战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[4] 职责与程序 - 职责是研究长期战略和重大投资决策并提建议[6] - 决策程序含资料上报等环节[10] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存十年[15]

独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应过半数并担任召集人[3] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超期间董事会会议总数二分之一的，不宜被提名[12] - 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的，不得担任独立董事[8] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的，不得担任独立董事[8] 提名与选举 - 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事提名人应披露候选人情形、提名理由、影响及措施[14] - 公司最迟在选举独立董事股东会通知公告时报送候选人材料[14] 任期与辞职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 独立董事不符合条件应1个月内辞职，否则董事会解除职务[15] - 独立董事连续两次未出席董事会，30日内提请股东会解除职务[15] - 独立董事缺额，公司60日内补足人数[16] 职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包含多方面内容[22] 工作制度 - 公司建立独立董事专门会议制度审议相关事项[26] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[27] - 独立董事专门会议记录、工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[33] - 公司应保存董事会专门委员会会议资料至少十年[33] 费用与津贴 - 独立董事聘请中介机构及行使职权所需费用由公司承担[36] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在年报中披露[37] 风险降低 - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[35] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过后生效执行，修改由董事会提方案，股东会批准[38]

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事及由职工代 表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员中包括三名独立董事，且其中至少包括一名具有注册会计师资格 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位 的会计专业人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的内部结构、议事方式和决策程序，保障董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）和《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东会负 责。董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 ...

第一条 为了促进广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本工作细则。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本章规定的高级管理人员的任职要求外，提名 人和候选人还应在其被提名时审查候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具 备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 当董 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人；董事会秘书为公司 内幕信息工作负责人；证券部为公司内幕信息的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案等日常工作。 公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负责人为其管理范围 内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公 司所发行的证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定并经公司选定的上市公司信息披露刊物 或网站上正式公开的事项。 第六条 内幕信息的范围包括但不限于： 发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，主要包括： （一） 公司的经营 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 股东会议事规则 广东天亿马信息产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 总经理工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和依《公司章程》规定被 公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作 制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、行政法规、《公司章程》及监管机构的有 关规定，在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披 露事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息 的及时、准确、完整。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 子公司管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、突出主业和提 高公司核心竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包 括： （一）公司的全资子公司； （二）公司持股比例在50%以上，或虽未达到50%，但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到50%且不具备实际控制权 的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好指导、监督等工作。公司推荐至子公司的董 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会设立的专门工作机构，主要负责指 导公司内部审计部门的工作，开展公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一。 会计专业人士是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，对董事会负责。公司董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名委员候选人。委员经由 ...