会议安排 - 第二届董事会第十九次会议于2024年3月5日召开，7位董事全部到会[2] - 公司定于2024年3月25日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 资金管理 - 公司拟用不超62000万元闲置募集资金和不超210000万元自有资金现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》7票同意待股东大会审议[3][5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价43.99元，募资145167万元，净额133195.78万元[2] - 募资使用计划项目投资额57210.16万元，拟使用募资金额相同[4] - 截至2023年底，公司结余募资余额70777.23万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超62000万元闲置募资和不超210000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[8] - 2024年3月5日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 保荐机构认为现金管理事项合规，尚需股东大会审议[21]

资金决策 - 公司全体监事同意用不超6.2亿闲置募集资金和不超21亿自有资金现金管理[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》表决3票同意[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

股份回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份，上限38.64元/股，期限自2023年11月6日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购4212120股，占总股本1.7611%[2] - 最高成交价27.30元/股，最低16.73元/股，成交总金额98014688.20元[2]

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收 优惠政策规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连续三年 内（即 2023 年-2025 年）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。 本次高新技术企业认证的取得，有助于推动科技成果高效转化，有利于降 低税负和提升综合竞争力，对公司的经营发展产生一定的积极影响。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-008 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》（证书编号：GR202332000706），发证日期为 2023 年 11 月 6 日，有 效期三年。 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-007 截至 2024 年 01 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公司股份 3,253,320 股，占公司现有总股本的 1.3602%，最高成交 价为 27.30 元/股，最低成交价为 19.80 元/股，成交总金额为 79,728,244.80 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如 下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-006 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月25日 9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大 ...

股份回购计划 - 公司拟用8000万至12000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格上限为38.64元/股[1] - 回购期限自2023年11月6日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年1月16日累计回购2466820股[2] - 占公司现有总股本的1.0314%[2] - 最高成交价27.30元/股，最低23.73元/股[2] - 成交总金额63150762.60元[2]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会现就提名袁亚男为江苏泽 宇智能电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...