业绩总结 - 2023年度营业收入为10.62亿元，较2022年的8.63亿元同比增长22.96%[25] - 2023年度营业总成本为7.79亿元，较2022年的6.10亿元同比增长27.81%[25] - 2023年度净利润为2.47亿元，较2022年的2.26亿元同比增长9.82%[25] - 2023年度基本每股收益为1.08元/股，较2022年的0.96元/股同比增长12.5%[27] - 2023年度稀释每股收益为1.07元/股，较2022年的0.96元/股同比增长11.46%[27] 财务状况 - 2023年末流动资产合计30.08亿元，较2022年末增长9.84%[1] - 2023年末非流动资产合计1.84亿元，较2022年末增长49.90%[1] - 2023年末资产总计31.92亿元，较2022年末增长11.58%[1] - 2023年末流动负债合计8.23亿元，较2022年末增长22.36%[22] - 2023年末非流动负债合计257.79万元，较2022年末增长88.07%[22] - 2023年末负债合计8.25亿元，较2022年末增长22.49%[22] - 2023年末股本为2.39亿元，较2022年末增长81.20%[22] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计23.74亿元，较2022年末增长8.76%[22] - 2023年末少数股东权益为 - 762.17万元，较2022年末减少277.49%[22] - 2023年末所有者权益合计23.67亿元，较2022年末增长8.23%[22] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较2022年下降18.13%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -9.71亿元，较2022年下降213.41%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较2022年增长583.87%[29] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -7.38亿元，较2022年下降173.92%[29] - 2023年末现金及现金等价物余额为3.08亿元，较2022年末下降70.52%[29] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 2023年度营业收入确认识别为关键审计事项，应对措施包括了解内控、检查合同、执行分析程序等[8] - 2023年度期末交易性金融资产识别为关键审计事项，因期末金额占资产总额比例相对较高[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[18] 会计政策与核算方法 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入[177] - 系统集成、电力设计、施工及运维、其他业务均在完成相关服务并取得客户验收报告后确认收入[180][181][182] - 公司存货盘存制度为永续盘存制[113] - 公司发出原材料成本计量采用月末一次加权平均法，项目结转时采用个别计价法[109] - 低值易耗品和包装物按一次转销法进行摊销[112] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[114] - 期末按单个存货项目计提存货跌价准备，数量繁多、单价较低的存货按类别计提，特定存货合并计提[115] - 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[116] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[129] - 各类固定资产折旧年限和折旧率不同，如房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.75%[141] - 无形资产按成本初始计量，内部研究开发项目分研究和开发阶段处理[148][152][153] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[156][157] - 使用寿命有限的无形资产在寿命内摊销，不确定的不摊销但每年复核和减值测试[151] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年年末进行减值测试，减值损失确认后不予转回[158][159] - 长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定期限内平均摊销[160] - 职工薪酬按流动性分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”项目[162] - 预计负债确认需满足三个条件，按最佳估计数初始计量[169] - 公司股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，会计处理不同[183][184][186][187] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[190] - 合同开始日评估是否为租赁或包含租赁，含多项单独租赁或租赁与非租赁部分需分拆处理[195]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-027 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入106,167.44万元，同比上升22.96%[3] - 2023年净利润25,632.85万元，同比增长13.09%[3] - 2023年扣非净利润22,519.17万元，同比增长19.74%[4] 未来展望 - 2024年聚焦核心业务，提升研发，开拓省外市场[11] - 2024年深化组织变革，完善人力规划，加强价值链管理[11] - 2024年董事会加强资源配置，做好信披，完善治理结构[11][12] - 2024年加强投资者关系管理工作[12]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会[2] - 独立董事参加10次董事会、列席4次股东大会[2] - 独立董事对2023年董事会议案均投赞成票[2] 业务决策 - 2023年建议加大投资扩展新型电力业务，获采纳[8] - 2023年3月7日通过关联交易及内控评价报告等议案[11][13] 财务相关 - 2023年按时披露定期报告，财务数据准确[12] - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[15] 激励措施 - 2023年通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年11月6日通过回购股份用于激励方案[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职助力公司增长[19]

关联交易金额 - 2024年度与关联方日常关联交易预计不超120万元[2] - 2024年向江苏西沃里采购红酒预计120万元，已发生25.04万元[4] - 2023年向江苏西沃里采购红酒实际发生60.59万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年底，江苏西沃里总资产700.38万元，净资产673.33万元[7] - 2023年度江苏西沃里主营业务收入65.42万元，净利润6.63万元[7] 决策情况 - 2024年4月18日独立董事同意议案提交董事会[14] - 同日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[16] 各方意见 - 监事会认为关联交易必要公允，不损害利益[17] - 保荐机构认为交易程序合规，无异议[18]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 第 1 页 共 3 页 和其他执业规范，结合公司2023年度报告工作安排：对公司2023年度财务报告进行 了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；对控股股东及其他关联方资金占用情 况执行了相关工作，并出具了专项报告；对募集资金存放与使用情况进行核查并出 具了鉴证报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] 市场扩张和并购 - 2023年度新设控股子公司北京泽宇高科智能科技有限公司[6] 资金管理 - 2023年度使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理[6] 合规情况 - 2023年度无重大对外投资、对外担保、重大关联交易等违规情况[7][10][16][17] 内部控制 - 截止2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13]

综合授信额度 - 2024年度拟申请综合授信额度130,000万元，与上年无变动[3] - 有效期自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4] - 授信期限内额度可循环使用[4] 相关安排 - 拟以合法财产或权利提供担保[3] - 董事会提请授权经营层签署法律文件[3]

证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-023 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,江苏泽 宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"泽宇智能"）编制 了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售 Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行 价为每股人民币43.99元，共计 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会、4次股东大会[2] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] 议案审议情况 - 2023年3月7日审议通过2022年度日常关联交易确认和2023年度预计议案[10] - 2023年3月7日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[13] - 2023年3月7日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年审计机构议案[14] - 报告期内审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年11月6日审议通过回购公司股份方案议案[16] 独立董事履职情况 - 独立董事参加10次董事会、列席4次股东大会[2] - 2023年独立董事对多项事项发表“同意”意见[3][4][5] - 独立董事审查2022年股权激励计划合规性[6] - 独立董事现场核查和监督公司多方面[7] - 独立董事关注公司信息披露[8][9] - 独立董事与中小股东沟通[9] 信息披露情况 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[11]