会议情况 - 第二届监事会第二十三次会议于2024年8月29日召开，3名监事全到会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项报告[3][6][9] - 同意用22000万元超募资金永久补充流动资金[8] - 多项议案需提交股东大会审议[8][10][12]

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-063 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情 况，为更好地提高募集资金使用效率，结合现阶段发展需求及公司整体经营发 展布局等实际情况,经审慎研究论证，同意将 "智能电网技术研究院建设项 目"变更为"智能电网技术研究院升级建设项目"，项目建设周期 2 年。 公司独立董事专门会议、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意 见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，现将具体情况公告 如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司变更部分募集资 金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 对泽宇智能变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104 号文核准，向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为人民币 145,167.00 万元，扣除不含增值税的全部发行费用合 计 11,971.22 万元后，募集资金净额为 133,195.78 万元。 上述募集资金到位情况已经中汇会计师 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-057 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、 ...

关联资金往来 - 2024年半年度与江苏西沃里贸易经营性往来累计发生额及偿还额均为361,024.00元[2] - 2024年半年度与广东泽宇数字新能源非经营性往来累计发生额及偿还额均为3,278,634.41元[2] - 2024年半年度与泽宇智能（北京）电力非经营性往来累计发生额及偿还额均为4,295,460.40元[2] - 2024年半年度与北京泽宇高科智能非经营性往来累计发生额93,698,194.50元，偿还50,000,000.00元，期末余额43,698,194.50元[3] - 2024年半年度与广东泽宇新能源工程非经营性往来累计发生额6,720,000.00元，期初余额220,000.00元，期末余额6,940,000.00元[3] - 2024年半年度与江苏泽宇电力工程非经营性往来累计发生额及偿还额均为471,173,451.46元[3] - 2024年期初其他关联资金往来余额为220,000.00元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生额为579,526,764.77元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还累计发生额为536,048,570.27元[3] - 2024年半年度期末其他关联资金往来余额为43,698,194.50元[3]

会计政策变更 - 公司2024年8月29日审议通过会计政策变更议案[1][6] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1][5] - 变更无需提交股东大会，对财务无重大影响[6][10] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更[11][12][13] 其他 - 公告日期为2024年8月30日[16]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-053 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 章锐先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的自查整改报告》， 获悉其子章程熙先生存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，章锐先生之子章程熙先生于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 30 日期间存在买卖公司股票的情况，具体如下： | 序号 | 交易日期 | 交易方式 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元） | ...

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票人数为47人[3] - 本次归属股票数量为698,670股，占公司股本总额的0.21%[3] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月26日[3] 限制性股票调整情况 - 2023年4月24日，授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股，首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[17] - 2024年7月16日，授予价格由13.656元/股调整为9.3614元/股，首次授予数量调整为558.936万股，预留授予数量调整为139.734万股[19] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标为2022年营业收入或净利润增长率不低于20%（以2021年业绩为基数）[6] - 首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标为2023年营业收入或净利润增长率不低于44%（以2021年业绩为基数）[6] - 首次授予限制性股票第三个归属期业绩考核目标为2024年营业收入或净利润增长率不低于72.8%（以2021年业绩为基数）[6] 激励计划时间节点 - 2022年8月19日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2022年9月5日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 激励计划预留授予部分授予日为2023年7月3日，第一个归属期为2024年7月3日至2025年7月2日[21] 业绩情况 - 2023年公司合并报表营业收入10.62亿元，营业收入增长率为50.95%，达到业绩指标考核要求[23] 资金与股本情况 - 截至2024年7月15日，公司收到47名激励对象出资款合计6,540,529.35元，变更后注册资本和股本为333,831,041元[30] - 公司总股本由333,132,371股增加至333,831,041股，有限售条件流通股比例从74.89%变为74.73%，无限售条件股份比例从25.11%变为25.27%[32] 其他 - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[31] - 本次归属对公司股权结构和财务状况、经营成果无重大影响，不会导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[32][33] - 律师认为本次归属符合《管理办法》《激励计划》相关规定[34]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-049 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 7 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-048 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已 经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计 划的相关规定办理预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条 件的激励对象共计 47 名，可归属的限制性股票数量为 69.867 万股。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据公司《2022 ...