股份回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，上限38.64元/股，期限自2023年11月6日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购4292320股，占总股本1.7946%[2] - 最高成交价27.30元/股，最低16.73元/股，成交总金额99944052.20元[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东13人，代表股份178,258,360股，占总股份74.5294%[4] - 中小股东出席11人，代表股份27,796,360股，占总股份11.6216%[4] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份178,200,000股，占总股份74.5050%[4] - 网络投票股东8人，代表股份58,360股，占总股份0.0244％[4] 议案审议情况 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意178,221,100股，占比99.9791%[5] - 中小股东对该议案同意27,759,100股，占比99.8660%[5]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-014 江苏泽宇智能电力股份有限公司 近日，公司收到独立董事袁亚男女士的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独 立董事候选人的议案》，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了该议案。同意选举袁亚男女士为公司第二届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，袁亚男女士尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，袁亚男女士已书面承诺参加最近一期独立 ...

资金情况 - 公司首次公开发行3300万股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[2] - 截至2023年底，结余募集资金余额70777.23万元[5] - 募集资金投资项目计划总投资额57210.16万元[5] 现金管理 - 拟用不超62000万元闲置募集和不超210000万元自有资金现金管理，有效期12个月[2][8] - 2024年3月5日董监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][19][20] - 闲置募集购安全高、流动性好产品，自有资金购买渠道含商业银行等[7]

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-012 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

会议安排 - 第二届董事会第十九次会议于2024年3月5日召开，7位董事全部到会[2] - 公司定于2024年3月25日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 资金管理 - 公司拟用不超62000万元闲置募集资金和不超210000万元自有资金现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》7票同意待股东大会审议[3][5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元，募资145167万元，净额133195.78万元[2] - 募资使用计划项目投资额57210.16万元，拟使用募资金额相同[4] - 截至2023年底，公司结余募资余额70777.23万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超62000万元闲置募资和不超210000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[8] - 2024年3月5日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 保荐机构认为现金管理事项合规，尚需股东大会审议[21]

资金决策 - 公司全体监事同意用不超6.2亿闲置募集资金和不超21亿自有资金现金管理[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》表决3票同意[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

股份回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，上限38.64元/股，期限自2023年11月6日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购4212120股，占总股本1.7611%[2] - 最高成交价27.30元/股，最低16.73元/股，成交总金额98014688.20元[2]