冯辕先生和张蒙先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对冯辕先生和张蒙先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年9月29日 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事冯辕 先生和张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，任期届满。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关 于上市公司独立董事任职期限有关规定，冯辕先生和张蒙先生将不再担任公司第 四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 截至本公告披露日，冯辕先生和张蒙先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，冯辕先生和张蒙先生 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-057 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会， 公司已于2023年9月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。现将本次股 东大会相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-056 易点天下网络科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事张国昀先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事张国昀先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事张国昀先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，易点天下网络科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"易点天下"）独立董事张国昀先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事独立意见 易点天下网络科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为易点天下网络科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股 票激励计划"或"本激励计划"），我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《管理办法》 ...