本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 7、本次会议的出席对象 （1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人（授 ...

会议信息 - 第三届监事会第二次会议于2025年4月17日召开，3名监事均到会[2] - 会议通知于2025年4月7日以多种方式发出[2] 资金使用 - 公司拟用不超25,000万元闲置募集和不超230,000万元自有资金现金管理，有效期12个月[21] 议案情况 - 13项议案需提交股东大会审议[5][8][10][11][13][14][16][18][19][20][21][22] 监事会意见 - 认为董事会编制2024年年度报告程序合规内容准确[6] - 认为《2024年度财务决算报告》反映财务经营状况[9] - 同意续聘中汇为2025年审计机构[14] - 认为2024关联交易数据准确，2025预计合理[18] 薪酬确定 - 2025年度公司监事薪酬将依盈利等综合确定[16]

会议与议案 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月17日召开[2] - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案表决7票同意待股东大会审议[3][6][9][12][15][17][20][22][23] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度预计》关联董事回避，5票同意待审议[25] - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[35] 财务与资金 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2024年无违规使用募集资金情形[17] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[26] - 拟用不超2.5亿元闲置募集和不超23亿元自有资金现金管理[29] 股本与分红 - 2025年3月12日归属限制性股票23436股，总股本增至335482901股[31] - 2024年利润分配每10股派3.3元现金、转增2股[31] - 以331188981股为基数，预计转增66237796股，派现109292363.73元[31] - 转增后总股本为401720697股，《公司章程》相应修订[31]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-133 中国杭州市钱江新城新业 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4011号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泽宇智能 公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

业绩总结 - 中汇会计师事务所2025年4月17日审核泽宇智能2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1][7] - 2024年度所有关联资金往来期初220,000元，累计954,374,283.73元，偿还903,223,162.14元，期末51,371,121.59元[9] 关联资金往来 - 2024年与江苏西沃里应付账款累计513,760元，期末0元[8] - 2024年与江苏西沃里合同负债累计32,285.72元，偿还18,000元，期末14,285.72元[8] - 2024年与多家公司其他应收款有不同金额往来及期末余额[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3300万股，发行价43.99元，募集资金总额145167.00万元，净额133195.78万元[1] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为23323.00万元、29082.28万元、27729.87万元、41091.49万元[3][4][5] - 2021 - 2024年各年度利息及收益净额分别为118.22万元、2239.42万元、3387.73万元、1687.09万元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，结余募集资金20254.22万元，专户余额754.22万元，现金管理余额19500.00万元[5] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为133195.78万元，超募资金为75985.62万元[20] 项目结项与资金补充 - 2024年“智能电网综合服务能力提升建设项目”和“补充营运资金项目”结项，永久性补充流动资金11118.60万元[5] - 2024年10月30日，“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[17] - 2025年1月20日，公司“信息化管理系统建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金11118.60万元永久性补充流动资金[19] - 2022 - 2024年公司分别使用22500.00万元、22500.00万元、22000.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，累计67000.00万元[26][27] 资金使用决策 - 2023年3月7日，公司同意使用不超过100000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过170000.00万元自有资金进行现金管理[22] - 2024年3月5日，公司同意使用不超过62000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过210000.00万元自有资金进行现金管理[23] - 2024年4月18日，公司同意使用不超过60000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过200000.00万元自有资金进行现金管理[24] 存款与理财 - 公司在中国工商银行南通崇川支行有多笔结构性存款、七天通知存款等[29][30][31] - 公司在中国建设银行南通港闸支行有两笔金额为18000万元的理财[29] - 公司在中国农业银行南通高店支行有多笔大额可转让存单产品[29][31] - 公司在南京银行南通分行存入知鑫存[31] - 截至2024年12月31日，中国工商银行三笔通知存款余额分别为800万元、700万元、700万元，南京银行通知存款余额为0元[32][33] 项目投资进度 - 2024年募集资金总额为133195.78万元，本年度投入41091.49万元[46] - 2024年报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为6031.12万元，累计变更比例为4.53%[46] - “智能电网综合服务能力提升建设项目”累计投入27487.30万元，投资进度74.27%[46] - “智能电网技术研究院建设项目”累计投入1669.44万元，投资进度100.00%[46] - “智能电网技术研究院升级建设项目”累计投入243.78万元，投资进度4.04%[46] - “信息化管理系统建设项目”累计投入2163.24万元，投资进度75.21%[46] - “补充营运资金项目”累计投入10000万元，投资进度100.00%[46] - 承诺投资项目调整后投资总额由57210.16万元变更为57584.98万元[49] - 承诺投资项目已投入41563.76万元，投资进度72.18%[47] - 超募资金投向补充流动资金金额为67000.00万元，投入进度100.00%[47] - 募集资金合计投资总额为124584.98万元，已投入108563.76万元[47] 项目变更与预计 - 2023年7月19日，新增泽宇智能（福州）电力、广东泽宇数字新能源为“智能电网综合服务能力提升建设项目”实施主体[13] - 2024年8月29日，公司同意将“智能电网技术研究院建设项目”变更为“智能电网技术研究院升级建设项目”[48] - 智能电网综合服务能力提升建设项目实际达预定可使用状态日期为2024年10月3日，原预计为2024年9月30日[47] - 智能电网技术研究院升级建设项目拟投入募集资金总额6031.12万元[51] - 智能电网技术研究院升级建设项目本年度实际投入243.78万元，截至期末累计投入243.78万元[51] - 智能电网技术研究院升级建设项目截至期末投资进度4.04%[51] - 智能电网技术研究院升级建设项目预计达到预定可使用状态日期为2026年8月31日[51] 其他 - 2021年12月29日，公司同意用1115.50万元募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金[14] - 智能电网技术研究院、企业信息管理系统建设、补充流动资金项目不产生直接经济效益，有间接效益[12] - 2024年公司现金管理收益为1652.935401万元，未赎回的现金管理余额为19500万元[33][34]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，关联交易审议合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释且与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 2025年4月7日现场检查未发现问题[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[2] - 募资使用计划调整后投资总额变为57584.98万元[4] - 截至2024年末，结余募资余额20254.22万元[4] 资金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资和不超230000万元自有资金现金管理[10] - 授权有效期12个月，议案待股东大会审议[11][21]

关联交易金额 - 2025年关联交易总金额累计不超121.71万元[2] - 2025年采购红酒预计120万元，已发生23.75万元[4] - 2025年出租房屋预计1.71万元，已发生0.43万元[5] 过往交易情况 - 2024年采购红酒实际发生51.38万元，占比0.05%[6] - 2024年出租房屋实际发生0.29万元，占比0.00%[6] 关联方财务 - 2024年末江苏西沃里总资产706.83万元，净资产678.52万元[8] - 2024年度主营业务收入56.40万元，净利润5.19万元[8] 审议情况 - 独立董事等已审议，尚需提交股东大会审议[14] - 保荐机构认为决策合规，定价市场化[15]