广东天亿马信息产业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、 回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。 现将公司首次回购股份的情况公告如 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-009 广东天亿马信息产业股份有限公司 经审核，监事会认为：经审核，本次回购公司股份事项基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者 利益、增强投资者信心、树立公司良好的资本市场形象，同时为进一 步健全公司长效激励机制、充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极 性、共同促进公司的长远发展。关于回购公司股份的方案符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的 情形。综上所述，监事会成员同意该议案。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产 业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 等相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十一次会议，此前 公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。 本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事毛 晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事 会秘书李华青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席 本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-008 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司计划以自有资金或自 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）计划使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 1.回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）； 2.回购价格：不超过人民币 28.42 元/股（含）。如公司在回购股 份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、 配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的相关 规定调整回购股份价格； 3.回购数量：以回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元计、 回购价格不超过 28.42 元/股测算，预计回购股份数量不少于 527,797 股，约占公司当前总股本 0.7850%；如以回购资金总额不超过人民币 3,000.00 万元计、回购价格不超过 28.42 元/股测算，预计回购股份 数量不超过 1,055,594 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购 公司部分社会公众股份，全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次股 份回购实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-011 广东天亿马信息产业股份有限公司 2.本次回购方案已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会 第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东天亿马信息产 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 本次回购股份事项无需提交股东大会审议。 3.公司已在中国 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-007 广东天亿马信息产业股份有限公司 回购股份实施结果暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有 资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资 金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年度权 益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.50 元/股（含） 调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外， 回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2023 年 2 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有 资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资 金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年度权 益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.50 元/股（含） 调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外， 回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日、2023 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-004 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 （2023 年修订）》的规定，具体如下： | | | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金 或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年度权 益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.50 元/股（含） 调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外， 回购股份方案 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-003 广东天亿马信息产业股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马信息产 业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 5 人，代表股份 26,522,864 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）总股份数的 39.4469％。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 3 人，代表股份 ...

广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 4 | | 五、结论性意见 6 | 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的， 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并 且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件 的原件均是 ...