江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本 着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履 行了自身职责,积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了 公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023 年 | 2 月 | 17 | 日 | 关于对外投资设立控股子公司的议案 | | 第八次会议 | | | | | | | | | | | | 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | | ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 建立规范法人治理结构和议事规则[10] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2023年度财务报告和非财务报告内部控制均无重要、重大缺陷[50][51] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》等确保信息及时全面披露[16] - 制定《货币资金管理制度》等确保资金循环安全规范[24] - 制定《筹资内部控制制度》防范融资风险[25] - 制定《募集资金管理办法》并设置专门流程审批[26] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入有不同认定标准[41] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有认定情形[42][43][44] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准和认定情形[46][47]

审计机构续聘 - 2024年4月18日拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会、监事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13][14] 审计机构情况 - 截至2023年底，合伙人103人、注册会计师701人等[2] - 2023年业务总收入108764万元等[3] - 2022年上市公司审计客户159家等[3] 审计收费 - 2023年度审计收费80万元，均为年报审计收费[8]

回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，上限38.64元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2023年11月21日首次回购92000股，占比0.04%，金额2503155元[2] - 截至2024年4月16日，回购4293920股，占比1.7953%，资金99977652.20元[3] 回购影响 - 对公司经营、财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] 股份变化 - 预计限售股从178200000股（74.50%）变为182493920股（76.30%）[8] - 预计无限售股从60978528股（25.50%）变为56684608股（23.70%）[8] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分注销[10]

股份回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，上限38.64元/股，期限自2023年11月6日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购4292320股，占总股本1.7946%[2] - 最高成交价27.30元/股，最低16.73元/股，成交总金额99944052.20元[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东13人，代表股份178,258,360股，占总股份74.5294%[4] - 中小股东出席11人，代表股份27,796,360股，占总股份11.6216%[4] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份178,200,000股，占总股份74.5050%[4] - 网络投票股东8人，代表股份58,360股，占总股份0.0244％[4] 议案审议情况 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意178,221,100股，占比99.9791%[5] - 中小股东对该议案同意27,759,100股，占比99.8660%[5]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-014 江苏泽宇智能电力股份有限公司 近日，公司收到独立董事袁亚男女士的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独 立董事候选人的议案》，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了该议案。同意选举袁亚男女士为公司第二届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，袁亚男女士尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，袁亚男女士已书面承诺参加最近一期独立 ...

资金情况 - 公司首次公开发行3300万股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[2] - 截至2023年底，结余募集资金余额70777.23万元[5] - 募集资金投资项目计划总投资额57210.16万元[5] 现金管理 - 拟用不超62000万元闲置募集和不超210000万元自有资金现金管理，有效期12个月[2][8] - 2024年3月5日董监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][19][20] - 闲置募集购安全高、流动性好产品，自有资金购买渠道含商业银行等[7]

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-012 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...