会计政策变更 - 2025年4月17日会议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2][6] - 自2024年12月6日起因新规变更会计政策[2] - 变更主要为保证类质量保证预计负债核算科目调整[7] 数据影响 - 2023年度营业成本增加1,094,949.07元，销售费用减少同额[14] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[10][11][12]

业绩总结 - 2024年营收134,809.23万元，同比升26.98%[3] - 2024年归母净利润21,843.36万元，同比降14.78%[3] - 2024年扣非净利润15,934.82万元，同比降29.24%[4] 产品技术研发 - 2024年开发微电网综合能源管理平台等产品[2] - 2024年在输变电环节应用人工智能大模型等[2] - 2024年在配电侧研制一二次融合设备[2] 未来展望 - 2025年聚焦核心业务，提升研发，开拓省外市场[11] - 2025年董事会制定经营目标和中长期战略[11] - 2025年加强投资者关系管理，提升信披质量[12]

业绩数据 - 2024年基本每股收益0.66元/股，同比降14.29%[2] - 2024年营业收入134,809.23万元，同比增26.98%[5] - 2024年营业成本93,706.69万元，同比增44.71%[5] - 2024年销售费用6,091.11万元，同比增56.12%[5] - 2024年净利润21,011.91万元，同比降14.83%[5] 资产负债 - 2024年末货币资金13,123.73万元，同比降58.24%[8] - 2024年末应收票据7,846.72万元，同比增3885.44%[8] - 2024年末固定资产23,158.56万元，同比增526.87%[9] - 2024年末短期借款20,475.22万元，同比增36.41%[9] - 2024年末负债合计96,993.66万元，同比增17.51%[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产336,627.86万元，总负债96,993.66万元，归属于上市公司所有者权益241,145.60万元[10] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计102,085.03万元，同比增加32.81%，现金流出小计98,229.30万元，同比增加47.16%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,855.73万元，同比减少61.88%[16] - 2024年投资活动现金流量净额6,746.05万元，同比增加106.95%[16] - 2024年筹资活动现金流量净额 -28,990.61万元，同比减少320.47%[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -18,388.83万元，同比增加75.10%[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元，募资总额145167万元，净额133195.78万元[2] - 募资项目调整后投资总额57584.98万元[5] - 截至2024年12月31日，结余募资余额20254.22万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超25000万元闲置募资和不超230000万元自有资金现金管理[2][10][20][21][23] - 现金管理有效期12个月，额度内可循环使用[2][10][20][21] - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[23]

业绩总结 - 泽宇工程2024年营收26829.30万元，净利润1846.85万元[4][6] - 泽宇设计2024年营收6867.42万元，净利润1400.46万元[4][9] - 泽宇智能新能源2024年营收204.39万元，净利润227.04万元[4][12] - 泽宇福州2024年营收4989.38万元，净利润1165.88万元[4][16] - 泽宇数字新能源2024年营收162.48万元，净利润 -649.04万元[4][20] - 泽宇新能源工程2024年营收0万元，净利润 -197.67万元[22] 担保相关 - 公司拟为6家子公司提供合计115000万元融资担保额度[2][4] - 泽宇工程预计担保额度不超30000万元[2] - 泽宇设计预计担保额度不超10000万元[2] - 泽宇智能新能源预计担保额度不超25000万元[2] - 泽宇福州预计担保额度不超15000万元[2] - 泽宇数字新能源预计担保额度不超15000万元[2] - 泽宇新能源工程预计担保额度不超20000万元[2] - 担保为连带责任担保，额度可循环使用[24][25] - 担保额度有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[24] 资产负债情况 - 泽宇工程2024年总资产30425.68万元，负债20571.01万元[4] - 泽宇设计2024年总资产11334.56万元，负债2726.48万元[4] - 泽宇智能新能源2024年总资产18932.02万元，负债199.76万元[4] - 泽宇福州2024年总资产10115.11万元，负债5731.23万元[4] - 泽宇数字新能源2024年总资产4156.16万元，负债3699.82万元[4] - 泽宇新能源工程2024年末总资产5743.08万元，负债957.42万元[22] - 泽宇工程最近一期资产负债率67.61%[4] - 泽宇设计最近一期资产负债率24.05%[4] - 泽宇智能新能源最近一期资产负债率1.06%[4] - 6家子公司预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例47.69%[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2025-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 7、本次会议的出席对象 （1）截至 2025 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人（授 ...

会议信息 - 第三届监事会第二次会议于2025年4月17日召开，3名监事均到会[2] - 会议通知于2025年4月7日以多种方式发出[2] 资金使用 - 公司拟用不超25,000万元闲置募集和不超230,000万元自有资金现金管理，有效期12个月[21] 议案情况 - 13项议案需提交股东大会审议[5][8][10][11][13][14][16][18][19][20][21][22] 监事会意见 - 认为董事会编制2024年年度报告程序合规内容准确[6] - 认为《2024年度财务决算报告》反映财务经营状况[9] - 同意续聘中汇为2025年审计机构[14] - 认为2024关联交易数据准确，2025预计合理[18] 薪酬确定 - 2025年度公司监事薪酬将依盈利等综合确定[16]

会议与议案 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月17日召开[2] - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案表决7票同意待股东大会审议[3][6][9][12][15][17][20][22][23] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度预计》关联董事回避，5票同意待审议[25] - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[35] 财务与资金 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2024年无违规使用募集资金情形[17] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[26] - 拟用不超2.5亿元闲置募集和不超23亿元自有资金现金管理[29] 股本与分红 - 2025年3月12日归属限制性股票23436股，总股本增至335482901股[31] - 2024年利润分配每10股派3.3元现金、转增2股[31] - 以331188981股为基数，预计转增66237796股，派现109292363.73元[31] - 转增后总股本为401720697股，《公司章程》相应修订[31]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-133 中国杭州市钱江新城新业 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4011号 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泽宇智能 公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...