2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战 略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如 下： 一、发挥战略引领作用，促进新质生产力创新发展 北京中科润宇环保科技股份有限公司 公司董事会切实发挥"定战略"的作用，推进战略规划实施，落实战略规划举措， 充分发挥自身平台优势，以市场化为导向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高 效推进技术研发升级与技术成果转化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速 转化为高质量发展优势；在聚焦主责主业的基础上持续探寻绿色低碳循环经济产业链， 为公司产业链上的第二增长曲线打造指明新方向。面对上市后之新局面、新时代、新 征程，2023 年度公司董事会组织经理层制定一流企业标准， ...

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润269,674,154.75元[1] - 2023年母公司净利润236,620,944.13元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，合计派现147,188,000元[1] - 现金分红占2023年净利润54.58%[1] - 利润分配预案待股东大会批准[1][5]

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认 真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 4.2023 年 8 月 23 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 5.2023 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督检查意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部审计管理规定 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第九条 公司各内部机构或者职能部门、控股公司以及对公司具有重大影响 的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第四条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计人员依法依规对公司财务 收支、经济活动、内 ...

二、被担保人基本情况 2024年拟新增担保的被担保方慈溪中科基本情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-028 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2024年度预计向控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计向控股公司 提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务发展及生产经营需要，公司拟在2024年度为部分控股子公司提供担 保，预计新增的担保额度为16,000.00万元。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增担 | 本次新增担保 额度占公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | | 保额度 | 近一期净资产 | 联担保 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-004 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、总 经理、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任郭朗担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》。 （公告编号：2024-005） 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-005 2.董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议纪要。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理聘任情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任郭朗先生担任公司副总经理（简历后附）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审核，郭朗先生符合相关法律、法 规规定的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公 司副总经理的情形。 二、备查文件 1.第二届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2024年2月28日 附件： 郭朗简历 郭朗，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年 7 月 至 2004 年 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-003 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满的公告 股东深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日披 露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-062），深圳市国 科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国科瑞华"）计划在 公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过29,437,600股（占公司总股本比例2%）。 近日，公司收到国科瑞华出具的《关于减持计划时间届满的告知函》，截至本 公告披露之日，国科瑞华上述减持计划时间已届满。根据《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将情况公告如下： | 股东名称 | 减持 | | | ...

业绩增长原因 - 2021年收入15.16亿元，同比增长120% [1] - 生活类垃圾处理业务收入增长率15.19% [2] - 2021年新确认建造业务收入6.8亿元，占营业收入45% [2] 项目收购与扩展 - 2023年收购常宁项目（总规模1,000t/d，一期600t/d）和石家庄项目（总规模1,200t/d） [2] - 石家庄项目年蒸汽供热量80-90万吨，减少二氧化碳排放3万吨 [2] - 慈溪项目8入炉垃圾热值设计点提升至10.47MJ/kg，供热能力增强 [4] 技术创新与效率提升 - 自主研发垃圾自动燃烧控制系统（ACC），部分设备达国际领先水平 [3] - 通过空预器改造、渣库风管安装等降低能耗 [3] - 智能化无人仓库实现24小时自助领用，优化采购管理 [3] - 所有运营项目实现数据网络全覆盖，支持智能预警和数据分析 [4] 业务战略与未来规划 - 主业聚焦生活类垃圾焚烧，探索工业固危废领域（如冶炼渣资源化） [5] - 工业固废处理资产周转率快，收益率高于垃圾焚烧发电 [5] - 计划加大分红力度，与投资者共享收益 [4] 环保与社会责任 - 常宁项目助力常宁市减碳降污，为园区提供绿色热源 [2] - 石家庄项目为生物医药企业提供绿色电能及热能 [2]

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京中科润宇环 保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘拓、李雨修 （三）协办人：王国光 （四）培训时间：2024 年 1 月 22 日 （五）培训地点：中科环保第 1 会议室及线上 （六）培训人员：刘拓 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东、实际控制人相关人员 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规则要求以及 2023 年度 A 股资本市场发展情况，重点 向培训对象介绍了 2023 年 ...