证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-002 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事袁学礼先生的书面辞职报告，袁学礼先生因个人原因申请辞去公司第 二届董事会独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员职务。辞职后，袁学礼先生不再担任公司任何职务。 袁学礼先生原定任期为 2022 年 1 月 17 日至第二届董事会届满时止，截止本 公告披露日，袁学礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于袁学礼先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，根据《公司法》《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，袁学礼 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，袁 学礼先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会下属专门委员会中的相关职责。 二、拟补选独立董事情况 根 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-003 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 1 月 1 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁亚男作为江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-004 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 25 日。其中： （1）截至 2024 年 1 月 17 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-001 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市 ...

独立董事设置 - 董事会设独立董事不少于2名，应占成员三分之一以上[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[4] - 独立董事中应至少包括一名会计专业人士[5] 任职与任期 - 不得担任独立董事的人员包括特定自然人股东及其亲属等[11] - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[15] 履职与监督 - 独立董事连续2次未出席且不委托他人，董事会应提议解除其职务[15] - 任期届满前解除等情况，公司应60日内补选[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[19] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司资料至少保存十年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 会议相关 - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[28] - 公司应保存会议资料至少十年[28] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响的股东[32] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[32] 制度施行 - 本制度经股东大会通过后施行，修改亦同[35] - 本制度由董事会负责解释[36] 细则说明 - 本细则“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[34]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-075 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《独立董事 工作制度》的部分条款进行修改。 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立江苏泽宇智能电力 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏泽宇智能电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-074 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-073 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市 ...