广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 八次会议，并于 2023 年 2 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的议案》，同意全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司（以 下简称"香港天亿马"）向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三 届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提 供担保的议案》，同意全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、 天亿马信 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-001 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金 或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司 2022 年度权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过 人民币 28.50 元/股（含）调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。 除回购股份价 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的相关要求，五矿 证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业 股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 19 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和 实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 一、培训基本情况 1. 培训时间：2023 年 12 月 19 日 2. 培训地点：天亿马四楼会议室 五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 三、本次培训效果 培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟 通，保证了本次培训的顺利开展。五矿证券通过将相关法规解读与证券市场上市 公司违规案例相结合，使得培训对象对上市公司规范运作的最新要求有了更全面 的了解。本次培训促使天亿马参加培训人员加深了对中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所相关法律、法规以及 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-149 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户暨回购股 份处理完成的公告 | | | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公 司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份 有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的 议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"或"本持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 （一）股票来源 本持股计划股 ...

五矿证券有限公司 | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：天亿马 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 | | | | | 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 | | | | | 现场检查人员姓名：温波 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 | | | | | 会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）与公司相关人员进行沟通了解； | | | | | （3）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （4）查阅公司信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 |  | | | | 2.公司章程和三 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易 的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"保荐机构")作为广东天亿马信息产业股份有 限公司(以下简称"公司"或"天亿马")首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马实际控制人为子公司提供担保暨偶发 性关联交易进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科 技"）基于经营需求向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行（以下简称"南洋 银行"）申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额 为人民币 2,600 万元的连带责任保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未 向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。 2. 公司全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"） 向南洋银行申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-144 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十次会议，此前公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列 席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先 生列席本次会议；副总经理林少勇先生因公务请假，未列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。 公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术 有限公司、天亿马（香港）信息产 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-146 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关 联交易的议案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 1.公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天 亿马信息科技"）基于经营需求向南洋商业银行（中国）有限公司汕 头分行（以下简称"南洋银行"）申请综合授信额度并接受实际控制 人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人民币 2,600 万元的连带责任 保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取 担保费用，无需公司或子公司提供反担保。 2. 公司全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿 马信息技术"）基于经营需求向南洋银行申请综合授信额度并接受实 际控制人林明玲、马学沛提供的最 ...

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第 三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司申请综合授信额 度并由公司提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-147 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 计划为天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称"香港天亿马"） 金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保，香港天亿马 截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%（未经审计），敬请投资 者注意相关风险。 为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司香港天亿马计 划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额 度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动 资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种， 具体业务品种、授 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-148 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统 2024 年 1 月 12 日 9:15—9： 25，9：3 ...