证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-016 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202344010435）， 发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期为三年。 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新 认定。根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所 得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连续三 年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，在此期间按 15%的税率缴 纳企业所得税。 特此公告。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2月 5 日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容请详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-010）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第 三届董事会第二十一次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公 告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的 议案》，同意全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马 信息技术有限公司（以下简称"天亿马技术"）、广东天亿马信息科技 有限公司（以下简称"天亿马科技"）向银行等金融机构申请不超过 人民币 15,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、担保进展情况 近日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称"光 大银行"）签订两份《最高额保证合同》，分别为天亿 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、 回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。 现将公司首次回购股份的情况公告如 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-009 广东天亿马信息产业股份有限公司 经审核，监事会认为：经审核，本次回购公司股份事项基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者 利益、增强投资者信心、树立公司良好的资本市场形象，同时为进一 步健全公司长效激励机制、充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极 性、共同促进公司的长远发展。关于回购公司股份的方案符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的 情形。综上所述，监事会成员同意该议案。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产 业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 等相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十一次会议，此前 公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。 本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事毛 晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事 会秘书李华青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席 本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-008 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司计划以自有资金或自 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）计划使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 1.回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）； 2.回购价格：不超过人民币 28.42 元/股（含）。如公司在回购股 份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、 配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的相关 规定调整回购股份价格； 3.回购数量：以回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元计、 回购价格不超过 28.42 元/股测算，预计回购股份数量不少于 527,797 股，约占公司当前总股本 0.7850%；如以回购资金总额不超过人民币 3,000.00 万元计、回购价格不超过 28.42 元/股测算，预计回购股份 数量不超过 1,055,594 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购 公司部分社会公众股份，全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次股 份回购实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 2.本次回购方案已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会 第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东天亿马信息产 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 本次回购股份事项无需提交股东大会审议。 3.公司已在中国 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-007 广东天亿马信息产业股份有限公司 回购股份实施结果暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有 资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资 金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年度权 益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.50 元/股（含） 调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外， 回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2023 年 2 ...