人事变动 - 杨晓鸥辞去非独立董事、财务总监职务[2] - 聘任郑正东为财务总监[3] - 补选冯颖亮为非独立董事及审计委员会委员[5] 人员信息 - 郑正东有多家公司财务工作经历[10] - 冯颖亮曾在新华联任职，现是内审部总监[12]

外汇套期保值业务安排 - 拟增加业务额度不超165,000.00万元人民币或等值外币[2] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2] - 资金源于自有资金，不使用募集资金[4] 业务目的与风险 - 可降低汇率风险、减少汇兑损失[5] - 面临市场、汇率等多种风险[6] 风险控制措施 - 以保值为原则，制定管理制度[7][8] - 财务共享中心统一管理，内审部审查监督[8] - 谨慎选金融机构防范违约和法律风险[9]

人事变动 - 公司同意冯颖亮为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 公司同意郑正东为财务总监候选人[2] 会议安排 - 上述议案将提交第四届董事会第十七次会议审议[2]

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）14:30； 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-055 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月4日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股75,501,745股，每股18.18元，募资13.73亿元，实收12.42亿元[2] - 募投项目总投资12.42亿元，含平台升级8.92亿、研发中心1.5亿、补流2亿[5] 项目进度 - 截至2023年底，平台升级项目投资进度37.36%，研发中心56.03%，补流100.02%[7] 子公司情况 - 香港Click注册资本23,000万美元，2023年资产87.18亿、负债70.06亿、净资产17.12亿[9][11] - 香港Click 2023年营收17.35亿、利润总额4087.66万、净利润3907.19万[11] - 香港Click 2024年1 - 3月资产91.59亿、负债74.35亿、净资产17.24亿[11] - 香港Click 2024年1 - 3月营收3.05亿、利润总额1036.42万、净利润881.37万[11] 资金使用 - 2024年6月18日董事会、监事会审议通过用部分募资向全资孙公司借款议案[14][16] - 保荐人对用部分募资向全资孙公司借款实施募投项目无异议[17]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-051 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议的通知于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目 的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款符合募 投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集 资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2024 ...

业务额度 - 公司拟将外汇套期保值业务额度增至16.5亿元或等值外币[2] - 2024年2月原获批额度为7亿元或等值外币[3] 业务审议 - 额度增加于2024年6月18日经董事会和监事会审议通过[4] 业务详情 - 涉及主要外币为美元，交易含远期结售汇等[2][7] - 授权期限12个月，额度可循环使用，用自有资金[8][9] 业务风险与措施 - 面临市场、汇率等风险，采取加强研究等措施[12][13] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均同意增加额度[16][18][19]

外汇套期保值业务额度 - 2024年2月6日同意使用不超7亿元或等值外币开展业务，额度12个月循环使用[1] - 2024年6月18日同意将额度增加至不超16.5亿元或等值外币[2] 业务目的及相关情况 - 增加额度是防范汇率波动不利影响[3] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[6] - 主要外币币种为美元[6] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[6] 业务资金及期限 - 资金源于自有资金，不使用募集资金[8] - 授权期限12个月，额度可循环[7] 业务风险及措施 - 面临市场、汇率等风险[11][12][13][14][15] - 采取加强研究、制定制度等风控措施[16][17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行75,501,745股A股，每股18.18元，募资13.73亿元，实收12.42亿元[2] 项目投资 - 截至2023年底，程序化广告平台升级项目总投资89,207.80万元，累计投入33,327.94万元，进度37.36%[8] - 截至2023年底，研发中心建设项目总投资15,000.00万元，累计投入8,404.89万元，进度56.03%[8] - 截至2023年底，补充流动资金总投资20,000.00万元，累计投入20,003.27万元，进度100.02%[8] 子公司情况 - 香港Click成立于2015年7月23日，注册资本23,000万美元，西安点告持股100%[10] - 2023年香港Click资产871,811.60万元，负债700,579.97万元，净资产171,231.63万元[12] - 2024年1 - 3月香港Click营收30,493.23万元，利润总额1,036.42万元，净利润881.37万元[12] 资金决策 - 2024年6月18日，董事会、监事会审议通过用部分募集资金向全资孙公司借款议案[15][17] - 保荐人认为该决策程序合规，无重大不利影响，无异议[18]

会议相关 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年6月18日召开，9位董事全部出席[2] - 拟定于2024年7月4日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[10] 业务决策 - 同意使用部分募集资金向全资孙公司借款实施募投项目[3] - 开展外汇套期保值业务额度由不超7亿增至不超16.5亿或等值外币[5] 人事变动 - 同意补选冯颖亮为非独立董事，议案待股东大会审议[6] - 同意聘任郑正东为财务总监，任期至第四届董事会届满[7] - 拟调整审计委员会成员，补选冯颖亮为委员[9]