关联资金往来 - 2024年半年度与江苏西沃里贸易经营性往来累计发生额及偿还额均为361,024.00元[2] - 2024年半年度与广东泽宇数字新能源非经营性往来累计发生额及偿还额均为3,278,634.41元[2] - 2024年半年度与泽宇智能（北京）电力非经营性往来累计发生额及偿还额均为4,295,460.40元[2] - 2024年半年度与北京泽宇高科智能非经营性往来累计发生额93,698,194.50元，偿还50,000,000.00元，期末余额43,698,194.50元[3] - 2024年半年度与广东泽宇新能源工程非经营性往来累计发生额6,720,000.00元，期初余额220,000.00元，期末余额6,940,000.00元[3] - 2024年半年度与江苏泽宇电力工程非经营性往来累计发生额及偿还额均为471,173,451.46元[3] - 2024年期初其他关联资金往来余额为220,000.00元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生额为579,526,764.77元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还累计发生额为536,048,570.27元[3] - 2024年半年度期末其他关联资金往来余额为43,698,194.50元[3]

会计政策变更 - 公司2024年8月29日审议通过会计政策变更议案[1][6] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1][5] - 变更无需提交股东大会，对财务无重大影响[6][10] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更[11][12][13] 其他 - 公告日期为2024年8月30日[16]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-053 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 章锐先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的自查整改报告》， 获悉其子章程熙先生存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，章锐先生之子章程熙先生于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 30 日期间存在买卖公司股票的情况，具体如下： | 序号 | 交易日期 | 交易方式 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元） | ...

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票人数为47人[3] - 本次归属股票数量为698,670股，占公司股本总额的0.21%[3] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月26日[3] 限制性股票调整情况 - 2023年4月24日，授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股，首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[17] - 2024年7月16日，授予价格由13.656元/股调整为9.3614元/股，首次授予数量调整为558.936万股，预留授予数量调整为139.734万股[19] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标为2022年营业收入或净利润增长率不低于20%（以2021年业绩为基数）[6] - 首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标为2023年营业收入或净利润增长率不低于44%（以2021年业绩为基数）[6] - 首次授予限制性股票第三个归属期业绩考核目标为2024年营业收入或净利润增长率不低于72.8%（以2021年业绩为基数）[6] 激励计划时间节点 - 2022年8月19日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2022年9月5日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 激励计划预留授予部分授予日为2023年7月3日，第一个归属期为2024年7月3日至2025年7月2日[21] 业绩情况 - 2023年公司合并报表营业收入10.62亿元，营业收入增长率为50.95%，达到业绩指标考核要求[23] 资金与股本情况 - 截至2024年7月15日，公司收到47名激励对象出资款合计6,540,529.35元，变更后注册资本和股本为333,831,041元[30] - 公司总股本由333,132,371股增加至333,831,041股，有限售条件流通股比例从74.89%变为74.73%，无限售条件股份比例从25.11%变为25.27%[32] 其他 - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[31] - 本次归属对公司股权结构和财务状况、经营成果无重大影响，不会导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[32][33] - 律师认为本次归属符合《管理办法》《激励计划》相关规定[34]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-049 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 7 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-048 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已 经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计 划的相关规定办理预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条 件的激励对象共计 47 名，可归属的限制性股票数量为 69.867 万股。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据公司《2022 ...

激励计划 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单[1] - 本次拟归属激励对象47名[1] - 监事会同意该归属名单[2] 时间信息 - 核查意见发布于2024年7月16日[3]

股权激励 - 2022年9月5日以25.10元/股向110名激励对象授予221.80万股第二类限制性股票[14] - 2023年7月3日以13.656元/股向47名激励对象授予99.81万股第二类限制性股票[16][10] - 第二类限制性股票授予价格调整为9.3614元/股[22] - 调整后首次授予数量为558.936万股，预留授予数量为139.734万股[24] - 本激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期为2024年7月3日至2025年7月2日，归属比例50%[25] - 本次归属人数为47人，归属数量为69.867万股，授予价格9.3614元/股[29] - 管理人员及核心技术（业务）人员获授139.734万股，本次可归属69.867万股，占比50%[29] 业绩与分红 - 2023年公司合并报表营业收入10.62亿元，年增长率50.95%，达业绩指标考核要求[27] - 2024年5月10日以234,884,608股为基数派发现金股利129,186,534.40元，转增93,953,843股，转增后总股本333,132,371股[21] 激励规则 - 公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%[30] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超激励计划草案公告日公司股本总额的1.00%[30] - 激励对象中不包括公司董事等特定人员[30] - 2023年度管理人员全部激励对象个人考核等级为“A”[28] - 2023年度核心技术（业务）人员全部激励对象个人考核等级为“A”或“B”[28] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限，47名激励对象均符合[27] - 激励对象个人当年实际归属限制性股票数量=个人当年计划归属数量×标准系数[28]

限制性股票相关 - 调整后归属价格为9.3614元/股[3] - 符合归属条件激励对象47人[3] - 预留授予部分第一个归属期拟归属数量69.867万股，占总股本0.21%[3] - 调整前限制性股票数量277.25万股，归属价格25.10元/股[4] - 首次授予第一个、二、三个归属期归属比例为40%、30%、30%[4] - 预留部分2022年三季报后授出，一、二个归属期归属比例为50%、50%[4] - 激励对象归属前须任职12个月以上[6] - 2022 - 2024年首次授予各归属期营收或净利润增长率要求分别不低于20%、44%、72.8%（以2021年为基数）[6] - 2022年度每10股派现5.2元（含税）转增8股，授予价格调为13.656元/股[15] - 2023年度每10股派现5.5元（含税）转增4股，授予价格调为9.3614元/股[17] - 1名离职及5名考核不达标激励对象共3.1392万股限制性股票作废[16] - 管理人员及核心人员获授139.734万股，本次可归属占已获授总量50%[22] 会议相关 - 2022年8月19日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月20 - 29日公示激励对象名单，8月31日披露核查意见[11][12] - 2022年9月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年7月3日审议通过预留授予限制性股票议案[13] - 2023年8月28日审议通过作废部分及首次授予第一个归属期成就议案[14] - 2024年7月16日审议通过调整激励计划等议案[14][15] 业绩相关 - 2023年度公司合并报表营业收入10.62亿元，增长率50.95%[20] 其他 - 激励计划首次及预留授予对象无董事、高级管理人员[25] - 监事会、法律意见书认为本次归属符合规定[24][26]

业绩分配 - 2023年度以234,884,608股为基数，每10股派现5.5元，共派129,186,534.40元[6] - 以资本公积金每10股转增4股，共转增93,953,843股，转增后总股本333,132,371股[6] 激励计划 - 2024年7月16日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项[4] - 第二类限制性股票首次及预留授予价格调整为9.3614元/股[6] - 调整后首次授予数量为558.936万股，预留授予数量为139.734万股[6] 合规说明 - 激励计划调整不影响财务和经营成果，符合规定，未损害股东利益[7][8][9]