证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2023-054 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 下午 14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 3 月 2 日 | | （3）培训的主要内容 | 公司治理、董监高、实际控制人行为规范、 信 | | | 息披露、定期报告制度、重大交易与关联交易 等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：泽宇智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢明明 | 联系电话：0 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场 非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股， 发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除 券商承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36 万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金 额10,336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本 公司在以下银行开立的募集资金监管账户中： | 开户银行 | 银行账号 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司南通城南支 | 1111822129100182888 | 77,620.48 | | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-053 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | | 附属企业 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | | 小 计 | | | | | - | - ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》《上市规则》 《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司 资金的情形，也不存在以前期间发生但延续至本报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情形。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们根据《公司法》《证券法》《规范运作》等法律、法规和规范性文件及 公司《募集资金管理办法》的要求对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情 况进行了检查，经核查我们认为：2023 年上半年，公司已按照相关规定对募集 资金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告》 内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 四、关于使用部分超募资金永 ...

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-056 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用22,500.00万元超募资 金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，每股面 值1元，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万 元，扣除发行费用（不含税）11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为 133,195.78万元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其 于2021年12月3日出具了《 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到18.51亿元，同比增长145.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元，同比增长42.18%[6] - 公司总资产达到31.05亿元，同比增长8.44%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为22.30亿元，同比增长2.18%[6] - 公司固定资产增加33.63%，主要系本期购置固定资产增加所致[8] - 公司研发费用增长117.01%，主要系本期研发投入增加所致[8] - 公司财务费用增长6062.40%，主要系本期财务费用利息收入增加所致[8] - 公司现金流量净额为3.50亿元，主要系本期支付的各项税费增加所致[8] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为204,921,450.56元，同比增长209.56%[9] - 公司流动资产合计为2,951,837,551.15元，其中应收账款为97,461,076.55元，存货为454,069,132.17元[14] 公司业绩 - 2023年第一季度，江苏泽宇智能电力股份有限公司营业总收入为18.51亿元，较上期大幅增长[15] - 2023年第一季度，公司营业总成本为14.09亿元，较上期有所增加[16] - 2023年第一季度，公司营业利润为5.08亿元，较上期有所增长[16] - 2023年第一季度，公司净利润为3.93亿元，较上期有所增长[16] - 2023年第一季度，公司综合收益总额为3.93亿元，较上期有所增长[17] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.30元，稀释每股收益为0.30元[17] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为22.07亿元，较上期有所增加[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为225,327,531.93，较上年同期194,080,460.99增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为204,921,450.56，较上年同期-187,039,062.55有所增长[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为205,957,544.66，较上年同期122,443,396.23有所增长[19]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 江苏泽宇智能电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 03 月 17 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"http://ir.p5w.net/ | | 上市公司参与人 | 财务负责人陈蒙先生； | | | 董事、总经理夏耿耿先生； | | | 董事会秘书杨天晨先生； | | 员姓名 | | | | 独立董事袁学礼先生； | | | 保荐代表人谢明明先生； | 巡检机器人，目标旨在解决目前电力巡检机器人可靠性低和图 像算法识别率低的问题，真正做到人工巡检全替代；2、智能 光纤管理系统，基于人工智能的机械臂和光纤防缠绕算法与光 纤智能管理平台相结合，实现光纤一键式远程跳纤和故障远程 定位检 ...

公司基本情况与业务布局 - 公司2022年上市后，研究院在智能电网新产品上投入大量精力，预计2023年将推出变电站相关产品和传感器新产品 [2] - 公司对营销体系进行了系统化升级，并形成全面数字化的管理体系，以支持稳定发展和持续扩张 [2] 财务与业绩表现 - 2022年底在手订单为12亿，同比增长6% [3] - 2022年四季度收入和利润增长放缓，主要由于年底项目结算受到疫情影响，预计未结算部分将在2023年一、二季度确认 [2] 新产品与技术发展 - 新一代智能变电站巡检机器人旨在解决电力巡检机器人可靠性低和图像算法识别率低的问题 [2] - 智能光纤管理系统结合人工智能机械臂和光纤防缠绕算法，实现光纤一键式远程跳纤和故障远程定位检测 [3] - 地基云台气象装置提升气象数据高精度采集，同时实现云图采集与分析，提升光伏能源短期功率预测水平 [3] 人员与组织发展 - 截至2022年12月31日，公司员工总数为559人，较上一年增加100多人 [3] - 北京泽宇高科在研发领域招募了40多名行业顶尖研发和技术人员，未计入2022年报数据 [3] 高新技术企业资格 - 公司具备高新技术企业申报资格，计划2023年完成申报，后续结果将根据相关法律法规公告 [3] 投资者关系活动 - 2023年3月7日和3月12日分别举行了线上会议，参会人员分别为26名和46名 [1] - 参会单位包括国盛证券研究所、弘毅远方基金、信诚基金等多家机构 [5][6]