公司治理 - 2025年1月20日召开第三届董事会第一次会议，7名董事到会[2] - 选举张剑女士为董事长，任期三年[3] - 设立四个专门委员会，各由三名董事组成，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任夏耿耿先生为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任丁龙霞女士为证券事务代表，任期三年[8] 项目决策 - 同意“信息化管理系统建设项目”结项，节余资金补充流动资金并销户[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东56人，代表股份250,422,160股，占总股份74.6505%[4] - 中小股东出席54人，代表股份39,775,360股，占总股份11.8570%[4] 选举结果 - 张剑等4人当选第三届董事会非独立董事，得票率均约99.9390％[5][6][8][9] - 袁亚男当选第三届董事会独立董事，得票率99.9334％[10] - 杨贤、张燕燕当选第三届监事会非职工代表监事，得票率约99.9334％ - 99.9338％[14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 选举结果 - 监事会选举杨贤先生为第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3票同意[4] 项目决议 - 审议通过项目结项并将节余资金补充流动资金议案[5] - 同意“信息化管理系统建设项目”结项等事宜[6] - 该议案表决3票同意[6]

会议安排 - 公司2024年12月30日决议召集2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年1月1日刊登股东大会通知，距召开日达15日[5] - 股东大会2025年1月20日14:30在南通现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人56人，代表250,422,160股，占比74.6505%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股249,480,000股，占比74.3696%[8] - 参加网络投票股东51人，代表942,160股，占比0.2809%[9] - 参加会议中小投资者股东54人，代表39,775,360股，占比11.8570%[10] 选举结果 - 选举张剑等人为第三届董事会成员，同意率超99.93%[13][17][18][19] - 选举杨贤等人为第三届监事会非职工代表监事，同意率超99.93%[20][21] 决议效力 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[22]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元/股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[1] - 募集资金拟投资项目预计投资57390.13万元，计划使用募资同样金额[4] 项目资金 - “信息化管理系统建设项目”承诺投资2876.12万元，已用2163.24万元，预计余额904.01万元[8] - 公司拟将该项目节余904.01万元转一般账户补充流动资金[10] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[12][13] - 保荐机构认为合规无异议，利于提高资金效率[14]

董事会会议 - 第二届董事会第二十九次会议2024年12月30日召开，7名董事到会[2] 人员提名 - 提名张剑等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名袁亚男等3人为独立董事候选人，任期三年[5][6][7] 制度与会议安排 - 审议通过《舆情管理制度》议案[8] - 定于2025年1月20日召开第一次临时股东大会[9]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][4][5] - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[7] - 下设舆情工作小组，董事会秘书任组长[8] 信息报告 - 知情人知悉舆情当日报告单位负责人，再报工作小组[13] 处置决策 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[22][23]

会议安排 - 第二届监事会第二十七次会议通知于2024年12月20日发出，12月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 监事会换届 - 公司决定进行监事会换届选举，由3名监事组成，设主席1人[3] - 提名杨贤、张燕燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名表决均为同意3票，议案需提交股东大会审议，用累积投票制选举[4]

股东情况 - 出席股东大会股东115人，代表股份251,034,967股，占总股份74.8332%[4] - 中小股东113人，代表股份40,388,167股，占总股份12.0397%[4] 投票情况 - 关于募集资金议案，同意250,992,447股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9831%[5] - 中小股东对募集资金议案，同意40,345,647股，占出席会议中小投资者股东有效表决权股份总数99.8947%[5]

股东大会信息 - 2024年10月30日召集股东大会[5] - 11月18日14:30在南通现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 115人代表251,034,967股，占比74.8332%参会[7] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项...议案》同意率99.9831%[13] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[16]