公司基本信息 - 公司股票简称为中科环保，股票代码为301175[8] - 公司注册地址位于北京市海淀区苏州街3号11层1102-03，办公地址在北京市海淀区苏州街3号9层901[9] - 公司网址为www.cset.ac.cn，电子信箱为dongshihui@cset.ac.cn[9] 公司财务表现 - 公司营业收入为1,404,005,352.29元，同比下降12.07%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为269,674,154.75元，同比增长27.12%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为412,845,353.78元，同比下降7.39%[10] - 公司基本每股收益为0.18元，同比增长5.88%[10] - 公司资产总额为7,151,942,575.54元，同比增长10.06%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,404,482,688.71元，同比增长6.00%[10] 公司业务发展 - 公司所处行业为生活垃圾焚烧发电行业，具有技术密集型和资本密集型特点，受到国家支持和鼓励[18] - 公司在2023年全年联网供热111.54万吨，同比增长24.21%，减排二氧化碳约3.93万吨，相当于植树造林218.50万棵[23] - 公司在慈溪项目8提高入炉垃圾热值设计点至10.47MJ/kg，实现业界领先[23] - 公司以探索构建绿色低碳循环经济体系为导向，成功打造循环经济产业园模式，获评全国首批次“中国环境卫生行业低碳（零碳）环境产业园区试点单位”[23] 公司战略规划 - 公司致力成为“科技改善环境”的卓越企业，通过连接技术供给侧、政府需求侧及社会资本方，实现多元化资源的有效整合，形成废弃物处理科技成果产业化平台、政府“无废城市”建设需求解决平台以及环保产业资本市场对接平台[119] - 公司积极响应国家“双碳”战略，推动高质量发展，以建设一流企业为目标[120] - 公司将持续加大研发投入和创新力度，重点在自动燃烧控制、烟气高效处理等核心技术领域取得重要突破[123] - 公司将在工业固危废资源化及新能源领域深入发掘合作机会，探索第二增长曲线，为新时代绿色低碳高质量发展作出积极贡献[126] - 公司将进一步优化绩效考核和人才培养机制，培养高素质的人才队伍，打造一流的企业文化和行业标杆[130]

碧水蓝天 中科呈现 地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901 Add：901,North Building Of Daheng Scitech Mansion. No.3 Suzhou Street，Haidian District, Beijing, China Tel: 010-82886698 Fax: 010-82886650 web: www.cset.ac.cn 环保纸印刷 THE CREATOR OF CLEAN WATER AND BLUE SKY 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 2023年亮点绩效 | 17 | | ESG管理 | 21 | 实现热能创新配置 深化社会服务使命 专题 『慈溪旗舰』规模扩大 热电联产新阶段 『开拓版图』积极锁定高质并购项目 『产业赋能』绿色热能助力低碳经济 25 29 31 党建迈向全新征程 经营谱写大好华章 专题 | 深化基层组织"主战场" | 35 | | --- | --- | | 提升党建品牌"新内涵" | 37 | | 打好理论学习"组合拳" | 3 ...

（一）审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-008 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延生主 持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 《2023 年年度报告摘要》。 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，从维护公司和股东合法权益的角度 出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，进一步促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《20 ...

2023 年财务决算及 2024 年财务预算 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决 算及 2024 年财务预算情况如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 （四）财务状况分析 1.资产方面：2023 年末公司资产总额 715,194.26 万元，较年初增加 65,387.92 万元，增长 10.06%；主要系公司 BOT 项目建设形成的无形资产增加及 收购合并石家庄中科资产综合影响所致。 2.负债方面：2023 年末公司负债总额 345,383.49 万元，较年初增加 40,517.34 万元，增长 13.29%。主要系公司项目建设相关的有息负债增加及收购 合并石家庄中科负债综合影响所致。 3.所有者权益方面：2023 年末公司所有者权益总额 369,810.76 万元，较年 初增加 24,870.58 万元，增长 7.21%，主要系本期经营积累、控股公司其他股东 投入及向股东分红等因素综合影响所致。 公司编制的2023年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了标准无保留意见审计报告。 （二）主要财 ...

会计政策变更 - 2024年3月27日董事会通过会计政策变更议案[3] - 《企业会计准则解释第16号》不同项施行时间不同[3] - 变更前后“单项交易产生的递延所得税”确认方式不同[4][6] 数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产增至53,637,646.76元，增加9,041,838.82元[9] - 2023年1月1日递延所得税负债增至10,480,020.42元，增加9,041,838.82元[9] 影响情况 - 施行“单项交易产生的递延所得税”对2023年利润表无影响[9] - 另两项预计不对财务报表产生影响[9] - 变更追溯调整金额可控，无重大影响[10]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-029 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于2024年3月27日召开，会议定于2024年5月10日（周五）召开公司2023 年度股东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15-9 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事王琪） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2023年度任职期间，积极出席相关会议， 认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董 事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公 司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司董事及高级管理人员的 资格审查、聘任及技术研发等工作提出了意见和建议。现就本人在2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本人王琪，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究员、注册环保工程师。现 任国家生态环境保护专家委员会委员，住房和城乡建设部科技专家委员会委员，兼任 森特士兴集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事。20 ...

会议信息 - 2024年4月8日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[2,4,5] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[2,6] - 参加人员含董事长栗博、财务总监庄五营等[6] 投资者参与 - 2024年4月8日前可通过网址或微信扫码会前提问[2,7] - 2024年4月8日15:30前可报名，通过“易董app”或“腾讯会议”参会[8] 其他信息 - 联系人是李彦霞/王波，有电话、传真和邮箱[10] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[10,11] - 2024年3月29日在巨潮资讯网披露《2023年度报告》及摘要[4]

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，是深入打好污染防治攻坚战、推进美丽中国建设的重要之年， 绿色发展、生态文明成为时代最强音、主旋律。中科环保深入贯彻落实党的二十 大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，依托上市后之新局 面，始终坚持以人与自然和谐共生的现代化和美丽中国建设为统领，以改善生态 环境质量为核心，以"碧水蓝天、中科呈现"为己任，接续奋斗、砥砺前行。 党的二十大提出"要深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整， 推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力"。"加快建设世 界一流企业"。作为中国科学院体系内以科技创新为引领的环保产业平台，公司 以建设"产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代"的一流企业为目标，始终 坚持科技创新引领高质量发展，大力推进企业治理体系和管理能力现代化，围绕 减污、降碳、协同增效，全方位打造充满活力的高质量一流企业形象。过去的一 年，我们在服务社会中深化企业价值；在高扬党建旗帜中实现企业高质量发展； 在现代化治理中筑牢迈向一流 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[8] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 连续任职不得超过六年[18] 提名与补选 - 董事会等可提名独立董事候选人[15] - 因各种原因致比例不符规定，60日内完成补选[18][19] 履职与解除 - 不符合任职条件应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[18] - 提前解除应及时披露理由和依据[18] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议召开股东大会解除职务[25] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 发表独立意见应包含重大事项基本情况等内容[22] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[29] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[35] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[33] - 保障其与其他董事同等的知情权[34] - 及时发出会议通知并提供资料，资料保存至少十年[34] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准由董事会制定、股东大会审议并披露[40] - 不得从公司及相关方取得其他利益[40] - 可建立独立董事责任保险制度[41]