江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 11 月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议《关于回购公司股份方案》的议案 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-069 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合在一起，使 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-068 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于回购公司股份方案》的议案 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展，在综合考 虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用不 低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资 金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员 工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上股东及其一致行动人未来六个月内无减持计划。若上述股 ...

一、对公司回购公司股份方案发表的独立意见 公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观的判断立场，就回购股 份用于员工持股计划或股权激励方案事项，发表以下独立意见： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 综上，我们认为本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具 有可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则（证监会公告[2022]14 号）》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）及江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意 见： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，审议该事项的决策程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步 完 ...

股份回购 - 2023年10月30日公司收到董事长张剑提议回购股份的函[1] - 回购A股用于员工激励或持股计划[3] - 回购资金8000 - 12000万元，来自自有资金[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 董事长情况 - 张剑提议前6个月无买卖公司股份情形[4] - 张剑暂无回购期间增减持公司股份计划[5]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.07亿元，同比增长31.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2627.3万元，同比增长25.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2296.7万元，同比增长126.74%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为556,888,075.03元，同比增长58.72%，主要由于销售规模增加[10] - 公司2023年第三季度营业总收入为556,888,075.03元，同比增长58.7%[18] - 公司2023年第三季度净利润为132,525,734.50元，同比增长13.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为136,248,550.36元，同比增长16.2%[20] - 综合收益总额为132,525,734.50元，同比增长13.1%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3839.5万元，同比增长79.13%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为38,394,532.22元，同比增长79.13%，主要由于销售商品收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为38,394,532.22元，同比增长79.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为54,946,399.87元，同比下降89.41%，主要由于购买理财产品增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为54,946,399.87元，同比下降89.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为305,774,191.01元，同比增长400.78%，主要由于借款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为305,774,191.01元，同比增长400.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,445,458,194.81元，同比增长122.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为475,655,706.28元，同比增长5.6%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为238,598,847.83元，同比下降19.5%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为73,015,579.96元，同比增长39.8%[22] 资产与负债 - 公司总资产为32.74亿元，同比增长14.34%[5] - 货币资金为14.54亿元，同比增长38.17%，主要系本期赎回理财产品增加及员工持股计划发行股份所致[9] - 应收账款为1.47亿元，同比增长58.81%，主要系本期销售规模增加所致[9] - 短期借款为2.7亿元，同比增长237.40%，主要系本期用于补充流动资金的短期借款增加所致[9] - 递延所得税资产为1281.5万元，同比增长256.21%，主要系本期子公司未弥补亏损增加导致可抵扣暂时性差异增加[9] - 其他非流动资产为1260.8万元，同比增长360.14%，主要系本期一年以上应收质保金款项增加所致[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,106,228,943.42元，较年初增长13.4%[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为167,461,520.44元，较年初增长34.3%[16] - 公司2023年第三季度流动负债合计为973,390,772.02元，较年初增长44.8%[17] - 公司2023年第三季度应收账款为146,788,456.71元，较年初增长58.8%[16] - 公司2023年第三季度短期借款为270,177,750.00元，较年初增长237.5%[17] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,297,976,221.62元，较年初增长5.3%[17] - 递延所得税资产调整数为154,842.48元[24] 研发费用 - 公司2023年1-9月研发费用为38,269,283.58元，同比增长123.65%，主要由于研发投入增加[10] - 公司2023年第三季度研发费用为38,269,283.58元，同比增长123.7%[18] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为16,336人[12] - 公司实际控制人张剑持股比例为55.38%，持股数量为132,462,000股[12] - 公司股东上海沁德通企业管理服务中心持股比例为7.53%，持股数量为18,000,000股[12] - 公司股东上海崇泽慧宇企业管理服务中心持股比例为4.07%，持股数量为9,738,000股[12] 利息收入 - 公司2023年第三季度利息收入为42,444,809.02元，同比增长706.1%[18]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-063 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十四次会议，会议根据 2022 年第二次临时股东大会 的授权，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 公司已于近日完成了上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得南 通市行政审批局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、 完成变更登记后的《营业执照》基本情况 统一社会信用代码：91320600585592266C 名称：江苏泽宇智能电力股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：张剑 注册资本：23917.8528 万元 住所：南通市崇川区中环路 279 号 1-4 幢 成立日期：2011 年 1 ...

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票人数为109人[2] - 本次归属股票数量为157.8528万股，占目前公司股本总额的0.66%[3] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2023年9月27日[3] - 本次限制性股票类型为第二类限制性股票[3] - 因1名激励对象离职和5名激励对象考核原因，合计作废3.1392万股已授予尚未归属的限制性股票[17] 激励计划调整 - 激励计划限制性股票数量调整前为277.25万股，归属价格调整前为25.10元/股[4] - 第二类限制性股票授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股[16] - 第二类限制性股票首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[16] 业绩考核 - 激励计划首次授予限制性股票2022年营业收入或净利润增长率不低于20%，2023年不低于44%，2024年不低于72.8%[6] - 2022年公司合并报表营业收入8.63亿元，营业收入增长率为22.76%[21] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核要求为营收或净利润增长率不低于20%[21] 财务数据 - 2022年基本每股收益为1.72元/股[35] - 截至2023年8月31日，公司收到109名激励对象出资款21,556,378.37元，变更后注册资本和股本为239,178,528.00元[30] - 本次变动前有限售条件流通股17,820.00万股，占比75.00%，变动后占比74.51%[32] - 本次变动前无限售条件股份5,940.00万股，占比25.00%，变动后占比25.49%[32] - 本次变动前股份总数23,760.00万股，变动后为23,917.85万股[32] 其他 - 2022年度向全体股东每10股派发现金股利5.2元（含税），每10股转增8股[16] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[35] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化[35] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[35] - 本所律师认为本次归属符合《管理办法》《激励计划》的相关规定[36]

会议安排 - 2023年8月24日决议召集股东大会[5] - 8月25日刊登召开通知，距召开日15日[5] - 9月11日下午14:30现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 18人代表178,258,360股参会，占比75.0246%[7] - 中小投资者16人代表27,796,360股，占比11.6988%[10] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》通过[13] - 同意178,200,000股，占比99.9673%[13]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-061 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年9月11日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月11日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月11日 9:15－15:00期间的任意时间。 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创 ...