证 券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 易点天下网络科技股份有限公司 二零二三年九月 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司 股本总额的 1%。 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 8.77 元/股。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：易点天下 股票代码：301171 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | 是 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性 ...

浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 公司/易点天下 | 易点天下网络科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划 | 易点天下网络科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8月 | | | 修订）》 | | 《自律监管指南第 号》 1 | ...

证 券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 易点天下网络科技股份有限公司 2 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《易点天下网络科 技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）增发 或回购的 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发或回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算 有限公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 二零二三年九月 易点 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 序 | | | 获授的限制性 | 占授予权益总 | 占草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 量的比例 | 时总股本的 | | | | | 股） | | 比例 | | 1 | 邹小武 | 董事长、实际控制人 | 150 | 9.68% | 0.32% | | 2 | 武莹 | 总经理 | 120 | 7.74% | 0.25% | | 3 | 王一舟 | 副总经理 | 75 | 4.84% | 0.16% | | 4 | 王萍 | 董事会秘书 | 20 | 1.29% | 0.04% | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 1,185 | 76.45% | 2.51% | | | （45 | 人） | | | | | | 合计 | | 1,550 | 100.00% | 3.28% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。 ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-055 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:00； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （3）公司股东投票表决时，只能选择现场 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技 术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-052 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任 感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益， 实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天 下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《易点天下网 络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-051 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合 ...

证券简称：易点天下 证券代码：301171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | （二）限制性股票的来源、数量和分配 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对易点天下 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2023 | | 意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六 ...