业绩说明会安排 - 2024年度报告已通过第三届董事会第二次会议审议[1] - 2025年4月28日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理夏耿耿、财务总监陈小飞等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月27日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额累计不超121.71万元[3] - 2025年预计向江苏西沃里贸易采购红酒金额120万元[4] - 2025年预计向江苏西沃里贸易出租房屋金额1.71万元[5] 过往交易情况 - 2024年向江苏西沃里贸易采购红酒实际发生51.38万元，获批额度120万元，占比0.05%[6] - 2024年向江苏西沃里贸易出租房屋实际发生0.29万元，获批额度2万元，占比0%[6] 关联方财务数据 - 江苏西沃里贸易2024年末总资产706.83万元，净资产678.52万元[8] - 江苏西沃里贸易2024年主营业务收入56.40万元，净利润5.19万元[8] 房屋租赁信息 - 出租房屋位于南通崇川区，面积约100平方米，年租金18,000元，租期2024 - 2027年[11] 决策相关 - 独立董事认为2024年日常关联交易未超预计，定价公允[16] - 董事会2025年4月17日审议通过议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为关联交易决策合规，定价市场化[19]

2024年监事会工作 - 2024年度监事会召开11次会议[2] - 第二届监事会第十七次会议3月5日召开，审议现金管理议案等[2] - 第二届监事会第十八次会议4月18日召开，审议关联交易议案[2] 2024年公司情况 - 中汇会计师事务所出具2024年年度审计报告标准无保留意见[5] - 2024年度募集资金使用合法合规，闲置资金现金管理审批披露完整[5] - 非公开发行股份关联交易遵循原则，决策程序合规[6] - 2024年度控股股东及关联方无违规占用资金，公司无违规担保[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控现状[7] - 董事会利润分配预案符合规定，未损害股东权益[7] 2025年展望 - 2025年监事会围绕促进公司规范运作展开工作[9] 日常工作 - 按要求开展监事会日常议事活动[10] - 根据需要召开定期和临时会议并审议议题[10] - 强化日常监督检查，列席董事会和股东大会[10] - 监督重大决策合法性、合规性[10] - 加强重大事项监督[10] - 保证资金合规高效使用，提高经营效率[10] - 保护中小股东权益[10] - 加强监事会自身建设，组织培训学习[10] - 开展工作交流，提升监督水平[10] - 提升监督检查质量，监督董事会和管理层工作[10]

综合授信 - 2025年4月17日会议审议通过2025年度拟申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请综合授信额度150,000万元，较上年增加20,000万元[3] - 额度有效期至2025年度股东大会召开，可循环使用[4] 后续安排 - 议案需提交2024年度股东大会审议[1] - 公司拟提供担保，董事会提请授权经营层签署法律文件[2]

审计机构情况 - 中汇在全国近20个重要商业城市设分支机构，专业人才超2500人[1] - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 审计相关决策 - 2024年4月18日，公司相关会议通过续聘中汇为2024年审计机构议案[2][5] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次与中汇沟通审计事项[5][6][7] 审计评价 - 中汇认为公司财务报表编制合规，保持有效内控[4] - 审计委员会认为中汇2024年年报审计履职合格[8]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,江苏泽 宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"泽宇智能"）编制 了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售 Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行 价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除券商 承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36万元， 前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元 ...

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-011 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 218,433,646.62 元，2024 年度母公司实现净利润 为 260,757,616.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积金 26,075,761.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润 778,588,620.71 元，母公司累计未分配利润 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[2][3] - 项目合伙人刘炼近三年签4家上市公司和3家挂牌公司审计报告[6] - 签字注册会计师周永辉近三年签2家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核人章祥近三年签12家上市公司和挂牌公司，复核1家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户15家[3] - 2024年度审计收费95万元，年报审计收费80万元，内控审计收费15万元[9] 其他事项 - 2025年4月17日拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 董事会和监事会分别以7票、3票同意通过续聘议案[12][13][14]

内部控制基本信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] 内部控制范围与结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] - 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，审计部配1名审计员[21] 内部控制工作开展 - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门组成评价小组[6] - 评价程序包括成立小组、制定方案等多环节[6] - 评价方法综合运用个别访谈等多种方法收集证据[6] 内部控制制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制[20] - 公司建立反舞弊机制，设置举报专线[20] - 公司制定人力资源、财务会计等多项制度[22][23] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和营业收入影响金额划分等级[41] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[46] 内部控制缺陷认定情形 - 财务报告内控重大缺陷包括董监高舞弊等情形[42] - 财务报告内控重要缺陷包括沟通后未及时纠正等情形[44] - 非财务报告内控重大缺陷包括缺乏重大决策程序等情形[46] - 非财务报告内控重要缺陷包括违反制度形成较大损失等情形[50] 内部控制评价结果 - 2024年度公司财务报告和非财务报告内部控制均无重要、重大缺陷[47][48]