苏州万祥科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进苏州万祥科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《苏州万祥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员之外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用， ...

1、关于变更会计师事务所的事项 经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执 业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审 计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益 的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项， 我们表示认可并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：黄鹏、张莉、顾月勤 苏州万祥科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》，以及苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"） 《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 就拟提交公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： ...

苏州万祥科技股份有限公司 章程 苏州万祥科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州市万祥电器成套有 限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320506251581655G。 第三条 公司于 2021 年 8 月 27 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（证 监许可〔2021〕2805 号）文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001.00 万 股，于 2021 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：苏州万祥科技股份有限公司（英文名称：Suzhou Wanxiang Technology Co.,Ltd）。 第五条 公司住所：苏州市吴中经济开发区淞葭路 1688 号。 第六条 公司注册资本为人民币 400,010,000 元。 第七条 公司为永 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财 政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独 立对公司财务状况进行审计。考虑到原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合 伙）执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） 分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保证公司审 计工作的连续性、独立性和客观性，结合公司经营管理需要，同意变更北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2023 年度审计机构。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-045 苏州万祥科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第七次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话/书面方式发出通知，并于 2023 年 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-048 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对 董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理张志刚先生不再担任 公司第二届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事卜树仁先 生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第 二届董事会审计委员会委员组成情况为：黄鹏先生（召集人）、顾月勤女士、卜 树仁先生。 特此公告。 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-047 苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第八次会议审议通过，公司 决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，为进一 步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大 会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议并通过了 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14 点 30 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-046 苏州万祥科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已 整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就 变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通， 并征得其理解和同意； 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

资金使用 - 2022年12月6日公司审议通过用2亿元闲置募集资金暂补流动资金议案[1] - 截至2023年12月6日实际使用1.6亿元暂补流动资金[2] 资金归还 - 1.6亿元已全部归还至募集资金专用账户，使用未超12个月[2] - 公司已通知保荐机构及代表人资金归还情况[2]

股东减持 - 2023年4月25日公司披露苏州市吴中创业投资有限公司减持预披露，拟减持不超7,200,001股，占总股本1.80%[3] - 集中竞价和大宗交易减持分别自公告日十五个和三个交易日后六个月内实施，90自然日内分别不超1%和2%[3] - 减持后该公司持股6,000,001股，占总股本1.50%[5] - 减持计划已到期终止，实施情况与披露计划一致[6]

二、募集资金的存放与管理情况 为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《苏州万祥科技股份有限公司募集资金管理制度》等的有 关规定，公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所 在银行签订《募集资金三方监管协议》。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2023-041 苏州万祥科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号）核准和深圳证券交易所《关 于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通 ...