募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.2元，募集资金总额4.88122亿元，净额4.3435098585亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入23771.7万元，余额19663.4万元[15] - 募集资金结余1.9663378921亿元，与专项账户余额相差7261.073244万元，含利息收入净额738.926756万元及临时补流8000万元[19] - 募集资金总额43435.10万元，本年度投入7700.72万元，累计变更用途的募集资金总额10000.00万元，比例23.02%[26] 项目投资情况 - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目承诺投资21739.94万元，截至期末累计投入5873.66万元，进度27.02%，预计新增年产能3900万只，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[26] - 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目承诺投资10000.00万元，本年度投入4000.75万元，截至期末累计投入6138.50万元，进度61.39%，预定可使用状态日期为2024年[26] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目承诺投资6502.02万元，本年度投入1437.80万元，截至期末累计投入6555.56万元，进度100.82%[26] - 补充流动资金项目承诺投资5193.14万元，本年度投入48.98万元，截至期末累计投入5203.98万元，进度100.21%[26] 资金使用与管理 - 2021年12月6日公司以募集资金置换自筹资金4363.48万元，截至2023年12月31日已完成置换[27] - 2023年12月15日公司拟使用不超过20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8000.00万元[27] - 2023年12月15日公司拟使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日未使用[27] 项目变更情况 - 2022年4月25日，公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原项目拟投20300.27万元，募集资金1亿元未投入，新项目拟投22780.27万元，使用募集资金1亿元[21]

业绩情况 - 公司2023年度归母净利润同比下滑86.49%[6] 项目进展 - “新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”预定可使用状态日期延至2024年12月31日[5] 合规相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023年12月25日[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[9]

资产与商誉 - 越南万祥科技资产组账面金额20,655,190.82元，分摊商誉原值1,642,028.24元[4] - 归属于母公司股东的商誉账面价值1,642,028.24元[7] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率分别为200%、100%、66.67%、12.56%[9] - 2024 - 2028年预测期利润率分别为4.02%、7.51%、11.12%、12.56%[9] - 2025 - 2028年预测期净利润分别为230.51万、1290.56万、3822.67万、7198.81万元[9] 其他数据 - 按12%折现率计算可收回金额[5] - 预计未来现金净流量现值103,888,200.00元[9] - 本年度商誉减值损失为0元[12]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会会议3次[6] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议[7] 议案审议情况 - 2023年张莉对公司募集资金相关5项议案出具同意意见[12] - 2023年审议补选第二届董事会独立董事议案[15] - 2023年审议通过续聘及变更会计师事务所议案[18][19] - 2023年审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[21] 其他情况 - 2023年不存在重大关联交易[13] - 按时编制并披露多份报告[14] - 2024年独立董事将继续履职[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募集资金总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为12402.31万元[4] - 2021年12月，公司以募集资金置换自筹资金4363.48万元[10] 资金使用情况 - 2022年12月，公司使用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月6日归还[11] - 2023年12月15日，公司拟用20000.00万元闲置资金补充流动资金，截至12月31日已用8000.00万元[12] - 2022年12月，公司拟用不超过15000.00万元闲置资金现金管理，2023年12月6日收回[14] - 2023年12月15日，公司拟用不超过10000.00万元闲置资金现金管理，截至12月31日未使用[15][16] 项目投资情况 - 公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，均用募集资金10000万元[22] - 募集资金总额43435.10万元，本年度投入7700.72万元，累计投入23771.70万元[28] - “新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”承诺投资21739.94万元，累计投入5873.66万元，进度27.02%，预计新增年产能3900万只[28] - “动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”承诺投资4000.75万元，调整后10000.00万元，累计投入6138.50万元，进度61.39%[28] - “消费电子产品精密组件加工自动化升级项目”承诺投资6502.02万元，累计投入6555.56万元，进度100.82%[28] - “补充流动资金”承诺投资5193.14万元，累计投入5203.98万元，进度100.21%[28] 项目延期情况 - 因宏观经济及市场需求因素，“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”延期至2024年12月31日[28]

业绩分配 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派现金股利0.25元，共派发10,000,250元[19] 资金计划 - 2024年拟向银行申请不超111,000万元综合授信额度[22] - 2024年拟用不超15,000万元购固定资产、无形资产[32] 会议决议 - 第二届监事会第九次会议4月18日举行，3名监事全到[2] - 多项议案表决全票通过，含2023年度报告等[4][8][10][13][17][20] - 审议通过2023年度计提资产减值准备议案，待股东大会审议[11][37][38] - 审议通过2024年第一季度报告全文议案[39][40]

内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[3] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募集资金总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为12402.31万元[4] - 已使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金3709.70万元及发行费用653.78万元，共4363.48万元[9] 资金使用与管理 - 2022年12月同意用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月6日全部归还[10] - 2023年12月15日同意用20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8000.00万元[12] - 2022年12月同意用不超15000.00万元闲置募集资金现金管理，2023年12月6日本金及收益全部收回[13] - 2023年12月15日同意用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未使用[14][15] 募投项目变更 - 公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原拟投资20300.27万元，变更后22780.27万元，募集资金均为10000万元[21] 募投项目进展 - 募集资金总额43435.10万元，本年度投入7700.72万元，累计投入23771.70万元[32] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目承诺投资21739.94万元，累计投入5873.66万元，进度27.02%，预定2024年使用[32] - 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目承诺投资10000.00万元，调整后4000.75万元，累计投入6138.50万元，进度61.39%，预定2024年使用[33] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目承诺投资6502.02万元，累计投入6555.56万元，进度100.82%，预定2023年使用[33] - 补充流动资金承诺投资5193.14万元，累计投入5203.98万元，进度100.21%[33] - 所有项目合计承诺投资43435.10万元，累计投入23771.70万元，进度54.73%[33] 项目延期与展望 - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目延期至2024年12月31日，建成后预计新增年产能3900万只[33] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规，无损害公司和股东利益及违规使用资金情形[24]

投资决策 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过2024年度对外投资额度预计议案[1][2] 投资情况 - 公司及子公司拟用不超15000万元用于固资、无形资产购买[1] - 投资范围含土地购置、工程建设等[1] - 投资自通过日起12个月内有效[1] 投资性质 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] 投资影响 - 投资利于完善产业布局、拓展业务领域[4] - 额度不对公司及子公司财务和经营产生不利影响[4]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会会议3次[6] - 召开5次审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事黄鹏2023年履职，2024年将继续履职[6][24] 议案审议 - 2023年审议补选独立董事、变更会计师事务所等多项议案[18][20] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[17] 其他事项 - 2023年无重大关联交易，薪酬支取符合程序[15][19]