经核查独立董事程志勇、沈聿农、袁亚男的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事程志勇、沈聿农、袁亚男的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 第 1 页 共 1 页 ...

关联交易金额 - 2024年度与关联方日常关联交易预计不超120万元[2] - 2024年向江苏西沃里采购红酒预计120万元，已发生25.04万元，上年发生60.59万元[3] - 2023年向江苏西沃里采购红酒实际发生60.59万元，获批额度90万元[4] 关联方财报 - 江苏西沃里注册资本500万，2023年末总资产700.38万元，净资产673.33万元[6][7] - 2023年度江苏西沃里主营业务收入65.42万元，净利润6.63万元[7] 决策程序 - 2024年4月18日独立董事同意议案提交董事会，董事会审议通过，需提交股东大会[15][16] - 监事会认为关联交易必要公允，保荐机构认为程序合规无异议[17][18]

业绩审核 - 中汇会计师事务所审核泽宇智能2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 审核认为汇总表财务信息编制合规，与审计报表无重大不一致[5] 资金往来数据 - 汇总表总计期初余额1,191,369.68元，年度累计发生18,339,386元，偿还19,310,755.68元[10] - 各子公司展示了具体期初、年度累计发生和偿还资金金额[9][10]

业绩数据 - 2023年基本每股收益1.08元/股，同比增12.50%[2] - 2023年稀释每股收益1.07元/股，同比增11.46%[2] - 2023年营业收入106,167.44万元，同比增22.96%[4][5] - 2023年净利润24,671.99万元，同比增8.94%[4][5] 费用情况 - 2023年管理费用7,868.10万元，同比增85.70%[5] - 2023年研发费用4,963.52万元，同比增50.58%[6] - 2023年财务费用 -4,219.34万元，同比降455.43%[7] 资产负债 - 2023年末货币资金31,423.20万元，占总资产9.84%，同比降70.14%[8] - 2023年末交易性金融资产202,718.31万元，占总资产63.51%，同比增88.66%[8] - 2023年末应收账款27,513.15万元，占总资产8.62%，同比增197.67%[8] - 2023年末短期借款15,009.75万元，占总资产4.70%，同比增87.44%[9] - 2023年末资产总计319,203.13万元，同比增11.57%[9] - 2023年12月31日总负债82,537.79万元，归属上市公司所有者权益237,427.51万元[10] 现金流 - 投资活动现金流入小计本期772,718.76万元，较上期增加61.43%[18][19] - 投资活动现金流出小计本期869,829.21万元，较上期增加121.27%[18][19] - 筹资活动现金流入小计本期53,955.64万元，较上期增加325.83%[18][19] - 筹资活动现金流出小计本期40,806.24万元，较上期增加279.67%[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额本期10,115.70万元，较上期下降18.28%[19] - 现金及现金等价物净增加额本期 -73,845.34万元，较上期下降173.95%[19]

募集资金情况 - 2021年公开发行3300万股A股，发行价每股43.99元，募集资金总额145167.00万元，净额133195.78万元[9] - 2021 - 2023年分别使用募集资金23323.00万元、29082.28万元、27729.87万元[11] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额70777.23万元[12] - 公司首次公开发行超募资金为75985.62万元[34] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[14] - 与银行及保荐机构签订监管协议，使用资金严格遵照履行[14] - 2024年3月同意使用不超6.2亿元闲置募集资金和不超21亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[36] - 2022 - 2023年分别使用2.25亿元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日共4.5亿元[37] 项目投资情况 - 2023年度智能电网综合服务等三个项目预计投入9300万元、1200万元、700万元，实际投入4985.02万元、50.49万元、194.37万元[19][20] - 截至2023年12月31日，智能电网综合服务等四个项目投资进度分别为30.15%、15.20%、6.94%、100.00%[51] 其他事项 - 2024年4月相关会议审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，尚需股东大会审议[24] - 2023年7月同意新增两家公司为“智能电网综合服务能力提升建设项目”实施主体[28] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在违规情形[46]

首次发行 - 公司首次公开发行3300万股，发行价43.99元，募集资金总额145,167.00万元，净额133,195.78万元[1] 募集资金使用 - 2021年使用募集资金23,323.00万元，2022年使用29,082.28万元，2023年使用27,729.87万元[3][4] - 2023年募投项目中，智能电网综合服务能力提升建设项目投入9,300.00万元，智能电网技术研究院建设项目投入1,200.00万元，信息化管理系统建设项目投入700.00万元[12] - 2023年原计划投入与实际投入有差异，智能电网综合服务能力提升建设项目原计划9300万元实际投入4985.02万元等[16] - 2024年募投项目计划投资额为34,737.89万元[15] 资金管理 - 2023年3月同意使用不超100000.00万元闲置募集资金和不超170000.00万元自有资金现金管理，2024年3月同意使用不超62000.00万元闲置募集资金和不超210000.00万元自有资金现金管理[30][31] - 2022年两次共使用45000.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年底累计使用45000.00万元[32][34] 项目进展 - 2023年7月新增泽宇智能（福州）电力有限责任公司、广东泽宇数字新能源有限公司为“智能电网综合服务能力提升建设项目”实施主体[23][24] 现金管理情况 - 2023年1 - 12月现金管理收益为33,784,789.99元，截至2023年底未赎回现金管理余额为695,262,898.99元[37] 投资进度 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为57,210.16万元，2023年投入5,229.87万元，累计投入22,472.27万元，投资进度39.28%[48] - 各项目截至2023年底投资进度不同，智能电网综合服务能力提升建设项目30.15%等[48]

