回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，上限38.64元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2023年11月21日首次回购92000股，占比0.04%，金额2503155元[2] - 截至2024年4月16日，回购4293920股，占比1.7953%，资金99977652.20元[3] 回购影响 - 对公司经营、财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] 股份变化 - 预计限售股从178200000股（74.50%）变为182493920股（76.30%）[8] - 预计无限售股从60978528股（25.50%）变为56684608股（23.70%）[8] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分注销[10]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 4,292,320 股，占公司现有总股本的 1.7946%，最高成交价 为 27.30 元/股，最低成交价为 16.73 元/股，成交总金额为 99,944,052.20 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、自可 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东13人，代表股份178,258,360股，占总股份74.5294%[4] - 中小股东出席11人，代表股份27,796,360股，占总股份11.6216%[4] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份178,200,000股，占总股份74.5050%[4] - 网络投票股东8人，代表股份58,360股，占总股份0.0244％[4] 议案审议情况 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意178,221,100股，占比99.9791%[5] - 中小股东对该议案同意27,759,100股，占比99.8660%[5]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-014 江苏泽宇智能电力股份有限公司 近日，公司收到独立董事袁亚男女士的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独 立董事候选人的议案》，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了该议案。同意选举袁亚男女士为公司第二届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，袁亚男女士尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，袁亚男女士已书面承诺参加最近一期独立 ...

资金情况 - 公司首次公开发行3300万股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[2] - 截至2023年底，结余募集资金余额70777.23万元[5] - 募集资金投资项目计划总投资额57210.16万元[5] 现金管理 - 拟用不超62000万元闲置募集和不超210000万元自有资金现金管理，有效期12个月[2][8] - 2024年3月5日董监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][19][20] - 闲置募集购安全高、流动性好产品，自有资金购买渠道含商业银行等[7]

会议安排 - 第二届董事会第十九次会议于2024年3月5日召开，7位董事全部到会[2] - 公司定于2024年3月25日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 资金管理 - 公司拟用不超62000万元闲置募集资金和不超210000万元自有资金现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》7票同意待股东大会审议[3][5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元，募资145167万元，净额133195.78万元[2] - 募资使用计划项目投资额57210.16万元，拟使用募资金额相同[4] - 截至2023年底，公司结余募资余额70777.23万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超62000万元闲置募资和不超210000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[8] - 2024年3月5日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 保荐机构认为现金管理事项合规，尚需股东大会审议[21]

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-012 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

资金决策 - 公司全体监事同意用不超6.2亿闲置募集资金和不超21亿自有资金现金管理[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》表决3票同意[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]