财务数据 - 2023年营业收入为1,061,674,405.26元，同比增长22.96%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为256,328,479.30元，同比增长13.09%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为225,191,699.43元，同比增长19.74%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为101,157,037.68元，同比下降18.28%[9] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，同比增长12.50%[9] - 2023年稀释每股收益为1.07元/股，同比增长11.46%[9] - 2023年末资产总额为3,192,031,290.51元，同比增长11.57%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,374,275,099.19元，同比增长8.77%[9] - 2023年非经常性损益项目合计为31,136,779.87元[13] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.0717元/股[10] - 公司2023年度营业收入为106,167.44万元，同比增长22.96%[32] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为25,632.85万元，同比增长13.09%[32] - 公司营业成本较上年同期增加28.84%，主要是销售规模增长所致[33] - 公司管理费用较上年同期增加85.70%，主要是职工薪酬、中介机构服务费、股份支付增加所致[33] - 公司财务费用较上年同期下降455.43%，主要是存款利息增加所致[33] - 公司2023年研发费用为4,963.52万元，较上年同期增加50.58%，主要是研发投入增长所致[34] - 公司系统集成业务收入为696,027,848.68元，占营业收入比重为65.56%，同比增长2.58%[35] - 公司施工及运维业务收入为307,139,425.33元，占营业收入比重为28.93%，同比增长125.27%[35] - 公司电力设计业务收入为50,822,951.65元，占营业收入比重为4.79%，同比增长11.14%[35] - 公司江苏省地区收入为551,215,363.42元，占营业收入比重为51.92%，同比增长35.16%[35] - 电力行业营业收入为1,061,674,405.26元，同比增长22.96%[37] - 系统集成产品营业收入为696,027,848.68元，同比增长2.58%[37] - 施工及运维服务营业收入为307,139,425.33元，同比增长125.27%[37] - 江苏省地区营业收入为551,215,363.42元，同比增长35.16%[37] - 北京市地区营业收入为240,249,551.50元，同比增长43.75%[37] - 直销模式营业收入为1,061,674,405.26元，同比增长22.96%[37] - 直接材料成本为473,179,555.82元，同比增长19.99%[38] - 直接人工成本为48,057,409.13元，同比增长102.52%[38] - 费用成本为125,230,303.53元，同比增长49.66%[38] - 前五名客户合计销售金额为940,420,132.44元，占年度销售总额的88.57%[40] - 公司2023年研发投入金额为49,635,191.92元，占营业收入比例为4.68%[42] - 投资活动现金流入从2022年的4,786,722,253.52元增加到2023年的7,727,187,620.65元，增长比例为61.43%[44] - 投资活动现金流出从2022年的3,931,098,747.26元增加到2023年的8,698,292,094.58元，增长比例为121.27%[44] - 筹资活动现金流入从2022年的126,707,053.60元增加到2023年的539,556,378.37元，增长比例为325.83%[44] - 筹资活动现金流出从2022年的107,479,521.47元增加到2023年的408,062,388.28元，增长比例为279.67%[44] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的123,779,407.02元减少到2023年的101,157,037.68元，减少比例为18.28%[44] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的855,623,506.26元减少到2023年的-971,104,473.93元，减少比例为213.50%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的19,227,532.13元增加到2023年的131,493,990.09元，增长比例为583.88%[44] - 短期借款增加至80,075,555.56元，增长4.70%[48] - 合同负债减少至316,398,252.75元，下降6.80%[48] - 交易性金融资产增加至2,027,183,142.34元，增长25.95%[48] - 应付账款增加至114,864,433.96元，增长3.74%[49] - 应交税费减少至66,706,020.03元，下降1.18%[49] - 一年内到期的非流动负债增加至177,079,192.43元，增长5.53%[49] - 报告期投资额为8,698,292,094.58元，较上年同期增长121.27%[52] - 募集资金累计使用67,472.27万元，尚未使用募集资金余额为65,723.51万元[55] - 智能电网综合服务能力提升建设项目截至期末投资进度为30.15%[56] - 智能电网技术建设项目截至期末投资进度为15.20%[56] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，超募资金为75,985.62万元[58] - 公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为45,000.00万元[

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润256,328,479.30元，年末累计未分配利润764,847,838.29元[2] - 2023年母公司净利润291,264,261.26元，年末累计未分配利润714,054,548.26元[2] - 2023年公司可供分配利润714,054,548.26元[2] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派5.5元（含税），转增4股[3] - 本次权益分派预计转增93,953,843股，派现129,186,534.40元[4] - 转增后公司总股本为333,132,371股[4] 会议审议 - 2024年4月18日董事会、监事会通过利润分配预案[7] - 利润分配预案尚须经2023年年度股东大会批准[8] 股本情况 - 已回购股份4,293,920股，扣除回购后股本234,884,608股[4]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-030 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2024 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 15,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 5,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇智 能新能源"）提供总额不超过 50,000 万元的融资担保 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-028 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...